Именно в это время господин Маевский в ходе личных встреч вымогал у топ-менеджеров «Альфа-групп» и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего 15 марта 2022 года из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана $37,5 млн. В случае отказа, говорится в приговоре, господин Маевский угрожал рассказать о неких якобы мошеннических действиях топ-менеджмента «Альфа-групп», а также их возможной причастности к исчезновению и убийству в Латвии одного из основателей компании «МегаФон ...
Дата: 18.03.2022
Копия в Google
"После получения платежа правительство США должно уведомить все правительства тех стран, к которым власти США обращались за помощью в связи с этим расследованием, включая правительства Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и России, о том, что это дело урегулировано",— говорится в соглашении.
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
Также широко используются (с их ведома или без такового) эмигранты из стран СНГ, которые работают в международных корпорациях, а также русские по происхождению государственные служащие близлежащих стран (например, Латвии и т.д.).
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
Ей же принадлежат квартира (84,5 кв. м), машино-место, гараж, нежилое помещение (114,3 кв. м) и погреб в России, а также квартира (161,9 кв. м) и парковочное место в Латвии.
Дата: 20.05.2014
Копия в Google
Правда, сам он накануне проведения следственных действий срочно вместе с семьей выехал в Латвию, где в основном сейчас и проживает.
Дата: 14.11.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] После возбуждения уголовного дела в отношении господина Аблязова и его соратников, госпожа Параскевич, по данным МВД, длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чехии.
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail.
Дата: 12.12.2011
Копия в Google
29 июля 2006 года Жуков-младший и его приятель из Латвии Артем Дашко с приятелями собрались вечером в квартире у Дашко.
Дата: 30.06.2008
Копия в Google
Во второй половине декабря две английские компании перевели через ОРБ 9 млрд руб. в пользу клиентов из Киргизии, Молдавии, с Украины, из Латвии и Литвы.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
А в мае 2007 г. стало известно о докладе МВД Австрии, в котором говорилось, что еще около $100 млн со счета «Дисконта» в RZB было незадолго до блокирования переведено в другие страны, в том числе Латвию.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
Но уже через несколько дней к регистратору ЗАО «Реестр А-Плюс» пришли двое из членов совета директоров — Г.Л. Рабинович и В.М. Греков — и попытались незаконно, угрожая сотрудникам регистратора, списать принадлежащие Д.А. Ульяницкому акции на юридическое лицо в Латвии — компанию АS «Capital Department Store».
Дата: 08.11.2007
Копия в Google
Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала предполагаемся связь «Baltika Group» и «Baltman» с антироссийскими кругами в Латвии, Эстонии и Литве.
Дата: 22.10.2007
Копия в Google
В Латвии список самых богатых возглавляют Виктор Красовицкий, а также Валерий и Татьяна Каргины — это совладельцы Parex Bankas.
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
С уважением, Адвокат Адвокатской Палаты г. Москвы Босхомджиев С.Н. *** Заявление адвоката Босхомджиева С.Н. 21 декабря 2004 г. на портале новостей РБК были опубликованы выдержки из моего «интервью», в котором я «делюсь информацией» о ситуации в банковском секторе Латвии и некоторых ее банках.
Дата: 22.12.2004
Копия в Google
После второй мировой войны семья переехала в Латвию. Окончил Тбилисский политехнический институт (1961). В 1961-1962 работал на Даугавпилсском паровозовагоноремонтном заводе помощником мастера цеха, инженером-технологом. В 1962-1969 -- второй, затем первый секретарь Даугавпилсского городского комитета ЛКСМ Латвии.
Дата: 11.08.2004
Копия в Google
На момент получения Вагитом Алекперовым эстонского паспорта он имел право безвизового въезда с ним на территорию Болгарии, Великобритании, Латвии и Литвы.
Дата: 25.11.2002
Копия в Google
Понятно, что глава Минтопэнерго не мог остаться в долгу и замыслил проект строительства дополнительного нефтепровода в Латвию от Великих Лук. В случае реализации затеи бюджет Латвии будет состоять уже наполовину из доходов от российского транзита, а Калюжный наверняка получит звание "Латыш года".
Дата: 19.04.2000
Копия в Google