Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация капиталов". Результатов: капиталов - 5111 , легализация - 1105 .
Результаты с 1 по 20 из 342.

Результаты поиска:

1. Легализация капитала путем отсидки.
Легализация капитала путем отсидки Оригинал этого материала © "Версия", 09.02.2004, "Как отмыть миллион", Фото: ИТАР-ТАСС Осуждённый по делу статистиков Борис Саакян выйдет на волю богатым человеком Ирина Бороган Борис Саакян скоро превратится из подпольного миллионера в легального Борис Саакян, осуждённый на прошлой неделе, мог бы стать самым богатым зэком в любой столичной тюрьме.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google
2. "Прачечная" по-американски.
... легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via Ридус.ру Даниил Эпштейн Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто. Об этом свидетельствует отчет некоммерческой организации (НКО) «Global Witness». Активист организации снял на скрытую камеру переговоры с представителями 13 крупнейших юридических компаний Нью-Йорка. Двенадцать из них предложили схемы для легализации ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google
3. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым ...
Досье В июне 2004 года депутат Владислав Резник инициировал поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google
4. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
... организациям в использовании сомнительных схем по легализации доходов. Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
5. Олег Шигаев выводил кредитами.
... банка сбежали три миллиарда, Фото: "Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин Олег Шигаев ГСУ СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации ...
Господин Исаев оспаривает уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
6. Крыша "Сухов" дала течь.
... ими нарушения, поставившие возглавляемые ими банки на грань преднамеренного банкротства; — принять меры по недопущению растаскивания активов «Транскредитбанка», «Альфа-банка», ОАО «Банка Российский капитал», «Ренессанс-капитала» его руководством, не соблюдающим ни требований банковского законодательства, ни законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем; — поручить Следственному управлению ФСБ РФ возбудить уголовное дело в отношении Юрченко Е.В. по фактам ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google
7. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.
Экс-руководителей КБ "Нефтяной" обвинили в легализации преступных доходов Александр Жеглов В КБ «Премьер» арест Станислава Прасолова (на фото) связали с его прежней работой в КБ «Нефтяной», отметив, что «его знают на рынке как крупного специалиста и ...
Уставный капитал – 300 млн руб. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов ($42,8 млн) находится на 541-м месте (собственный капитал – $11,7 млн).
Дата: 13.04.2006 Копия в Google
8. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
Бизнес видел риски в том, что амнистия не распространяется на мошенничество (такое решение было принято после консультаций с FATF — организацией по противодействию легализации и отмыванию капитала.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google
9. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.
... с какой целью бывший премьер-министр России предпринял усилия к легализации на территории США? Нас также интересует природа происхождения капиталов мистера Кириенко. Таким образом, мы настаиваем на расследовании данного дела. В случае если обвинения окажутся соответствующими действительности, мы настаиваем на привлечении к расследованию соответствующих правительственных служб, включая службу эмиграционного и таможенного надзора, с целью выяснить намерения мистера Кириенко и чистоту его капиталов ...
Дата: 28.06.2004 Копия в Google
10. Валерий Израйлит виновен, но свободен.
Израйлита судили за мошенничество, легализацию и преступные махинации с валютой. Первые два состава были прекращены по истечении сроков давности. Претензии касались покупки яхты «Виктория» и продажи уставного капитала компании «Экология Курголово» Израйлита.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google
11. В ЦБ проник могильщик банков.
... мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке ...
После смены акционеров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Мультибанк» отражало в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавало адекватные резервы на возможные потери, что привело к полной потере капитала.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google
12. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.
... Владимиром Лоскутовым и санкционированном заместителем генпрокурора Юрием Бирюковым, говорится о том, что Сергей Зуев подозревается в контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, заведомо добытого преступным путем ...
... тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google
13. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.
В феврале 2005 г. обвинен в мошенничестве и легализации доходов председатель совета директоров ОАО “Волготанкер” Александр Александрович. 18 октября 2005 г. обвинен в мошенничестве экс-председатель совета директоров группы “Ренессанс Капитал” Олег Киселев.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google
14. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
— Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
15. Ющенко и родственники.
Следовательно, как и прежде, на страхование, прежде всего добровольное, следует смотреть с точки зрения оптимизации налогообложения, легализации и вывода капиталов за пределы родной страны.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google
16. Связи московского банка с криминальной группировкой.
... от Верховного суда РФ разрешения отдать под суд депутата Тюменской облдумы и экс-гендиректора "Нижневартовскнефтегаза" Виктора Палия, обвиняемого в присвоении и отмывании $8,9 млн. Судебные разбирательства, в которых фигурируют обвинения в легализации, сейчас ведутся в отношении контролирующего ЗАО "Маримпекс" и ЗАО "Чукотрыба" Алексея Козлова. В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о противодействии легализации преступных капиталов ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
17. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.
... обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых средств, полученных преступным путем. ИА "РБК", 21.12.2023, "Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России": Как утверждало следствие, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тыс., а тот взамен давал советы правлению банка на фоне различных требований со стороны регулятора — Комиссии рынка финансов и капитала ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google
18. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
... Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016, Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google
19. Тень банкира.
Уставный капитал банка — около 260 млн гривен, объем активов — почти 1,8 млрд гривен, кредитный портфель — 1, 2 млрд грн. Банк обслуживает свыше 7 тыс. корпоративных клиентов и более 60 тыс. физических лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в ...
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google
20. Как банковал Анатолий Локтионов.
Особое внимание уделяется поступлениям на счета средств от оффшорных компаний, зарегистрированных в Океании или экзотических островах — и даже если эти перечисления не имеют ничего общего с легализацией капитала, подозрительный счет блокируется буквально в течение какого-то часа, до полного завершения расследования.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Ягодка
Продажа должностей
Зайцев Дмитрий Владимирович
Хуссейн
алексей соколов
Демин александр
Эшелон смерти
Быков Игорь Евгеньевич
Геннадий Петров
Саак
Геннадий Петров
Романов & вячеслав
Глоцер доллс
Геннадий Петров
Грачёв Николай Сергеевич
Машу
"Андрей Клиновский"
Геннадий Петров
Ягодка
белецкий сергей
Жена Дмитриенко
Нестеров Алексей
Хуссейн
Эшелон смерти
Департамент образования
Кравченко алексей
1�
Таганский
Волков михаил юрьевич
Геннадий Петров
Чистяков сергей
Вектор
единый край
Огурцов
Аресты 27 июля 2019
Коротков дмитрий владимирович
Дмитрий ли
Чистяков сергей
Керимов керим
Аркадий Златкин
Денисов альберт николаевич
белецкий сергей
Плохой О.А
Геннадий Петров
Плохой О.А
Александр макаров мвд россии
"Андрей Клиновский"
С кем путина
Плохой О.А
Аналитическая
Сильде

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru