Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация денежных средств, полученных преступным путём, в банковской сфере". Результатов: банковской - 3384 , денежных - 4136 , легализация - 950 , полученных - 5122 , преступным - 4109 , путем - 3580 , средств - 11232 , сфере - 4330 .
Результаты с 1 по 20 из 36.

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.
... эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных средств. 13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств ...
В обычных условиях эта сфера деятельности не привела бы его к встрече с профессиональным киллером, но банкротство в Латвии является необычным бизнесом — высокодоходным, опасным и коррумпированным.
Дата: 03.09.2019
2. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
... вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ...
— А на депозите вы размещали денежные средства в этом банке?
Дата: 14.11.2018
3. Письмо Алексея Френкеля:
По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм ...
Можно было бы предположить, что это было сделано, чтобы исправить изъян в законодательстве, чтобы быстрее поставить заслон нарушителям 115-го закона в банковской сфере.
Дата: 19.01.2007
4. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям ...
... валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного ...
Дата: 28.06.2019
5. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
А уж каких только услуг не оказывает возглавляемая им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а ...
Дата: 08.07.2011
6. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
... банковского надзора в ЦБ, где ему сообщили об отзыве лицензии. Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств ...
Дата: 13.04.2020
7. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.
"Суд постановил признать Митрякова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой") и по ч. 4 ст. 174 ("Отмывание денежных средств в особо крупном размере") УК РФ и путем частичного сложения приговорить к 4 годам лишения ...
Его и трех подчиненных, в том числе его дочь Евгению, признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 23.07.2019
8. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
... оффшорная компания Takilant была создана непосредственно для легализации взяток, переданных Гульнаре Каримовой зарубежными телекоммуникационными компаниями. «Для меня Takilant был средством для выплаты Гульнаре потребованных ею 50 миллионов долларов деньгами или акциями. Концепцию и стратегию Takilant в телекоммуникационной сфере разработал именно я», — сказал Ахмедов, добавив, что лично сам перевел на счет Takilant первую часть взяток (2007 год), полученных от МТС и TeliaSonera, для того, чтобы ...
Дата: 11.10.2017
9. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства.
[...] Троих мужчин в списке обвиняют в легализации имущества, полученного незаконным путем.
Дата: 07.08.2013
10. Бэтмен НСКого уезда.
... сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей». Опять цитата: «Курируя все проекты холдинга, Алексей Вейман часто бывает и в Сибири, на Крайнем Севере, да и в родном Новокуйбышевске дел тоже хватает». Неугомонный финдиректор «расширяет и углубляет сферу деятельности своего бизнеса, не забывая при этом думать и о тех, кто нуждается в помощи». Не останавливаясь на достигнутом, Вейман ещё дважды получил юридическое образование ...
Дата: 28.12.2011
11. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
... постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов по статьям 159 и 174-1 УК (мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
... подконтрольным Буллок и Котляренко, через принадлежащее правительству области ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), основным видом деятельности которой являлось инвестирование в объекты социальной сферы Подмосковья ...
Дата: 15.07.2011
12. Некуда бежать.
... близким другом Олега Дерипаски, то она, как предполагает испанское следствие, «использовала различные компании, зарегистрированные в Испании, для легализации денежных средств, полученных преступным путем, благодаря отмыванию этих денежных средств ...
Рапорты Гражданской гвардии и полицейского спецподразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики, связанных с коррупцией, свидетельствуют о том, что компания Vera только 8 миллионов евро выплатила в качестве консультационных и маркетинговых ...
Дата: 11.12.2009
13. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
... исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере ...
... и рядом высокопоставленными руководителей КПРФ, а также их родственниками.- Результаты анализа указывают на переводы денежных средств на личные счета, а также приобретение имущества и недвижимости, осуществленные с использованием подставных лиц в ...
Дата: 23.06.2004
14. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Николай Гордеев «Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка,— пишет Павел Сметана.
При этом РАР не обращало внимание на то, что предприятия-однодневки для получения марок представляли банковские гарантии на десятки миллиардов, и в тот период, когда действующие заводы не могли получить даже одну марку, вышеуказанные заводы…
Дата: 30.11.2018
15. Как правильно бежать из России.
Я проявил сознательность, сотрудничал со следствием, выразил готовность вернуть незаконно полученные от Израиля денежные средства...
О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства. Могут потребоваться и копии документов его родственников. Для легализации за границей нужен серьезный ...
Дата: 24.10.2018
16. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
... двенадцати лет), 28 часть 2 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), 209 часть 3 (легализация доходов, полученных преступным путем). Во-вторых, действительно, общая сумма конфискованных средств - около 40 миллиардов гривен ...
... не о "бензиновых аферах" Курченко, к которым был причастен Кашкин, а о скандальной покупке облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые ранее в ГПУ "причисляли" к сфере интересов экс-главы НБУ Сергея Арбузова ...
Дата: 04.05.2017
17. Губернатора сдали за генерала ФСБ.
... УК РФ) и один эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. По версии следствия, в 2009 году тогдашний губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его подчиненные Карепкин и Икрамов. В период с 2009 по 2015 годы группа получили от восьми предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства ...
Дата: 26.07.2016
18. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
... не связанных с кем-либо из Hermitage Capital, с тем чтобы организаторы преступной схемы могли беспрепятственно получить на счета контролируемых ими лиц за рубежом похищенные денежные средства, а в последующем заявить о краже у них этих компаний и тем ...
... предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж ...
Дата: 14.12.2015
19. Обнальная команда Шандаловых.
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
... Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой. Татьяна Рудакова Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов ...
Дата: 07.11.2014
20. Банкформирование Владимира Романова.
... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
... года заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации был предложен целый комплекс мер для снижения криминальных рисков в банковской сфере. В том числе и введение уголовной ответственности за фальсификацию банковской и бухгалтерской ...
Дата: 25.04.2014
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Платонов владимир
Молчанов Гмс
Сысуев
Внебрачных
Гайнулин Эмиль
Николай Арестов
Друг абрамовича
Таможня рф
Красот
Конституция
Честных
45 ���
Проперти м
Михаил сергеев
Зубарев евгений
Черный александр николаевич
Янчев петр
Дмитрий борисов
Славянский форт
Бизнес путина
Фото дом
Пехтин владимир
Магдеев Рустэм
Журнал Лайф
Генерал леденев
Дом тихвинская
"золотые ключи"
Черный михаил семенович
Председатель правительства Чечни
Целуев
Цао мвд
Хозяева жизни золотая молодежь кремля
Соколов алексей александрович
Энгель Александр Александрович
Первый инвестиционный банк
Виктор пичугов
Эмиль гайнулин
Маму
Как выглядел
Корчагин александр
Генерал налоговой полиции
Александр страже
Югры
Казаков александр
50 миллиардов
Путин александр
Магдеев рустэм.
Тюменская опг
Хоба Любовь
Кучуксульфат
Кунцевская опг
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru