Поиск по "легализация доходов". Результатов:
доходов - 6239
,
легализация - 1108
.
Результаты с 1 по 20 из 539.
Результаты поиска:
- 1. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.
-
Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит до 15 лет тюрьмы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.02.2010, Тайное "дело Гуцериева" тянет на 10 лет, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Михаил Гуцериев Бывшему президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в нетяжком преступлении — незаконном предпринимательстве, предъявлено второе обвинение — в «отмывании» средств. За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит от 10 до 15 ...
Дата: 25.02.2010
Копия в Google
- 2. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).
-
Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина) Тамбовским инкриминируется силовой захват ресторана, принадлежащего хорошей знакомой губернатора Матвиенко, универсама и легализация доходов, полученных преступным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2008, Завершено расследование дела Владимира Барсукова Тамбовским вменили "Петербургский уголок" Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербург Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование первого дела ...
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
- 3. Следы НДС ведут в Альпы.
-
Легализация — вторичное преступление, сначала нужно доказать, что доходы получены преступным путем, говорит Овчинский: «Прежде чем что-то отмыть, надо что-то украсть».
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
- 4. Письмо Алексея Френкеля:
-
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый в декабре 2001 года, возлагает полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на Росфинмониторинг.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 5. Миллирдер в законе.
-
СМИ, надо заметить, регулярно информируют о громких уголовных делах, в том числе по незаконному предпринимательству и легализации преступных доходов.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 6. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Годфри по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 7. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.
-
Председателю совета директоров и основному владельцу поволжского сотового оператора СМАРТС Московская прокуратура инкриминирует совершение преступлений по четырём статьям УК РФ. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3, ст.30 ...
Дата: 15.10.2007
Копия в Google
- 8. Кому закон не писан.
-
Несомненно, такая атмосфера не создает благоприятной почвы для эффективной борьбы с незаконным предпринимательством и легализацией доходов, полученных незаконным путем, в этой сфере.
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
- 9. Что приобрели и чего лишились.
-
В Европе такое несоответствие доходов и расходов стало бы предметом пристального внимания и, как минимум, внутреннего расследования.
По данным российского бюро Интерпола, растет количество запросов от иностранных и российских правоохранительных органов с просьбой отследить цепочки увода средств за рубеж и их дальнейшей легализации.
Дата: 08.06.2010
Копия в Google
- 10. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.
-
vlast.kz, 01.04.2024, "Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег": «Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем. То есть вовлечение в незаконный оборот денег, полученных преступным путем, последствием совершения сделок в виде конверсии и перевода имущества, представляющего дохода от уголовного правонарушения», – зачитал обвинение прокурор Елдар Нурмаханов.
Дата: 05.04.2024
Копия в Google
- 11. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.
-
Ему инкриминируется незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.
Кроме того, в вину господину Сопчуку ставится то, что он получал доход от принадлежащего ему через доверенных лиц комплекса отдыха «Маяк», построенного в пригороде Владивостока.
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
- 12. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
... м и дом площадью 447 кв. м. Отметим, что в декларации кандидатов в депутаты от "Единой России" (опубликована в "Ъ" в октябре 2007 года) о вилле упоминания нет. Вчера адвокат господина Резника в Испании Хосе Луис Фуэртес-Суарес подал жалобу в суд на незаконность проведения обыска.[...] *** Депутат Резник и преступные доходы. Досье В июне 2004 года депутат Владислав Резник инициировал поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 13. Дележ в Ле-Бурже.
-
Если ты хочешь в лоб, то ты заплатишь, я думаю, 35% за все. П.: — Если мы все это примем, то у нас возникнут проблемы с легализацией всего этого. Если ты владеешь всем этим, то они будут у тебя официально легализованы как у акционера. А у нас возникнут проблемы. А.: — Я тоже не могу как акционер ничего получать. П.: — Почему? А.: — Потому, что меня не объявляют официально акционером компании. Я нигде не могу сказать, что это мои акции. И я нигде не могу официально получить доход.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 14. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.
-
Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица "Совершая незаконные банковские операции, они получили преступный доход в размере 57 млрд руб" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2006, Бывших банкиров не бывает. Экс-руководителей КБ "Нефтяной" обвинили в легализации преступных доходов Александр Жеглов В КБ «Премьер» арест Станислава Прасолова (на фото) связали с его прежней работой в КБ «Нефтяной», отметив, что «его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного человека ...
Дата: 13.04.2006
Копия в Google
- 15. Ходорковского хотят посадить навсегда.
-
Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов.
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
- 16. "Дело" на $70,3 млн.
-
Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов.
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
- 17. Надзор по-русски.
-
[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 18. Под колпаком.
-
Ведь не подотчетные местным регуляторам филиалы иностранных банков могут беспрепятственно проводить транзакции, средства по которым, не исключено, пойдут в том числе на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
- 19. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.
-
... настоящие отморозки, способные на убийство не имеет Сокольни- ческая 90-е годы до 100 контроль над коммерческими структурами, легализация доходов Район Сокольники, торговые точки у станции "Комсомоль- ская" Савоськин Владимир, уголовная кличка Савоська, вор в законе жесткая иерархия, разделена на пятерки не имеет Солнцевская 80-е годы до 500 Легализация доходов, игорный бизнес, проституция, торговля оружием и наркотиками, контроль над гостиницами вся территория Москвы, особенно юго-запад города ...
Дата: 26.12.2001
Копия в Google
- 20. Изгнание из "Яблоневого сада".
-
По версии надзорного ведомства, кооператив использовался для «легализации доходов, незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» бизнесменов и подконтрольных им лиц. Прокуроры обратились в суд в прошлом октябре, при этом они опирались на приговор Мещанского суда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения (впоследствии сроки им снизили на год).
Дата: 25.01.2024
Копия в Google