Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов: денежных - 4162 , легализация - 956 , отмывание - 1889 , средств - 11313 .
Результаты с 1 по 20 из 227.

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007
2. Письмо Алексея Френкеля:
Однако упоминание 115-го закона в тексте приказа об отзыве лицензии, равно как и в пресс-релизе Центрального Банка, позволяет Центробанку каждый раз повесить на свою грудь очередной орден за борьбу с отмыванием денег. Якобы борьбу. Аналогичную картину видим 20 апреля. Вновь три отзыва лицензий. По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным ...
Дата: 19.01.2007
3. Кровь на счетах.
... что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу процесса самоликвидации «ABLV Banka». По его мнению, именно самоликвидация позволила бы сохранить в тайне возможное участие «ABLV Banka» и его клиентов в легализации преступно полученных денежных средств в существенных размерах ...
Дата: 03.09.2019
4. Обнальная команда Шандаловых.
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы ...
Дата: 07.11.2014
5. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.
... SMITH BARNEY LLC UNITED STATES»/ «CITIBANK, NY» перечислены денежные средства на сумму 3 404 712,82 долларов США, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги». При таких обстоятельствах произошла легализация (отмывание) денег на сумму 12 899 896 420,79 грн., полученных преступным путем. Таким образом, Курченко С.В. подозревается в организации и осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществленной повторно, в особо ...
Дата: 02.10.2019
6. Урала Рахимова хватились на федеральном уровне.
... СКР инициировало через ФСБ федеральный розыск сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, заочно обвиняемого в хищении акций Башкирского ТЭКа, а также в отмывании денежных средств, полученных от продажи "Башнефти" структурам АФК "Система ...
... шла в несколько этапов, трудно называть какие-то точные даты",— подчеркнул адвокат, добавив, что защита называет события 2002-2010 годов приватизацией предприятий "Башнефти", а обвинение — хищением и дальнейшей легализацией государственного имущества ...
Дата: 27.08.2014
7. Нарышкин и алкоголь.
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012
8. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.
В официальном сообщении МВД России, которое появилось на сайте ведомства около часа назад, сказано, что Куковякин разыскивался по запросу ГУ МВД России по Свердловской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по ...
Дата: 09.06.2015
9. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
... в 1999 году 62,8 млн т нефти на сумму свыше 191 млрд руб. Также, по версии следствия, господин Леонович активно участвовал и в легализации денежных средств, заключая фиктивные договора о купле-продаже нефти с зарубежными подставными компаниями ...
4 марта Басманный суд выдал санкцию на заочный арест в рамках уголовного дела о хищении $6 млрд 797 млн, а также отмывании 133 млрд рублей.
Дата: 24.12.2009
10. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
... статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК). По данным следствия, на протяжении 2008-2011 годов, используя свое служебное положение, банкиры организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. "на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра". При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег ...
Дата: 12.11.2013
11. В ЦБ проник могильщик банков.
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
«Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов.
Дата: 26.04.2011
12. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
Вследствие этого заместитель генерального прокурора Бирюков Ю.С. был вынужден повторно обратиться с протестом по данному вопросу непосредственно к министру РФ по налогам и сборам Сердюкову А.Э. 3. Легализация (отмывание) денежных средств В процессе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве ПГБ следствием установлено, что средства кредиторов и акционеров банка в размере около 70 млн. долларов США выводились в КБ «Альба Альянс» и далее через оффшорные банки White Knight Merchant ...
Дата: 16.07.2004
13. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд.
С одной стороны, немало банков было поймано на отмывании средств за последнее время.
Дата: 20.03.2013
14. Крыша "Сухов" дала течь.
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011
15. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
... по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, ими были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права ...
Дата: 13.10.2009
16. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.
Тридцать пять преступлений генерала Бульбова Генерал ФСКН обвиняется в организации незаконных прослушек, взятках, вымогательстве и легализации денежных средств Оригинал этого материала © "Газета", 01.11.2008, Генералу Бульбову вменили легализацию преступно нажитых доходов Окончательно отредактированное обвинение Мария Рогачева Генералу ФСКН Александру Бульбову вменили еще одну статью УК - отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174).
Дата: 01.11.2008
17. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.
В 1999 году объявлен Генпрокуратурой России в федеральный, а в 2003 году — в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Дата: 02.03.2010
18. Ответ КБ "Росавтобанк".
Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд.
Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании ...
Дата: 16.04.2008
19. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Причиной этому стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию ...
Дата: 23.05.2007
20. Через "ЮКОС" отмывали деньги.
Дело возбуждено по статье “легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная организованной группой” (ст. 174 прим.
Дата: 17.01.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Морозовы
быстрые деньги
Администрация гражданских аэропортов
Кому принадлежит Россия
Шабанов игорь
"Выборный" анатолий
Вадим Иванович Сергеев
Слив школьниц
Да, скорый уход
«Северсталь»
Васильев алексей
Полная
Лукашенко
Родственник
Оборотни в погонах мвд
Центральный дом предпринимателя
юрий дуров
Заместитель путина
Оральный секс
Анисимов дмитрий
Наташа королева секс
Департамент земельных ресурсов москвы
Максим лазарев
Фото 90-е
Авторитеты перми
Гостев
МОСТОСТРОЙ 1
Сергей Лебедев МВД
Ней Юрий
щербо
Виктор вексельберг кто он
Каминский
Свердловской области
Корпорация развития
Арбитражный суд саратовской области
Смоленский кристалл
Ящур
Иг
Банк Югра
Беженец
Михаил бородин
Гена ростовский
Тц европейский
АО им. Т.Г. Шевченко
«светов»
Казанский
Зеленая фабрика
Слив школьниц
Дружинин Роснефть
Меркушкине н и
Смерть Березовского
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru