Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Прокурорский клан Якутии.

2. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) Щербакова Анатолия Александровича за участие в совершенном в составе организованной группы мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления (п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ).
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

942. "Мы загрузим в самолеты эти штуки".

Но прежде чем начать поставки, ему необходимо провести переговоры в Европе для легализации сделок.
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

943. Жизнь удалась.

В том же году «Нефтяной» был лишен Центробанком лицензии за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

944. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и был закрыт в начале 2009 года.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

945. Четверть века и оклад.

А это значит, что были впустую потрачены оклады для них (около $1,5-2 млн на всех в среднем за 10 лет), расходы на обучение (около $1 млн на каждого, всего около $10 млн), расходы на легализацию в США (до $1-2 млн на каждого, всего до $20 млн).
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

946. Бизнес на конце иглы.

Благодаря проведенной легализации безрецептурного отпуска, потребление Терпинкода и Коделака достигло пика в середине 2000-х гг., а затем в натуральном выражении начало снижаться.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

947. "Работа с судами" — $50 млн.

... В декабре 2010 года Камчатский краевой суд в лице присяжных заседателей оправдал президента американской компании «Глобал Фишинг» Аркадий Гонтмахера и его российских партнеров из холдинга «Восточные рыбные ресурсы» (ВРР) Абдел Азиза Эмбарека, Александра Суслова, которые обвинялись в организации преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ), в легализации имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), а также в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253 УК РФ ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

948. Полномочное древо Виктора Ишаева.

При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

949. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

950. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

Команда Лужкова в лице господина Малышкова начала инвестировать в Латвию еще пять лет назад с расчетом на будущую легализацию на территории Европы.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

951. Таиланд экстрадировал Виктора Бута.

По второму запросу господин Бут обвинялся уже не в попытке продажи 100 ракет класса "земля-воздух" боевикам колумбийской террористической организации FARC, которые могли быть использованы против американцев, работающих в этой стране, а в мошенничестве, легализации криминальных доходов и других преступлениях.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

952. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

Причина в том, что официально на территории Беларуси долларовых миллионеров нет. Как-то фигурирующий в списке «ДЕЛА» Сергей Костюченко (возглавляет Приорбанк) заявил, что в Беларуси 7-10 тыс. человек имеют доходы выше $1 млн., и призвал местные власти начать процесс легализации этих доходов.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

953. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного рейдерского захвата чужого имущества и незаконной приватизации госимущества возбуждено 23 уголовных дела.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

954. Декларации Медведева и Путина за 2009 г.

— «Ганвор» готовится к выходу на IPO, и сейчас идет путем легализации доходов.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

955. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Но доказательная база основана преимущественно на показаниях одного человека — Бадри Шенгелии, который заявил на суде, что консультировал Барсукова по вопросам, связанным с легализацией захваченных предприятий, признает Чернышова.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

956. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

957. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов отправляет 2 группы спецназа

Федоров в отличие от большинства членов группировки был человеком образованным — хотел постепенной легализации преступного бизнеса.
Дата: 21.09.2009 Копия в Google

958. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

В тот же день Валитову предъявляют обвинение в легализации преступно нажитых средств, задерживают и отправляют в ИВС. Через 6 дней отсидки в нем вдруг пробуждается "раскаяние".
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

959. Ходорковский за решеткой.

Их обвиняют в хищении нефти «дочек» ЮКОСа на сумму свыше 892 млрд руб. и легализации денег, вырученных от продажи этой нефти, на 487 млрд руб. и $7,5 млрд.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

960. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Проанализировав денежные проводки между несколькими фирмами и поступления из Швейцарии, Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и участвовала в схемах легализации средств, которые вкладывались в испанскую недвижимость.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google