Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Московский электромеханический ремонтный завод (ОАО «МЭМРЗ») работает под руководством гендиректора Жуликова В.Н. Доходы завода – выручка от реализации услуг по ремонту железнодорожного транспорта.
Схема до боли напоминает форму бизнеса всяческих «контор по отмывке» и «банков-помоек»: деньги в огромном количестве переводятся из баланса завода на «левые» фирмы, причем подконтрольные самому же гендиректору!
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

2. Голубые ракеты России:

Он отвечал за работу с поставщиками, что, вероятно, приносило нормальные «левые» доходы.
Тогда сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ поймали его с поличным при получении 4 млн рублей от бизнесменов, которым он пообещал посодействовать в заключении договора аренды здания в центре Москвы.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

О том, что Нисанов дружит с главой МВД Владимиром Колокольцевым, знают два собеседника «Проекта».
«Садовод», «Фуд сити», «Южные ворота», «Велозаводский», «Пражский», «Москва» в Люблино, рынок «Левый берег» в Химках — все они принадлежат «Киевской площади».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

4. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... Следственного Управления УТ МВД России по ЦФО Э.С. Сандрукян, несмотря на все свои «заслуги», поступили умнее. Сейчас они проходят по делу в статусе свидетелей, живут в Москве вместе со своими семьями, по-прежнему получают доходы от легального ...
Так в 2006 году в Шереметьево были изъяты, а потом перепроданы через «левые фирмы» сотовые телефоны на 2 миллиона долларов.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

5. Китайская мафия в Москве.

Для обеспечения своей безопасности лидеры фудзяньской ОПГ имеют квалифицированных адвокатов, переводчиков, обладают обширными коррумпированными связями в органах власти, МВД, ФСБ, ФСНП. Полученные нелегальным путем преступные доходы отмываются чаще ...
«Да, ради этого стоило ехать в Китай», — подумала я, но, услышав слова «левый, левый берег Дона» и характерное объявление: «А теперь для нашего гостя из Ростова исполняем песню», тоже затосковала по родине.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

6. Если расследование...

Дело ГКО «МВД России совместно с Генеральной прокуратурой и Счетной палатой РФ продолжает работать по установлению причин финансового кризиса и лиц, виновных в этом. В результате принятых мер возбуждено три уголовных дела. Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства финансов РФ, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской межбанковской валютной бирже с ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

7. Хакерам оформили билеты в колонию.

Приговор не вступил в законную силу, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, Сумбаеву были подконтрольны доходы группы — себе он оставлял 45% прибыли, 40% он отдавал Матюшеву, остальное делили программист и другие члены сообщества.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

8. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

В России со времен подпольных «цеховиков» сложилась система поставки «левого» сырья и выработки «левой» продукции, доходы от продажи которой никак не касаются акционеров.
Бывший сотрудник МВД КЧР прятал в Санкт-Петербурге Бостанова и Акбаева.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

9. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Хотя даже близкие к МВД люди заявляли, что к мошенническим схемам могут быть причастны функционеры самого РСА. Можно подумать, что глава РСА и не заинтересован в чистке рынка от полукриминальных схем, реализуемых известными ему людьми.
На рынке хорошо известны расценки на «левые» полисы.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

10. Приключения "черного нала".

По оперативным данным, основной доход вероятнее всего может приносить неучтенный «серый нал» от оптовой торговли нелегальным алкоголем.
Другой «несчастный случай» произошел в феврале 2002 года уже с одним из исполнительных директоров ООО, отвечавшим за весьма деликатную сферу — сбор налички за «левый» товар.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

11. Надзор по-русски.

... за левый импорт Чиновников столь высокого ранга в России еще не убивали. Однако, президент Путин на убийство зампреда ЦБ пока никак не отреагировал. Но вчерашнее заседание правительства России премьер Михаил Фрадков открыл с минуты молчания в память о погибшем Андрее Козлове. "Это серьезная утрата,– в частности, сказал премьер.– Осталось трое детей. Я бы хотел выразить соболезнование родным, супруге (господина Козлова.–Ъ) Екатерине Валерьевне". Последовавшее затем обращение премьера к главе МВД ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

12. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Видимо, решили, что деньги левые", — комментирует показания Билюченко собеседник Би-би-си. В ФСБ и МВД не ответили на запросы Би-би-си.
"Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!" — недоумевает человек с голосом admin'а. "Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил", — парирует его собеседник.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

13. Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

... скрывается на яхте Александр Шварев Власти Таиланда известили МВД РФ, что у них возникли серьезные проблемы с задержанием гендиректора фирмы "Беркут" Валерия Гарифулина, подозреваемого в организации большинства контрабандных поставок для Черкизовского рынка. Бизнесмен спрятался на гигантской яхте, которая находится в нейтральных водах. ["Коммерсантъ — Приморский край", 05.05.2011, "На жизнь хватает": Согласно информации о доходах и имущественном положении депутатов приморского Заксобрания, самым ...
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

14. Неправильный ректор Куцев.

Его обвиняют в «левых» сверхдоходах и финансовых нарушениях при использовании принадлежащей университету собственности, или, проще говоря, воровстве. Шоком для тюменских преподавателей и студентов стала информация о некоторых доходах Г.Куцева.
25.12.2003 Неправильный ректор Геннадий Куцев Или оборотень в Тюменском госуниверситете Марина Храмова Министр образования РФ Владимир Филиппов включился в начатый в МВД процесс очищения от оборотней. Различие лишь в том, что в МВД ищут оборотней в ...
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

15. Водка, рейдерство и коммунизм.

Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора ...
В итоге, нелегальный доход с каждой бутылки емкостью 0,5 литра составил до 35 руб. (общая сумма ущерба, нанесенного государству — свыше 6 млрд.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

16. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

17. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

... из непонятных доходов скупает оптом квартиры в Москве. Отдельный вопрос о дорогой машине, которая ранее принадлежала структурам, получающим от "Мосгаза" миллиардные контракты. Не исключено, что речь идёт о конфликте интересов. Эта связка может заинтересовать контрольно-ревизионные органы Москвы и силовиков. @bazabazon, 04.12.2019 16:07: Следователи и МВД забирают документы из столичного «Мосгаза». Они подозревают, что гендир этой организации Гасан Гасангаджиев устроил к себе «левых» работников ...
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

18. Якову Сандакову назначили СИЗО.

По материалам УФСБ России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 «Получение взятки в особо крупном размере», частью 5 статьи 291 ...
— Врезка К.ру ircity.ru, 16.11.2022, "Бубен надо держать в левой руке".
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

19. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Сумма ущерба, по версии МВД по РТ, — 200 млн рублей. Его главный партнер и сооснователь пирамиды Чечулин начал фигурировать в деле как обвиняемый спустя четыре месяца — 14 февраля 2022 года. В этот же день он был объявлен в розыск. Официальная формулировка следствия такова: Пичугин и Чечулин, «действуя с неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества, путем распространения ложной информации о высоких доходах на платформе FrendeX с мая 2020 по август 2021 года похитили средства ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

20. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

... Томбулов (слева) и Владимир Демин Генпрокуратура подала в суд иски против бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова и одиннадцати его сообщников об изъятии в доход государства имущества почти на 750 миллионов рублей ...
В квартире Томбулова следователи нашли наручные часы Breguet за 2,184 миллиона рублей и именные часы Vacheron Constantin за 1,96 миллиона, а также пластиковый кейс с немецким карабином Merkel RX Helix с изображением кабана на левой стороне ствольной ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google