Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Адвокаты господина Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд руб. О том, что следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

102. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

За хищение более 2,5 млрд руб. из средств казахского БТА-банка и их легализацию Дмитрий Пак приговорен к четырем годам колонии общего режима, а его сообщник — к трем годам.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

103. "Дело" на $70,3 млн.

Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

104. "Family bank" = "Mafia bank".

1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании «Евроконсалтинг».
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

105. В альма-матер российских президентов 4 года действовала преступная группа.

7 подсудимых, в том числе и проректор по развитию материально-технической базы Лев Огнев, в совокупности были признаны судом виновными в растрате, пособничестве растрате и легализации средств, полученных преступным путем.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

106. Надзор по-русски.

[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

107. Под колпаком.

Предметом жесткой критики со стороны сената США стало слишком вялое противодействие легализации преступных доходов.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

108. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

Сотрудники аналитического отдела правоохранительного ведомства России отмечают в настоящее время две основные тенденции развития организованной преступности: стремление к власти и легализация.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

109. Изгнание из "Яблоневого сада".

По версии надзорного ведомства, кооператив использовался для «легализации доходов, незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» бизнесменов и подконтрольных им лиц. Прокуроры обратились в суд в прошлом октябре, при этом они опирались на приговор Мещанского суда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения (впоследствии сроки им снизили на год).
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

110. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Денис Синев обеспечивал легализацию переоформления украденной собственности Синев выступал в качестве «добросовестного собственника». Иван Поздняк играл роль «добросовестного собственника», обеспечивая легализацию похищенной недвижимости. Андрей Буньков был «финансовым директором» банды, занимался легализацией доходов.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

111. Приключения "черного нала".

Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

112. Связи московского банка с криминальной группировкой.

[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2004 Как наказывают за отмывание Луиза Игнатьева, Казань; Дмитрий Гнедовец, Юлия Чайкина [...] Применение ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, нажитых преступным путем" в российской практике пока остается экзотикой.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

113. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Римшевич обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых средств, полученных преступным путем.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

114. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

На тот момент ему вменялись ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

115. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Эти сделки следствие трактовало как легализацию похищенного.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

116. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

СКР инкриминирует им мошенничество и легализацию преступных средств.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

117. Демьяну Москвину сосчитали срок и ущерб.

Она отметила, что финансист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159 и 174.1 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

118. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

119. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Ему инкриминируют соучастие в легализации активов БТА-банка, похищенных у вкладчиков в интересах бывшего владельца банка Мухтара Аблязова.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

120. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

На родине Алексей Кузнецов обвиняется в многомиллиардном мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google