Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Крыша "Сухов" дала течь.

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

42. Ответ КБ "Росавтобанк".

Таким образом, суд подтвердил законность использования повышенных тарифов как инструмента для соблюдения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В ответе на запрос ООО КБ «РОСАВТОБАНК» территориальное управление Банка России своим письмом признало законность всех действий, совершенных РОСАВТОБАНКом. Данный эпизод является для Банка первым случаем применения заградительных тарифов за всю историю деятельности.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

43. Странные игры.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил. Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

44. Обнальная команда Шандаловых.

... похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин. Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

45. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Римшевич обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых средств, полученных преступным путем. ИА "РБК", 21.12.2023, "Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России": Как утверждало следствие, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тыс., а тот взамен давал советы правлению банка на фоне различных требований со стороны регулятора — Комиссии рынка финансов и ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

46. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

История создания этой фирмы выглядит очередной откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV. Членами правления ASG стали бывшие сотрудники ABLV — Никита Клемперт и Александр Паже, который более 15 лет работал в ABLV и, что примечательно, возглавлял дирекцию по предотвращению легализации и ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

47. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду. СК настаивает, что тем самым были осуществлены «совместные преступные действия по их легализации». По той части статьи УК о легализации, по которой заведено дело, предусмотрено до семи лет заключения.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

48. В ЦБ проник могильщик банков.

«Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов. До сделки банки были деловыми партнерами. Банк «Рифма», с хорошим балансом на конец 2000 года, после продажи новым владельцам был уличен в участии в мошеннических схемах, и в мае 2002 лишился лицензии.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

49. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

За исключением господина Пуресева, который содержится с прошлого года в СИЗО, обвинение по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) криминальных средств организованной группой в особо крупном размере) его соучастникам предъявлено заочно. Ранее все они были объявлены в международный розыск. По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

50. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся Банкир заочно арестован за мошенничество и легализацию 3,1 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.06.2020, Банкира будут искать всем миром, Фото: via sevkray.ru Александр Тихонов Алексей Железов Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

51. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

... финансовые операции и сделки по легализации вывода средств. Как считает следствие, из-за этого банк не смог удовлетворить требования кредиторов на сумму около 900 млн руб. Андрей Лазарев был осужден на шесть лет лишения свободы. Именно он, по материалам дела четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета России, в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников Плато-банка. Остальные — и. о. председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

52. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствие квалифицировало по-разному. Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

53. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
В России же по решению суда в счет погашения ущерба по уголовному делу (оно расследуется по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

54. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Легализация доходов и сообщники «Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения схем по ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

55. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

... банка «Российский кредит». Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника “Ъ”, свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств). По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

56. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Кстати, все они были клиентами банка "Народный кредит". В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

57. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Карточка на господина Шигаева снабжена красным углом, что подразумевает немедленное задержание при установлении его места жительства. Появление такой разыскной карточки означает, что в Интерполе согласились с доводами следствия и не обнаружили в деле бывшего владельца санкт-петербургского банка никакой политической составляющей.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

58. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

По версии следствия, именно он через сеть различных компаний и контролировал Славянский банк. Дело, фигурантом которого является экс-банкир, по данным источников "Ъ", было возбуждено 22 мая по ст. 174 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем).
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

59. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

В результате обвинения ему были переквалифицированы на статью 174 УК РФ (легализация преступных доходов). Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. "К хищениям бюджетных средств мой доверитель никого отношения не имел, на момент истории с реконструкцией пункта пропуска он не входил в совет директоров банка, — рассказал "Росбалту" адвокат Яцкова Руслан Голенков.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

60. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google