Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Урал нужен России.

... дома Николай Сергеев, Алена Миклашевская, Наталья Павлова Урал Рахимов Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Австрии сына экс-главы Башкирии Урала Рахимова, заочно обвиняемого в присвоении акций "Башнефти" и их последующей легализации ...
Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

242. Как "стирает" "Вятка-банк".

... с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем. Авторы заявления сообщают также, что собранные ими сведения переданы как латвийскому премьеру, так и послу США в Латвии. «…Надеясь не допустить, чтобы происходящее «ушло в небытие», — объясняют свои мотивы сотрудники Pietiek. По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

243. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Следственный департамент МВД РФ заочно инкриминирует ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую легализацию (ст. 174 УК РФ).
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

244. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... был еще совсем недавно одним из крупных акционеров банка, «Агросоюз» стал не самым лучших местом легализации преступных доходов. Излишнее внимание правоохранительных органов явно не радовало клиентов-коррупционеров, ведь «деньги любят тишину». И хотя серьезные связи братьев Фейзулиных помогли «прикрыть» банк и избавить его от уголовного дела, из него стали активно забирать свои средства юридические лица. В том числе и обычные держатели счетов, которых банк ранее активно пытался привлечь весьма ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

245. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

246. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

... 150 эпизодах мошенничества, растрате и легализации денег, полученных преступным путем. Сумма хищений составила 11 млрд рублей. По данным следствия, с 2005 по 2008 год организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ право требования задолженностей к подмосковным муниципальным организациям. "Это право обвиняемые продали одному из коммерческих банков, и местные власти погасили задолженность перед ним, взяв кредиты. А кредит банку был возвращен уже из ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

247. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

На родине Алексей Кузнецов обвиняется в многомиллиардном мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

248. Как растаскивали Росграницу.

Зарегистрированный в 1991 году в Оренбурге банк "Агросоюз" в 2012 году переехал в Москву. В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

249. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Он напомнил, что Алексею Кузнецову заочно предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества ...
... одному из коммерческих банков, который, реализуя полученные права, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием денежных средств для погашения задолженности главы образований взяли у банка кредиты ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

250. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В документе должны быть усилены требования к проверке злоупотреблений в сфере легализации денежных средств и налогообложения. Кроме того, федеральный департамент финансов сформирует независимую группу экспертов для определения принципов дальнейшего развития стратегии финансового рынка Швейцарии. Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

251. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Тем временем в августе 2010 года уже в Литве Хардикову предъявили обвинения в легализации средств, полученных в России преступным путем. Как отмечает литовская прокуратура, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн. Впоследствии деньги оказались на счетах предприятия ЗАО Karvis, учрежденного Хардиковым в Литве.
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

252. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Главное следственное управление СКР инкриминировало ему и неустановленным лицам п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").
Присвоенная доля акций позволила Егиазаряну завладеть Республиканским банком, принадлежавшим "Инвест-Центру" и затем продать его, забрав прибыль себе.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

253. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

По данным источников швейцарской газеты Le Temps, бывший сотрудник компании мог быть причастен к даче взяток конголезским чиновникам и легализации денег через швейцарские финансовые компании.
Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм.
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

254. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

Суды отказались принимать его иск. Одновременно его стали чернить в российских СМИ: сообщалось, что через его банк отмываются "чеченские" деньги.
[…] В судебных документах, опубликованных в канадских СМИ, указывалось, что визовые службы опирались на данные «о связи Виталия Малкина с лицами, участвовавшими в легализации средств, полученных преступным путем, торговле оружием и торговле ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

255. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

«Была создана схема по уклонению от уплаты налогов с целью хищения и легализации денег», — ссылается Лашкевич на вступившие в силу судебные акты: «Криогенмаш» пытался оспорить доначисление налогов.
У всех цепочки фирм-однодневок были открыты счета в одном и том же банке, который так же по ряду косвенных фактов был признан налоговыми органами аффилированым с ЗАО «Криогенмаш».
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

256. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

... один из крупнейших банков страны «Апоалим», представители которого проходили по делу как соучастники Гайдамака. Прокуратура около двух лет назад обвинила Гайдамака в отмывании 650 млн шекелей (более $174 млн) через банк «Апоалим». По версии следствия, Гайдамак сговорился с высокопоставленными банкирами, чтобы скрыть финансовые операции при покупке зарубежной компании. Он пытался купить голландскую компанию по производству фосфатов на деньги, полученные с нарушением закона о борьбе с легализацией ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

257. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

258. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

Сугробов известен мне как человек низких моральных устоев, работая в ЦРУБОП МВД России и ГУ МВД России по ЦФО он неоднократно занимался вымогательством взяток с бизнесменов, в ГУ МВД России по ЦФО он работал начальником отдела по выявлению преступлений в кредитно-финансовой сфере, фактически он крышевал все банки, которые занимались «обналичиванием» и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, за неоднокраные факты коррупции он был выгнан Николаем Ауловым, в 2008 году ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

259. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о нелегальных казино. Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

260. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google