Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация через банк". Результатов: банк - 9474 , легализация - 1105 .
Результаты с 501 по 520 из 584.

Результаты поиска:

501. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.
Он заявил также о необходимости ускорить работу над проектом Договора между странами-участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google
502. Почему боевики разрешили Аушеву забрать детей.
Руководителем ее был экономический советник президента Аушева, президент банка "БИН" Гуцериев.
По его словам, все в республике делалось для легализации боевиков.
Дата: 20.09.2004 Копия в Google
503. Рынок детективных услуг.
Сергей Минаев, генеральный директор компании СИнС (Специальная информационная служба): У нас на обслуживании находятся ряд банков, крупных финансово-промышленных холдингов, страховых компаний.
Впрочем, операторы рынка считают, что легализация этих отношений в любом случае будет способствовать его оживлению.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google
504. Закат "Яблока".
... чье налоговое положение заведомо хуже, чем у юридических лиц. Реализовалась затея только частично - не прошел голосование пункт об отмене налога на операции по пластиковым картам.Относительно этого пункта представители «Яблока» утверждают, что его принятие могло простимулировать оплату покупок по карточкам, приучая к использованию банковских транзакций и заставляя задуматься о легализации своих доходов. С обратной стороны медали - интерес банков, имеющих системы пластиковых карт ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google
505. Судебная реформа Путина.
Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода. Если паи вновь созданного банка никто дорого не купит – не беда. За внесенные в уставной капитал деньги можно приобрести что-то иное, потом продать, деньги все равно будут отмыты. Весной 1992 года из воюющей Абхазии и Молдовы были переведены деньги в уставной капитал КБ «Петрокоммерц». Ни одно из вышеперечисленных требований закона «О банках..» ЦБ не выполнил.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google
506. Шойгу - министр катастроф
Саму лотерею «Бинго-шоу» в начале 90-х пробивал Банк Ингушетии («БИН-банк) с небезызвестным М. Гуцериевым, откуда и взялось название.
Шоу под крышей спасателей ни разу не было проверено Счетной палатой, хотя некоторые называют это мощное коммерческое предприятие «большой стиральной машиной» по легализации сомнительных средств.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google
507. Начался суд над Голдовским.
Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Следствие инкриминировало Голдовскому сразу четыре статьи УК: 'злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий', 'хищение вверенного имущества', 'легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем' и 'использование заведомо ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google
508. Абсолютное ханство.
Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Лидер оппозиции в парламенте заявил, что этот закон практически ничем не отличается от легализации отмывания денег.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
509. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".
Организованное преступное сообщество (или Общественно - политический союз?) "Уралмаш" вышли на качественно новый, и при этом более высокий, этап своего развития -- этап интенсивной и всемерной легализации своей деятельности и имеющихся денежных ...
Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках. В большей или меньшей степени под влиянием ОПС оказалось не менее 12 коммерческих банков и филиалов.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google
510. О спорт, ты - шприц! (2001).
Большинство самых громких криминальных скандалов 1996 года были так или иначе связаны с Национальным фондом спорта и его бывшими руководителями - экс-министром физической культуры и спорта Шамилем Тарпищевым и экс-председателем банка "Национальный ...
Все это, однако, не мешало Отари пользоваться непререкаемым авторитетом в столичном криминальном мире, проводить широкомасштабные мероприятия по легализации преступных капиталов (под видом пресловутой благотворительности), мирить и судить ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google
511. Тот еще консультант.
Аудитор Всемирного банка уличен в компрометирующей связи с Борисом Федоровым Наша газета уже освещала конфликт между бывшим министром Борисом Федоровым и руководством "Газпрома".
Тем не менее Правительство в 1999 году толлинг отменило, и это решение - вопреки оплаченным прогнозам Deloitte&Touche - привело не к краху отечественной цветной металлургии, а к легализации финансового оборота и началу оздоровления отрасли.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google
512. ЗАО "Россия".
«ОПГ Михаила Черного» спешит с легализацией своих последних приобретений в металлургической отрасли России.
В странах ЕС всерьез рассматривается возможность запрета на открытие корреспондентских счетов российским банкам.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google
513. Хвост виляет собакой.
В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
... от уплаты налогов; - злоупотребление служебным положением; - умышленное преступление в сфере экономической деятельности; - легализация незаконных доходов за рубежом (приобретение акций, недвижимости); - привлечение финансовых средств посторонних лиц ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google
514. Оружейных дел "мастер".
... ВПК, в ходе реализации которой отдельные чиновники в правительстве и МО РФ, а также "генералы" ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал попытку людей из "Росвооружения" использовать "ИнтерФинИнвест" в афере по легализации неучтенных 400 млн. долларов, полученных от "черной" продажи российского специмущества на Ближнего Востока ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google
515. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший ...
Одним из крупнейших последних проектов В.Потанина связан с легализацией и возвращением капиталов, незаконно вывезенных из России в последнее десятилетие.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
516. Справка СБП на Смоленского.
Справка СБП на Смоленского В 1994 году она гуляла по редакциям многих газет Оригинал этого материала, 29.05.2000 Докладная записка По оперативные данным в отношении АКБ "Столичный Банк Сбережений" (СБС) Председатель правления СБС Смоленский Александр ...
БМВ последних марок и другие престижные автомашины, приобретенные явно с целью вложения и легализации средств.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google
517. Деньги для Басаева.
В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств ...
Затем деньги перечислялись в зарубежные банки.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google
518. Герой рекламного времени.
Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ). Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google
519. "Боцман" российского телевидения.
Служебное положение Лесина как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовые потоки этой компании, предоставляло ему возможность для легализации укрытых за границей средств.
Самым громким из скандалов стала история, связанная с Московским городским банком. Управляющий банка г-н Долгов скрылся за границей.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google
520. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.
Опережает свое время: при нем узаконили продажу земли и подошли к легализации проституции.
Есть свой "офонаревший" Арбат в виде улицы Кирова, помпезные здания банков и престижных новостроек типа баскетбольного комплекса.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Последние запросы

Диденко Владислав
сын орловой
Михаил Делягин
Гордон Ольга
Гк
Группа компаний эксперт
Sunway
Марий эл
Татьяна игнатенко
Коваль игорь
Графика М
Банк открытие
Юридический центр Перспектива
Форма
Sunway
Леонид косяков
Беляев Анатолий Федорович
Цапу Леонид Иванович
Колдуны
Комаров оренбург
Попов Александр Владимирович росбанк
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ
Технологии результата
Полковник юстиции Попов
Лисий нос
Ваш Альфа
Юрий Буданов
Попов Сергей Иванович
Приволжский федеральный округ
Нагорный сергей
Локатора
Касьяненко владимир
А 1
Форма
Локатора
Беляев Анатолий Федорович
Прямая линия министров и окружения
Тамбовское опг Вася Брянский
Локатора
александр устинов
Исаев олег анатольевич
Андрей Малышев
Марий эл
Касьяненко владимир
Локатора
Марий эл
Технологии результата
Дмитрий Медведев
Марий эл
Лисий нос
Татьяна игнатенко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru