Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
Как сообщается, 30-летний Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Дата: 15.07.2014
Копия в Google
Дело, фигурантом которого является экс-банкир, по данным источников "Ъ", было возбуждено 22 мая по ст. 174 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем).
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Дата: 02.09.2010
Копия в Google
Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
Ситуация с массовыми ставками на исход футбольных матчей, особенно в таких сомнительных случаях, требует серьезного внимания правоохранительных органов на предмет анализа возможной легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Дата: 08.07.2009
Копия в Google
Если поинтересоваться у «Яндекса», чем занимается МКА «Закон и Человек», то станет понятно сразу: главный конек этих юристов – оформление российского гражданства, разрешений на временное проживание, на трудовую деятельность гастарбайтеров в РФ и т.п. Во многих случаях эта легализация сомнительна, что подтверждают клиенты МКА на многочисленных форумах в сети.
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 147 УК РСФСР (в редакции ФЗ от 01.07.1994 № 10-ФЗ — мошенничество) и ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. ФЗ от 13.06.1996 №63-Ф3 – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
Дата: 26.11.2008
Копия в Google
Изготовление фальшивого реестра и последующая легализация хищения имущества стало возможным лишь благодаря незаконному судебному акту, вынесенному в интересах рейдеров судьей Арбитражного суда Московской области С.Ф. Белодед.
Дата: 21.07.2008
Копия в Google
Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
«Центробанк стал оперативнее реагировать на результаты проверок, которые выявляют нарушения закона о противодействии легализации.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ). По данным Генпрокуратуры, следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн руб. В июне 2006г.
Дата: 28.12.2007
Копия в Google
Чтобы вернуть из Израиля на родину Александр Жеглов Вчера Басманный суд города Москвы выдал санкцию на арест президента концерна "Нефтяной" Игоря Линшица, заочно обвиненного Генпрокуратурой РФ в незаконных банковских операциях, а также в легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 02.03.2006
Копия в Google
[...] Интерпол Москве не помощник В Национальном центральном бюро Интерпола в России и Генеральной прокуратуре РФ «НГ» сообщили, что Владимир Гусинский числится в федеральном и международном розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 3. ст.174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем в крупном размере) УК РФ. «Гусинский объявлен в международный розыск нашими правоохранительными органами.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Кабмин Украины крайне болезненно отреагировал на этот факт и обратился в ФБР с просьбой расследовать обстоятельства этой сделки, ссылаясь на возможно имеющее место преступления, предусмотренные статьями 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), 209 («легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем») и 364 («злоупотребление властью или служебным положением») УК Украины.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google