Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация через банк". Результатов: банк - 9474 , легализация - 1105 .
Результаты с 181 по 200 из 584.

Результаты поиска:

181. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
Двое бывших сотрудников банка «Интеркоммерц» Антон Чернухин и Алексей Малахаев, которых следствие называло лидерами ОПС, на оглашение приговора не пришли и свои сроки — 16 и 13,5 года колонии строгого режима соответственно — получили заочно.
Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google
182. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
... начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Именно это структурное подразделение Генпрокуратуры осуществляет взаимодействие с иностранными государствами, в том числе и по вопросам легализации/отмывания преступных доходов ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
183. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.
Основатель корпорации-банкрота "Сантимир" Зинятулла Ситдиков осужден на 7 лет колонии за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2017, Фото: "АгроЖурнал" Деньги банков пропали в сельхозугодьях Сергей Сергеев Зинятулла ...
... на свободе под залог 2 млн руб. Оба были признаны судом виновными в 13 эпизодах разных видов мошенничества (ст. 159, 159.1 и 159.2 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google
184. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.
... было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Также "Екатерининский", отметил регулятор, "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и был ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google
185. Взятку обеспечили недвижимостью.
Эти взятки, по версии следствия, господин Цыбко зачислил на свой счет в банк "Агропромкредит", откуда впоследствии перевел на счет своей матери в Трансстройбанке. По версии следствия, именно со счета матери позже и была куплена квартира в Ермолаевском переулке, оцененная следствием в 67,6 млн руб. Так как следователям не удалось найти сведений о доходах матери сенатора, то ими был сделан вывод о том, что средства, направленные на покупку квартиры, были своего рода легализацией полученных взяток.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google
186. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.
Следствие полагает, что фирмы были подконтрольны топ-менеджменту банка. Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль. Кроме этого, финансисту предъявлено обвинение в легализации криминальных средств (ст. 174 УК РФ).
Дата: 12.12.2013 Копия в Google
187. Кредитная история с уголовным душком.
... средства через аффилированные структуры были выведены на подконтрольные Константину Вачевских лица в целях их последующей легализации». Аналогичные обвинения в адрес должника высказывает и председатель правления Нового московского банка Татьяна Лосева. По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google
188. Антигерой нашего времени.
Впоследствии — легализация капиталов, поход в политику, новый имидж "общественного деятеля".
Дата: 05.06.2012 Копия в Google
189. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.
В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
190. Мухтара Аблязова оформили заочно.
Как следовало из материалов, поступивших в суд накануне из СК, 47-летний бывший председатель совета директоров БТА-банка заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинении имущественного ущерба (ст. 165), изготовлении фальшивых документов (ст. 327), использовании служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также в покушении на совершение некоторых из этих ...
Дата: 08.10.2010 Копия в Google
191. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.
В январе 2008 года банк был ликвидирован. По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google
192. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
... провела ряд обысков в банке. Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств. В ходе обысков силовики изъяли в подвале банка документы и серверы, которые якобы использовались для незаконных сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
193. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
Об этом говорится в ответе начальника отдела СК при МВД Геннадия Карлова инициативной группе вкладчиков банка «Кредиттраст», уголовное дело которого также расследовал Солянов (копия документа имеется у «Ведомостей»). Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google
194. Российские рейдеры в Украине:
Велась постепенная легализация бизнеса. В декабре 2002 года Григоришин, в результате корпоративного конфликта с деловыми партнерами - лидерами партии СДПУ(о), потерял почти весь свой бизнес в Украине. Совет директоров промышленно-инвестиционного концерна «Металлургия» (учредителями являются Сумское НПО им. Фрунзе, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, электрометаллургический завод «Днепроспецсталь», банк «БИГ-Энергия», ОАО «Полтавоблэнерго») полностью сменил его дирекцию.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google
195. "Это след чеченских авизо".
... Закона "О противодействии легализации преступных доходов". - Это убийство показало, что российская банковская система остается высоко криминализованной, - заявил Александр Агеев. По его мнению, корни этой ситуации уходят в начало 90-х годов. Тогда мошенники, используя фальшивые авизо, выкачали из российской банковской системы миллиарды долларов, которые шли на финансирование бандитов в Чечне и использовались преступными группировками для покупки крупных пакетов акций коммерческих банков ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google
196. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.
Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
... в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 3. ст.174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем в крупном размере) УК РФ. «Гусинский объявлен в международный розыск нашими ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google
197. Банкиры перебрали налогов.
По делу привлекаются двое коммерсантов и трое бывших сотрудников банка, в том числе бывший заместитель управляющего филиалом Сергей Безруких.
Всем им предьявлены обвинения в хищении путем мошенничества бюджетных средств, контрабанде, легализации преступных доходов и подделке документов.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google
198. Из таксистов в банкиры.
(И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 09.06.2004 Копия в Google
199. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.
Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е). О санкциях ЦБ стало известно из дискуссии на банковских форумах в Интернете. Неизвестный "доброжелатель" сообщил, что 8 апреля ЦБ запретил "Содбизнесу" на шесть месяцев привлекать депозиты физлиц и заниматься куплей-продажей валюты и предписал усилить контроль за противодействием легализации преступных ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google
200. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.
... структурами, легализация доходов Район Сокольники, торговые точки у станции "Комсомоль- ская" Савоськин Владимир, уголовная кличка Савоська, вор в законе жесткая иерархия, разделена на пятерки не имеет Солнцевская 80-е годы до 500 Легализация доходов, игорный бизнес, проституция, торговля оружием и наркотиками, контроль над гостиницами вся территория Москвы, особенно юго-запад города лидер не выявлен государственная ОПГ, большинство средств вложено в недвижимость, счета в зарубежных банках, в ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30

Последние запросы

Сергей Соловьев
Страсть к деньгам
Московский городской банк
Страсть к деньгам
Потанин завещание
ЛУЖКОВ
Марина гольдберг калашова
Криворучко а ю
Саша Цыган
Логинов павел
Евгений богатый
Отец путина
Страсть к деньгам
ЖАЛОБЫ
Евгений богатый
?????.Ru AND 1=1'"''[0]
Автомобиль белозерова
Страсть к деньгам
Евгений богатый
Банкротство
Евгений богатый
Геннадий зюганов
Евгений богатый
Макеев Григорий Валентинович
Евгений богатый
Метельский Андрей Николаевич
Страсть к деньгам
Автомобиль белозерова
Александр Запорожский
(Документы)опг
Михаил гулевский
Нестеренко Виктор Иванович
Марина геленджик
Вывод миллиарда
Александр Соловьев Тавда
Ордер ОАТИ
Татьяна ельцина
Евгений богатый
Казанцев Сергей Леопольдовича
В.А. Дмитриев'"`
Гарипова
Веста девелопмент
Марина геленджик
Виктор у
Банк Россия
Ордер ОАТИ
Калиниград
Чайка коррупция
Сорока с.в.
Депутат
Бывшего сотрудника ФСБ Владимира Кабанова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru