Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Все они обвиняются в контрабанде в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем.
Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

282. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Могу добавить, что мы ему, возможно, добавим и еще две статьи -- «мошенничество» и «легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». -- Сколько всего аналогичных расследований -- об отмывании и обналичивании банками денег -- сейчас ведет СК и как продвигаются по ним расследования?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

283. Френкеля допросили по прослушкам.

Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений. За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

284. Найдены деньги АКБ "Кредиттраст".

Сейчас банком руководят Шевченко А.Э, Дегтярев Ф.В и Шеремет В.Н. В своём письме Плытник Д.С. указывает на якобы имевшее место отмывание бюджетных средств и легализацию денег, полученных незаконным путём, в банке "Национальный капитал".
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

285. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

Затем УФСБ сделало еще один шаг по легализации Ивашко: в одной из подмосковных частей ПВО по просьбе чекистов его сделали майором - начальником метрологической службы части и даже прописали в военном городке. Таким образом Ивашко сумел получить паспорт. Легализованный по полной программе, Виталий Ивашко открыл счет в голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

286. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

При этом договорная цена строительных работ якобы была завышена на $22 млн, из которых $8,9 млн при посредничестве господина Радуловича оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI города Монте-Карло. Счет был закодирован условным словом, что позволяло осуществлять операции по нему без указания анкетных данных владельца. Для легализации этой суммы Виктор Палий, по данным следствия, в 1996 году приобрел офшорную компанию MCG Holdings Ltd., открыв для нее счет в том же банке BSI города ...
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

287. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

... российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
... в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара. В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

288. Партия миллионеров.

... недвижимости) , он имеет земельный участок и домик в Калужской области, ГАЗ-69Э с прицепом и отложил на депозитах в банках 4,3 млн руб. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев - единственный из партийных лидеров, кто владеет ценными бумагами: он ...
Политконсультант приветствует легализацию крупных состояний кандидатов, но предполагает, что в действительности в списке "единороссов" долларовых миллионеров гораздо больше, чем десять.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

289. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

По нашей информации, г-на Могилевича также подозревают в вымогательстве денег у ряда российских бизнесменов, в том числе у бывшего главы Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина.
К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон».
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

290. Пугачев вышел из тени.

Исполнительную власть Республики Тува в верхней палате российского парламента будет представлять 38-летний петербуржец, председатель совета директоров Международного промышленного банка, доктор экономических наук Сергей Пугачев. За него проголосовали 23 депутата Верховного хурала Тувы, против - 6. Поскольку Пугачев является "человеком Путина" - известно, что банкир часто бывает в закрытых для "смертных" кабинетах Кремля, - данное назначение следует воспринимать как легализацию теневой фигуры ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

291. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

-- Вам предъявлены обвинения по статье 171 часть вторая -- осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения и по статье 174 УК-- легализация незаконных доходов.
Более сотни представительств размещали выручку примерно на 450 счетах в зарубежных банках, нередко сомнительных по уровню надежности.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

292. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

... Генеральной прокуратурой предъявлены обвинения сразу по двум статьям УК РФ: ст. 171 ч. 2 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения) и ст. 174 (легализация доходов, приобретенных незаконным путем ...
"Аэрофлот" имел счета в банке Гусинского.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

293. Самый равноудаленный олигарх.

... одна из крупнейших питерских брокерских фирм "Ленстройматериалы" начала скупку конвертируемых облигаций "Санкт-Петербурга", которые впоследствии предполагалось обменять в соотношении 1:1 на акции очередной эмиссии банка. В случае успеха в распоряжении связанных с Коганом структур могло оказаться до 15% акций "Санкт-Петербурга". Однако Юрий Львов заподозрил неладное и, дабы предотвратить продажу облигаций третьим лицам, изменил условия конвертации на 1:10. Легализация Рыбка сорвалась с крючка ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

294. Если расследование...

Полученные от этого доходы переводили на личные счета в банки, «отмывая» таким образом незаконно нажитые средства. По данному факту Генеральной прокуратурой РФ 2 ноября 1998 года возбуждено уголовное дело по признакам ст. 174 ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

295. Омские разборки.

... часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата). В ходе следствия было установлено, что с 1994 по 1999 год Беляев официально получил доход в сумме, эквивалентной 10 тысячам дойчмарок. С этих денег он заплатил налоги. В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера ...
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

296. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в ?65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.
... интересовать будут едва ли. @cremlin_sekret, 14.07.2023 16:27: У Мантурова и Чемезова появился свой человек в Европе, который создал эффективные схемы по выводу чиновников из-под санкций и легализации российских денег в недружественном Евросоюзе ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

297. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

... в Казахстан вернули драгоценности на $230 млн": Драгоценности вернули из дальнего зарубежья в ходе расследования в отношении Сатыбалды (Сатыбалдыулы) и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем ...
Уже в 2022 году предпринимательница узнала, что банк выставил Hilton на продажу, чтобы закрыть долги перед другими клиентами.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

298. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

299. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский". Свидетель повторил ровно то, что рассказывал публично сам Голубович. "Таким образом следует, что Миримская в 2006–2007 годы активно взаимодействовала с Ходорковским и Невзлиным в целях сокрытия и легализации имущества, похищенного у ОАО "НК ЮКОС", и извлекла незаконный доход в доказанной сумме 135 млн долларов ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

300. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от наркомафии", Иллюстрация: via secretmag.ru Александр Слабиев В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google