Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация". Результатов: легализация - 1105 .
Результаты с 201 по 220 из 1105.

Результаты поиска:

201. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.
Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google
202. Урал Рахимов оказался политическим.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.03.2016, Фото: "КП" Урал Рахимов оказался политическим Австрия отказала России в экстрадиции бывшего главы "Башнефти" Яна Рождественская, Николай Сергеев, Юрий Сенаторов Урал Рахимов Вчера стало известно, что власти Австрии окончательно отказали России в выдаче Урала Рахимова — сына экс-главы Башкирии, обвиняемого в присвоении акций "Башнефти" и их последующей легализации через продажу АФК "Система".
Дата: 10.03.2016 Копия в Google
203. Семье Храпуновых добавили ориентировку.
Как сообщается, 30-летний Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google
204. Матвея Урина довели до "Славянского банка".
Дело, фигурантом которого является экс-банкир, по данным источников "Ъ", было возбуждено 22 мая по ст. 174 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем).
Дата: 28.05.2014 Копия в Google
205. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.
В результате обвинения ему были переквалифицированы на статью 174 УК РФ (легализация преступных доходов).
Дата: 14.04.2014 Копия в Google
206. Антигерой нашего времени.
Впоследствии — легализация капиталов, поход в политику, новый имидж "общественного деятеля".
Дата: 05.06.2012 Копия в Google
207. Нарышкин и алкоголь.
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
208. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.
Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Дата: 02.09.2010 Копия в Google
209. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google
210. Для тех, кто не понял.
Ситуация с массовыми ставками на исход футбольных матчей, особенно в таких сомнительных случаях, требует серьезного внимания правоохранительных органов на предмет анализа возможной легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google
211. Такая разная "Справедливость".
Если поинтересоваться у «Яндекса», чем занимается МКА «Закон и Человек», то станет понятно сразу: главный конек этих юристов – оформление российского гражданства, разрешений на временное проживание, на трудовую деятельность гастарбайтеров в РФ и т.п. Во многих случаях эта легализация сомнительна, что подтверждают клиенты МКА на многочисленных форумах в сети.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google
212. Очередное уголовное дело Березовского направлено в суд.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 147 УК РСФСР (в редакции ФЗ от 01.07.1994 № 10-ФЗ — мошенничество) и ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. ФЗ от 13.06.1996 №63-Ф3 – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
Дата: 26.11.2008 Копия в Google
213. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова
Изготовление фальшивого реестра и последующая легализация хищения имущества стало возможным лишь благодаря незаконному судебному акту, вынесенному в интересах рейдеров судьей Арбитражного суда Московской области С.Ф. Белодед.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google
214. "Некорпоративный" зампред Козлов.
Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google
215. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 09.06.2008 Копия в Google
216. Вовремя избавился.
«Центробанк стал оперативнее реагировать на результаты проверок, которые выявляют нарушения закона о противодействии легализации.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google
217. Дело "Трех китов" направлено в суд.
Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ). По данным Генпрокуратуры, следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн руб. В июне 2006г.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google
218. Линшица арестовали заочно.
Чтобы вернуть из Израиля на родину Александр Жеглов Вчера Басманный суд города Москвы выдал санкцию на арест президента концерна "Нефтяной" Игоря Линшица, заочно обвиненного Генпрокуратурой РФ в незаконных банковских операциях, а также в легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 02.03.2006 Копия в Google
219. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.
[...] Интерпол Москве не помощник В Национальном центральном бюро Интерпола в России и Генеральной прокуратуре РФ «НГ» сообщили, что Владимир Гусинский числится в федеральном и международном розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 3. ст.174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем в крупном размере) УК РФ. «Гусинский объявлен в международный розыск нашими правоохранительными органами.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google
220. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.
Кабмин Украины крайне болезненно отреагировал на этот факт и обратился в ФБР с просьбой расследовать обстоятельства этой сделки, ссылаясь на возможно имеющее место преступления, предусмотренные статьями 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), 209 («легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем») и 364 («злоупотребление властью или служебным положением») УК Украины.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 56

Последние запросы

Мария казанская
КОШЕЛЕВ
Ягодина
Матвиенко сергей владимирович
Мария казанская
Сергей емельянов
Магма
Сергей комиссаров
Сергей емельянов
Дима Бауманский
Мелькомбинат
Синицын игорь
Магма
Сергей давыдов
Мария казанская
Сергей муравленко
Зубков Игорь ВТБ
Сергей муравленко
Фсб назаров евгений
Omega
Дмитрий сердюк
Ооо фон
Магма
Высший арбитражный суд иванов
Сергей емельянов
Мария казанская
Фсб назаров евгений
Голубые
Магма
Сергей муравленко
Высший арбитражный суд иванов
2005 ???
Кемеровская область 2015
Соколов сергей Воронеж
Мартынов сергей николаевич
Ушаков Дмитрий Владимирович
Сергей муравленко
Одинцов михаил
Высший арбитражный суд иванов
Одинцов михаил
Сергей емельянов
Фсб назаров евгений
Одинцов михаил
Дагестан муртазалиев
Семигин геннадий юрьевич
Кемеровская область 2015
Ушаков Дмитрий Владимирович
Цел
Кубинка

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru