Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

"Отношения пиарщика такого уровня с руководством банка такого уровня носят достаточно доверительный характер, неудивительно, что они заканчиваются, когда хвост начинает крутить головой",— прокомментировал ситуацию другой банкир.
Петр Авен, президент Альфа-банка, один из богатейших людей России, внук латышского стрелка и кандидат экономических наук, готов рассмотреть предложение о том, чтобы возглавить латвийский Кабинет министров и вывести страну из кризисного состояния.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

2. Миллионы Туркменбаши.

Взломав банковские коды, Какаев начинает переводить деньги со счетов Центробанка в банки других стран, на заранее открытые счета. Миллион двести пятьдесят тысяч долларов уходит в гонконгское отделение “НSВS”. 18 миллионов 750 тысяч — в латышский Парекс-банк. А в начале сентября рекордная сумма — в 20 миллионов долларов — поступает на счет некоей фирмы “Сванситигруппбанк”, открытый в Русском депозитном банке.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

3. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

Топ-10 самых богатых людей Латвии © "ИТАР-ТАСС", 20.08.2007 14:21, Фото: novonews.lv В Латвии в десятке самых богатых людей страны преобладают русскоязычные банкиры и предприниматели Мария Иванова, Рига Совладелец банка Parex Виктор Красовицкий В ...
7 (7) Юстс Карлсонс - 96 миллионов латов (+ 20 миллионов латов) В прошлом году латышский адвокат и партнер респектабельного адвокатского бюро CB&M, проживающий в США, большую часть своей недвижимости переписал на имя принадлежащих ему компаний.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

4. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

Бил, бью, буду бить В отношениях с банками Мазепин сначала бил челом, а теперь собирается бить по мягкому месту.
Как отмечают латышские СМИ, вслед за трейдинговым подразделением в Ригу переедет и головной офис компании. Это тоже логично – здесь ведь прибыль и климат для бабочек помягче. Те же латышские СМИ причиной переда «Уралхима» в Прибалтику называют ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

5. Цветные детки.

Скажем, президентский сын в числе учредителей одного из наиболее “матерых” банков республики — Финкомбанка.
Дети — “цветы жизни” Латвия: урожденный спичрайтер Дети Вайры Вике- Фрейберги - сын-бакалавр и дочь-магистр У единственной на весь бывший Союз женщины-президента, латышской “железной леди” Вайры Вике-Фрейберги, двое детей — сын и дочь, причем весьма ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

6. БАБло оказалось фуфлом.

... Президента Украины Виктора Ющенко скандально известным предпринимателем Березовским через латышские банки, в частности, через АО “Trasta comercbanka”, хочу пояснить следующее. Первое. Ни господин Березовский, ни связанные с ним компании не были и не являются клиентами АO “Trasta comercbanka”. Также ни один политик или государственный деятель Украины никогда не имел счета в нашем банке. Среди клиентов нашего банка нет компаний, непосредственно либо опосредованно связанных с лицами, упоминаемыми в ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

7. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

По мнению женевского адвоката Оливера Маха создаётся впечатление, что вид на жительство и другие документы просто покупают…» Пазл 2. По данным латышской ежедневной газеты «Вести сегодня» (номер 17 июля 2014 года) «C начала 2014 года латвийское ...
Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

8. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в латышском Rietumu Banka.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

9. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

10. Электросчетчик Александра Змихновского.

Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые потоки «рыбные» дельцы проводили через счет некой компании «Столица», который тоже был открыт в коммерческом банке «Атлант». По ходу дела удалось выяснить, что рыба была лишь малой частью грандиозной аферы. Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

11. Петр Авен. Справка

Дед Петра Авена был латышским стрелком, расстрелян в 30-е годы XX века.
Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о надежном и дальновидном. Копия в Google

12. Кровь на счетах.

... меня, что арест Римшевича был по обвинениям, связанным с другим банком. Материалы по делу против Римшевича включают запись его обсуждения взятки в сауне в 2013 году. Ильмар Римшевич За первые четыре месяца этого года Служба финансовой разведки страны заморозила 83,2 миллиона евро, по сравнению с 101,5 миллионов евро за весь предыдущий год. С момента основания в 1998 году по июнь 2018 года, службу возглавлял человек по имени Виестурс Бурканс, чья фамилия в переводе в латышского означает «морковь ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

13. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях. Одним из крупнейших пострадавших от политики по сокращению счетов нерезидентов стал банк Rietumu, активы которого за девять месяцев уменьшились на 46,3%, или 1,441 миллиарда евро, — до 1,674 миллиарда евро. Пятый по величине банк в Латвии Rietumu (в переводе с латышского — «Западный») был создан в 1992 году.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

14. Борис "Пятьдесят процентов".

... Фото: AFP Ринат Сагдиев Борис Березовский Торговал киргизским золотом, либерийскими алмазами, бразильскими футболистами, французскими замками, сербскими йогуртами, латышским телевидением, российской нефтью, украинской революцией и грузинским "Боржоми ...
Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

15. Бизнес Владимира Путина.

А в недавнем задушевном общении со своим тщательно отобранным народом Владимир Путин и вовсе призвал не демонизировать "латышских друзей".
Потому что на счетах в латвийских банках хранятся почти $4 млрд.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

16. Будущее команды Лужкова.

До прихода в столичное правительство чиновник более 10 лет руководил общественным питанием в латышском Даугавпилсе, затем 12 лет управлял этим сектором в Красноярском крае, после чего в 1987 году перевелся в Москву на пост начальника главного ...
Самым ценным активом банка на тот момент был торговый центр «Смоленский пассаж». За 80% акций банка, утверждают на рынке, Керимов заплатил не более $50 млн, в то время как только «Пассаж» оценивался в $180 млн. Именно по такой цене объект вскоре ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

17. Германский тыл Марии Максаковой.

Латышскую кровь и немецкое подданство в аристократический род Максаковых привнесла мать Марии – актриса, народная артистка РСФСР Людмила Максакова, – выйдя замуж за учёного-физика Петера Игенбергса, ныне бизнесмена, ведущего свои дела в России.
По этому каналу деньги и могли быть переведены в немецкий банк.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

18. Чиновники-миллионеры.

Владеет латышским, английским и русским. Женат, имеет 2 дочерей. Что сделал премьер Шкеле для своей страны Крах промышленности Латвии обусловлен не только выходом республики из состава СССР и, как следствие, разрывом экономических связей. Этому способствовали и переход на собственную валюту - лат, превосходящий по твердости американский доллар почти вдвое (что достигается в основном административными мерами Банка Латвии), и удорожание энергоресурсов.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

19. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

По данным обвинения, вирусом Кузьмина были инфицированы более миллиона компьютеров в целом ряде стран, с его помощью были взломаны базы данных более 300 банков и корпораций, включая НАСА.
Косвенным свидетельством такого предвзятого отношения к предполагаемому хакеру является тот факт, что два года назад латвийский хакер латышского происхождения Карклиньш не был выдан в США. Масла в огонь подлил Янис Иесалниекс — член правления ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

20. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

По неофициальным данным, родственники петербургского бизнесмена, за которыми была установлена слежка, вышли на связь с ним. Так было определено местонахождение обвиняемого: он скрывался в Таллине, где проживал по поддельному латышскому паспорту.
Причем также по цене ниже рыночной — лишь за 7,08 млн руб. При этом, по оценке ОАО "Банк "Александровский"", стоимость здания составляет 46,5 млн руб. [Фонтанка.Ру, 22.04.2013, "Расследование рейдерского захвата ЗАО ПТК "Строитель" завершено ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google