Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов: денежных - 3986 , легализация - 906 , отмывание - 1807 , средств - 10875 .
Результаты с 1 по 20 из 215.

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007
2. Письмо Алексея Френкеля:
Однако упоминание 115-го закона в тексте приказа об отзыве лицензии, равно как и в пресс-релизе Центрального Банка, позволяет Центробанку каждый раз повесить на свою грудь очередной орден за борьбу с отмыванием денег. Якобы борьбу. Аналогичную картину видим 20 апреля. Вновь три отзыва лицензий. По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным ...
Дата: 19.01.2007
3. Обнальная команда Шандаловых.
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы ...
Дата: 07.11.2014
4. Урала Рахимова хватились на федеральном уровне.
... СКР инициировало через ФСБ федеральный розыск сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, заочно обвиняемого в хищении акций Башкирского ТЭКа, а также в отмывании денежных средств, полученных от продажи "Башнефти" структурам АФК "Система ...
... шла в несколько этапов, трудно называть какие-то точные даты",— подчеркнул адвокат, добавив, что защита называет события 2002-2010 годов приватизацией предприятий "Башнефти", а обвинение — хищением и дальнейшей легализацией государственного имущества ...
Дата: 27.08.2014
5. Нарышкин и алкоголь.
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012
6. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.
В официальном сообщении МВД России, которое появилось на сайте ведомства около часа назад, сказано, что Куковякин разыскивался по запросу ГУ МВД России по Свердловской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по ...
Дата: 09.06.2015
7. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
... в 1999 году 62,8 млн т нефти на сумму свыше 191 млрд руб. Также, по версии следствия, господин Леонович активно участвовал и в легализации денежных средств, заключая фиктивные договора о купле-продаже нефти с зарубежными подставными компаниями ...
4 марта Басманный суд выдал санкцию на заочный арест в рамках уголовного дела о хищении $6 млрд 797 млн, а также отмывании 133 млрд рублей.
Дата: 24.12.2009
8. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
... статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК). По данным следствия, на протяжении 2008-2011 годов, используя свое служебное положение, банкиры организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. "на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра". При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег ...
Дата: 12.11.2013
9. В ЦБ проник могильщик банков.
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
«Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов.
Дата: 26.04.2011
10. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
Вследствие этого заместитель генерального прокурора Бирюков Ю.С. был вынужден повторно обратиться с протестом по данному вопросу непосредственно к министру РФ по налогам и сборам Сердюкову А.Э. 3. Легализация (отмывание) денежных средств В процессе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве ПГБ следствием установлено, что средства кредиторов и акционеров банка в размере около 70 млн. долларов США выводились в КБ «Альба Альянс» и далее через оффшорные банки White Knight Merchant ...
Дата: 16.07.2004
11. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд.
С одной стороны, немало банков было поймано на отмывании средств за последнее время.
Дата: 20.03.2013
12. Крыша "Сухов" дала течь.
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011
13. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
... по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, ими были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права ...
Дата: 13.10.2009
14. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.
Тридцать пять преступлений генерала Бульбова Генерал ФСКН обвиняется в организации незаконных прослушек, взятках, вымогательстве и легализации денежных средств Оригинал этого материала © "Газета", 01.11.2008, Генералу Бульбову вменили легализацию преступно нажитых доходов Окончательно отредактированное обвинение Мария Рогачева Генералу ФСКН Александру Бульбову вменили еще одну статью УК - отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174).
Дата: 01.11.2008
15. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.
В 1999 году объявлен Генпрокуратурой России в федеральный, а в 2003 году — в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Дата: 02.03.2010
16. Ответ КБ "Росавтобанк".
Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд.
Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании ...
Дата: 16.04.2008
17. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Причиной этому стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию ...
Дата: 23.05.2007
18. Через "ЮКОС" отмывали деньги.
Дело возбуждено по статье “легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная организованной группой” (ст. 174 прим.
Дата: 17.01.2005
19. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
... начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Именно это структурное подразделение Генпрокуратуры осуществляет взаимодействие с иностранными государствами, в том числе и по вопросам легализации/отмывания преступных доходов ...
... Януковича" по принципу революционной целесообразности (очевидно, что зиц-председатель Кашкин не мог знать ни происхождение средств на покупку облигаций, ни обстоятельства этой операции) были конфискованы денежные средства и, прежде всего, ОВГЗ ...
Дата: 04.05.2017
20. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
... начато уголовное преследование по факту отмывания денег": Как сообщалось ранее, в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи акимом города Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Республики ...
Дата: 07.08.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Тюрик
Холдинг оск групп
Васильев Роман
Тихонова Надежда Геннадьевна
Роснефть
Отзывы сотрудников
ГРУ
Тыва
Магдеев
Крохмаль
Бифов заур
Крохмаль виктор Васильевич
Кузнецов михаил владимирович
МАКАРОВ андрей ДЕПУТАТ
Советник президента по общим вопросам
Крохмаль виктор Васильевич
Алексей рогозин оак
Малютина
Колесник Ярослав
Деревянко
ПїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
Фролов Андрей Васильевич
Мой офис
Спецподразделение
Ионов Антон
Прокурор Горбунов Александр Васильевич
Коломойский
Кассационная жалоба
Теракт
Капитал Групп
Чурсинов Сергей Константинович
Я бывший лидер опг
Цб рф
Долгой
Кто будет следующем президентом России
Анастасия
Михаил круг
?????.Ru AND 1=1�'&&sLEeP('0 3')&&'1
Уральская марка
Мозгов
Декларации Медведева
Михаил Киселёв
Максимов леонид владиславович
ООО «ПЕРЕРАБОТКА»
Алексей юрьевич захаров
Шлосберг
Gs
Семенов Игорь Владимирович
Кошелев Павел Константинович
Плотников владимир
Березовские
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru