Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация через банк". Результатов: банк - 8478 , легализация - 951 .
Результаты с 1 по 20 из 511.

Результаты поиска:

1. Выгодная сделка с правосудием.
Выгодная сделка с правосудием За отмывание и легализацию миллиардов бывший зампредправления "Депо-банка" Сергей Степура получил 4 года условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.07.2010, Условный срок за "отмывание" миллиардов Александр ...
Об этом же попросили и другие обвиняемые – пасынок Степуры, тоже экс-сотрудник «Депо-банка» Кирилл Мушин, еще одна бывшая работница этого финансового учреждения Ольга Каипова и один бывший служащий банка «Московский капитал».
Дата: 29.07.2010
2. Вера мыла евро.
Президент Банка Ватикана Этторе Готти Тодески подозревается в попытке "отмыть" €23 млн, в 2009 г. его предшественник попался на легализации €180 млн мафии через банк Unicredit Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.09.2010, Фото: Reuters Вера мыла евро Дмитрий Карелин Этторе Готти Тодески Глава Банка Ватикана стал фигурантом дела об отмывании денег.
Дата: 22.09.2010
3. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".
Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта" Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2020, У бывшего замминистра троятся эпизоды, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга ...
Дата: 26.03.2020
4. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © Deutsche Welle, 22.09.2016, Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила ...
Дата: 23.09.2016
5. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.
... были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174 ...
Дата: 22.04.2016
6. Письмо Алексея Френкеля:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый в декабре 2001 года, возлагает полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на Росфинмониторинг. Однако в августе 2003 года Центральный Банк выпускает письмо № 117-Т, в котором пишет, что именно Центральный Банк, а не Росфинмониторинг, применяет к банкам меры воздействия за нарушения ...
Дата: 19.01.2007
7. Кровь на счетах.
Оно устанавливало минимальные штрафы для банков и их работников, уличенных в отмывании денег. Два года спустя Совет Европы, чьим требованиям к борьбе с легализацией следует ЕС, провел проверку Латвии и выявил «всеобъемлющую структуру для защиты финансовой системы». Согласно американским прокурорам, год спустя ABLV помог колумбийскому наркобарону перевести 697 тысяч долларов. Банк заявляет, что не могу знать, что денежный перевод был связан с результатами преступной деятельности.
Дата: 03.09.2019
8. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
... 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России. Как утверждают милиционеры, среди фигурантов дела оказались сотрудники коммерческих банков «Империя», Темпбанк и «Басманный ...
Дата: 26.08.2010
9. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
5 февраля 2008 года вместе с группой депутатов предложил новые поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег.
Дата: 20.10.2008
10. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.
... 2005 г. Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ «Нефтяной» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ). Данный обыск также проводился в связи с этим уголовным делом. По мнению следствия, начиная с 2000 г. руководством банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета ...
Дата: 12.12.2005
11. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУВД, состав «легализация» появился в ходе расследования мошенничества при получении кредита, которое инкриминируется Архангельскому. По версии следствия, в марте 2009 года (когда у «Осло Марин» начались серьезные финансовые трудности) Архангельский совместно с некими пока неустановленными людьми, изготовил «Решение №12» от имени ООО «Западный Терминал» (фирма входит в группу) для получения кредита в петербургском филиале ОАО «Морской акционерный банк».
Дата: 29.07.2010
12. Чьи яйца.
... Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору. По их данным, часть этих средств была затем переведена на счета ряда компаний в швейцарских банках Credit Suisse и UBS, а также в швейцарских подразделениях французских банков Credit Lyonnais и Credit Agricole Indosuez. Именно в этих банках, по данным авторов письма, имеют счета подконтрольные Виктору Вексельбергу компании – Peregrin ...
Дата: 15.07.2004
13. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.
... в мошенничестве и покушении на легализацию. Как следовало из материалов дела, тогдашний совладелец и гендиректор лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак в январе 2009 года вступил в сговор со своим деловым партнером — главой БТА-банка Мухтаром Аблязовым, который через австрийскую компанию ZRL Betteiligungs также являлся совладельцем "Дела". В то время БТА-банк активно кредитовал лизинговую фирму. Но, узнав в начале 2009 года о грядущей национализации банка, Аблязов предложил своему партнеру не ...
Дата: 17.12.2013
14. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
"Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет Айсолтан Ниязова осуждена за хищение и легализацию $20 млн Оригинал этого материала © Прокуратура РФ, 15.05.2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн. долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки РФ Айсолтан ...
Дата: 16.05.2013
15. "Дело" на $70,3 млн.
Из Москвы средства направлялись не только в рижский банк, но и в банк "Джи Пи Морган". Затем они аккумулировались в "Промсвязьбанк-Кипр" и отсюда по фиктивным договорам через счета того же "Дела" перекочевали в новый банк Аблязова — ООО "БТА-банк". Именно эти операции следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов.
Дата: 05.07.2012
16. Под колпаком.
... пожелал остаться неназванным, описывающий применяемую в Citigroup методологию противодействия легализации преступных доходов. Оказалось, что банкиры, обжегшись некогда на обслуживании коррумпированных чиновников, сделали из той истории свои субъективные выводы. В приложении к инструкции приводится обширный перечень так называемых публичных лиц (public figure position list), который должен ненавязчиво помочь сотрудникам отделений банка во всем мире выловить в потоке клиентов государственных ...
Дата: 20.02.2006
17. Дележ в Ле-Бурже.
П.: — А на это нужно разрешение ЦБ. Поэтому я считаю, если в этом будет участвовать западный банк… Б.: — Западный банк, за которым стою я. Что вас в этом не устраивает? А.: — Я же не чувствую ситуацию, чтобы сказать тебе, насколько это хорошо или плохо. Б.: — Но это не означает мою легализацию. В этом вся проблема. А.: — А про легализацию через компанию «Сибнефть» может только компания «Сибнефть».
Дата: 09.11.2011
18. Дважды заочно.
Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея».
Дата: 02.04.2018
19. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
... г. в связи с обнаруженными фактами хищения имущества АО «БТА Банк». Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом. До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или ...
Дата: 13.10.2009
20. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.
Ранее Андрей Салимов работал первым заместителем, а Станислав Прасолов – заместителем председателя правления этого банка. Оба уволились из "Нефтяного" в феврале 2005 года. Во время допроса процессуальный статус банкиров изменили, переведя из свидетелей в обвиняемых. Господам Салимову и Прасолову инкриминировали две статьи УК РФ: 172-ю ("Незаконная банковская деятельность") и 174-ю ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").
Дата: 13.04.2006
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 26

Последние запросы

ГАФУР
Алексей Грачёв
Олег матвейчев
Шутов Павел
Василий рылов долгопрудный
Селезнёв газпром
Владимир петров
Сын полтавченко
Елена миро
Вилков сергей валерьевич
Лебедев Россия
Панков антон
Марков Игорь
Продажа оружие
Наталья столкнулась
Адам
Прокудин
Дрозденко
КРЕСТЬЯНИНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
"банк кор"
ДЭБ
Дмитрий Максимов
Бетонщик
26.10.2018
Минкина
Баранов сергей иванович
Вадим меркин
Егоров Даниил Вячеславович
Фомин андрей васильевич
Базаев
СЗТУ
Магомед крокодил
Молчанов андрей
Левочкина
10 управление фсб
Астахов сергей
АФК. система
Филатов Горюхина
Киселев борис
Басманный район
Русский Банк Имущественной Опеки
Махачев махач
Пономаренко евгеньевич
Дубов сергей
Семен гальперин
Веремеенко сергей
Полозов дмитрий
Ершов александр
Минтранс
Киселева Надежда Васильевна
Группа сумма махмудов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru