Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с "ABLV Banka", Фото: LETA Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

... на крайне нежелательный для себя шаг – заключить корротношения с другим европейским банком. Проблема для латвийского банка заключалась в том, что этот банк и PAREX – прямые конкуренты. Заключая же коротношения с банком, не имеющим американской лицензии и работающим с долларами через один из американских банков, PAREX обрекал себя на выдачу прямому конкуренту абсолютно полной информации о своей клиентской базе. Банк, через который PAREX осуществляет коротношения получил возможность запрашивать у ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

3. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Осталось еще шестеро Жена Михаила Ребо возглавляет берлинский филиал латвийского банка "Парекс" Оригинал этого материала © "Новая газета", 30.06.2008 "Тройка" с Колокольчиком.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

4. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

При чем тут Латвия Улыбчивого кредитного менеджера Сергея с балтийским акцентом Подъельская узнает по фотографии в латвийской деловой газете Dienas Bizness («Ежедневный бизнес»), где опубликовано интервью главы компании West Kredit Сергея Маликова (латвийская версия имени — Сергейс Маликовс) под заголовком «Теряя ABLV, мы теряем лучших». В интервью Маликов критикует политику правительства Латвии в отношении банков, в которых открыты счета граждан из стран бывшего СССР.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

Некоторые из собеседников “МК” считают, что все происшедшее — не более чем PR-акция Авена и “Альфа-групп”, истинные цели которой проявятся лишь через некоторое время, когда “Альфа” выйдет на латвийский рынок с какими-то новыми предложениями. Другие полагают, что этот PR призван напомнить о существовании Авена в самой России. Но подобные акции в силу своей резкости, наверное, уже относятся к области антикризисного пиара, а у Альфа Банка вряд ли есть проблемы, которые потребовали бы такого решения.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

6. Офшорные "договорняки" ABLV.

«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги с упомянутых в соглашениях депозитов. По словам ликвидаторов банка, ABLV уже выплатил 565 миллионов евро из общей суммы замороженных средств в 2,5 миллиарда евро.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

7. Как "стирает" "Вятка-банк".

Тогда же сообщалось, что российский финансист имеет амбициозные планы по развитию Norvik Banka, намереваясь превратить его в «один из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе». Как сообщает «Местное время», услугами Norvik Banka пользовались преимущественно российские бизнесмены и чиновники. К лету 2013 года на его деятельность были наложены существенные ограничения со стороны латвийских надзорных органов. Финансовое состояние банка к тому времени характеризовалось ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

8. Список Лебедева.

Латвия добивается того, чтобы влиятельные фигуры российского истеблишмента не препятствовали изъятию активов должников «Парекса» и, тем самым, возврату ресурсов латвийских налогоплательщиков (Parex Banka был санирован за счет бюджета страны). По некоторым сведениям, интересы правительства Латвии и компании Reverta в России представляет юридическое бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», правительство Латвии является собственником банка, так как банк национализирован.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

9. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

В сентябре прошлого года латвийские СМИ наполнились «заманчивыми предложениями» кредиторам ABLV: переуступить свои требования инвестиционной компании ASG Resolution Capital. В прессе упоминались имена членов правления ASG — это Эрнест Бернис, а также члены бывшие менеджеры ABLV банка Александр Паже и Никита Клемперт.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

10. США начинают давить на прибалтийские банки.

... материала © "РБК", 21.12.2004 США начинают давить на прибалтийские банки В последнее время латвийские регулятивные органы вынуждены были ужесточить лицензионные требования к банкам в связи с целым рядом скандалов, вызванных судебными разбирательствами в США по поводу отмывания преступных доходов через латвийские банки, заявил РБК юрист компании "Джон Тайнер и партнеры" Савр Босхомджиев. "По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в ...
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

11. Путь "черного" Вдовина,

Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР. Вдовин давно приценивается к латвийский Parex banka, но пока купил Latvijas biznesa banka.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

12. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Раймондас Баранаускас Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса обвиняют в том, что они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры. Snoras являлся пятым по величине коммерческим банком в Литве с капиталом около $190 млн и активами на $3,2 млрд.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

13. "Прачечная" благотворительность.

Однако, по данным латвийского госреестра, вскоре после публикаций в СМИ данных о смене собственника, предприятие было реорганизовано. И теперь «найти концы», ведущие к деньгам кредиторов ABLV банка, вряд ли удастся.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

14. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

15. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Тогда, год назад, инвесторам гарантировался непременный рост этих самых активов в случае слияния кировского и латвийского банков.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

16. К чему приводят схемы.

... сумму обошлась ему и его банкам попытка стать автомобильным магнатом. Мюллер не жалеет, что делал бизнес с Антоновым: «Владимир всегда держит слово и выполняет свои обязательства. А еще он невероятно умный». Latvijas krajbanka, самолеты и $100 млн По данным исследовательского центра Re:Baltica, в Латвии проекты Антонова также оплачивал его банк — Latvijas krajbanka. Крупнейшей схемой по выкачиванию средств из Latvijas krajbanka Re:Baltica называет покупку 47,2% латвийской авиакомпании AirBaltic ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

17. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы. И вот уже два года бывший предправления банка Эрнест Бернис пытается убедить полицию, прессу, общественность и обманутых кредиторов в том, что не имел никакого отношения к деятельности этого «ландромата». Однако латвийские СМИ на фоне прошедших обысков говорят об обратном.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

18. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

19. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... исполнитель наложил запрет на отчуждение и перерегистрацию этого пакета акций, а также запросил банк о величине доли Вдовина. Решение, уточняет агентство, было принято на основании решения Высокого суда Англии от 11 июля о взыскании €7,658 млн в пользу президента Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова. [RNS, 18.08.2017, "Латвия арестовала пакет акций банка M2M Europe": Латвийское издание Baltic News Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

20. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google