Поиск по "легализация через банк". Результатов:
банк - 9474
,
легализация - 1105
.
Результаты с 501 по 520 из 584.
Результаты поиска:
- 501. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.
-
Он заявил также о необходимости ускорить работу над проектом Договора между странами-участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
- 502. Почему боевики разрешили Аушеву забрать детей.
-
Руководителем ее был экономический советник президента Аушева, президент банка "БИН" Гуцериев.
По его словам, все в республике делалось для легализации боевиков.
Дата: 20.09.2004
Копия в Google
- 503. Рынок детективных услуг.
-
Сергей Минаев, генеральный директор компании СИнС (Специальная информационная служба): У нас на обслуживании находятся ряд банков, крупных финансово-промышленных холдингов, страховых компаний.
Впрочем, операторы рынка считают, что легализация этих отношений в любом случае будет способствовать его оживлению.
Дата: 21.10.2003
Копия в Google
- 504. Закат "Яблока".
-
... чье налоговое положение заведомо хуже, чем у юридических лиц. Реализовалась затея только частично - не прошел голосование пункт об отмене налога на операции по пластиковым картам.Относительно этого пункта представители «Яблока» утверждают, что его принятие могло простимулировать оплату покупок по карточкам, приучая к использованию банковских транзакций и заставляя задуматься о легализации своих доходов. С обратной стороны медали - интерес банков, имеющих системы пластиковых карт ...
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
- 505. Судебная реформа Путина.
-
Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода. Если паи вновь созданного банка никто дорого не купит – не беда. За внесенные в уставной капитал деньги можно приобрести что-то иное, потом продать, деньги все равно будут отмыты. Весной 1992 года из воюющей Абхазии и Молдовы были переведены деньги в уставной капитал КБ «Петрокоммерц». Ни одно из вышеперечисленных требований закона «О банках..» ЦБ не выполнил.
Дата: 27.12.2002
Копия в Google
- 506. Шойгу - министр катастроф
-
Саму лотерею «Бинго-шоу» в начале 90-х пробивал Банк Ингушетии («БИН-банк) с небезызвестным М. Гуцериевым, откуда и взялось название.
Шоу под крышей спасателей ни разу не было проверено Счетной палатой, хотя некоторые называют это мощное коммерческое предприятие «большой стиральной машиной» по легализации сомнительных средств.
Дата: 11.11.2002
Копия в Google
- 507. Начался суд над Голдовским.
-
Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Следствие инкриминировало Голдовскому сразу четыре статьи УК: 'злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий', 'хищение вверенного имущества', 'легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем' и 'использование заведомо ...
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
- 508. Абсолютное ханство.
-
Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Лидер оппозиции в парламенте заявил, что этот закон практически ничем не отличается от легализации отмывания денег.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
- 509. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".
-
Организованное преступное сообщество (или Общественно - политический союз?) "Уралмаш" вышли на качественно новый, и при этом более высокий, этап своего развития -- этап интенсивной и всемерной легализации своей деятельности и имеющихся денежных ...
Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках. В большей или меньшей степени под влиянием ОПС оказалось не менее 12 коммерческих банков и филиалов.
Дата: 17.04.2002
Копия в Google
- 510. О спорт, ты - шприц! (2001).
-
Большинство самых громких криминальных скандалов 1996 года были так или иначе связаны с Национальным фондом спорта и его бывшими руководителями - экс-министром физической культуры и спорта Шамилем Тарпищевым и экс-председателем банка "Национальный ...
Все это, однако, не мешало Отари пользоваться непререкаемым авторитетом в столичном криминальном мире, проводить широкомасштабные мероприятия по легализации преступных капиталов (под видом пресловутой благотворительности), мирить и судить ...
Дата: 11.02.2002
Копия в Google
- 511. Тот еще консультант.
-
Аудитор Всемирного банка уличен в компрометирующей связи с Борисом Федоровым Наша газета уже освещала конфликт между бывшим министром Борисом Федоровым и руководством "Газпрома".
Тем не менее Правительство в 1999 году толлинг отменило, и это решение - вопреки оплаченным прогнозам Deloitte&Touche - привело не к краху отечественной цветной металлургии, а к легализации финансового оборота и началу оздоровления отрасли.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
- 512. ЗАО "Россия".
-
«ОПГ Михаила Черного» спешит с легализацией своих последних приобретений в металлургической отрасли России.
В странах ЕС всерьез рассматривается возможность запрета на открытие корреспондентских счетов российским банкам.
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
- 513. Хвост виляет собакой.
-
В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
... от уплаты налогов; - злоупотребление служебным положением; - умышленное преступление в сфере экономической деятельности; - легализация незаконных доходов за рубежом (приобретение акций, недвижимости); - привлечение финансовых средств посторонних лиц ...
Дата: 14.09.2000
Копия в Google
- 514. Оружейных дел "мастер".
-
... ВПК, в ходе реализации которой отдельные чиновники в правительстве и МО РФ, а также "генералы" ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал попытку людей из "Росвооружения" использовать "ИнтерФинИнвест" в афере по легализации неучтенных 400 млн. долларов, полученных от "черной" продажи российского специмущества на Ближнего Востока ...
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
- 515. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.
-
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший ...
Одним из крупнейших последних проектов В.Потанина связан с легализацией и возвращением капиталов, незаконно вывезенных из России в последнее десятилетие.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 516. Справка СБП на Смоленского.
-
Справка СБП на Смоленского В 1994 году она гуляла по редакциям многих газет Оригинал этого материала, 29.05.2000 Докладная записка По оперативные данным в отношении АКБ "Столичный Банк Сбережений" (СБС) Председатель правления СБС Смоленский Александр ...
БМВ последних марок и другие престижные автомашины, приобретенные явно с целью вложения и легализации средств.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
- 517. Деньги для Басаева.
-
В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств ...
Затем деньги перечислялись в зарубежные банки.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
- 518. Герой рекламного времени.
-
Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ). Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
- 519. "Боцман" российского телевидения.
-
Служебное положение Лесина как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовые потоки этой компании, предоставляло ему возможность для легализации укрытых за границей средств.
Самым громким из скандалов стала история, связанная с Московским городским банком. Управляющий банка г-н Долгов скрылся за границей.
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
- 520. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.
-
Опережает свое время: при нем узаконили продажу земли и подошли к легализации проституции.
Есть свой "офонаревший" Арбат в виде улицы Кирова, помпезные здания банков и престижных новостроек типа баскетбольного комплекса.
Дата: 15.01.2000
Копия в Google