Поиск по "легализация через банк". Результатов:
банк - 9487
,
легализация - 1107
.
Результаты с 61 по 80 из 584.
Результаты поиска:
- 61. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
-
... банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции». Также обвинения в рамках расследования были предъявлены пасынку Степуры, начальнику отдела корпоративных клиентов Депо-банка Кириллу Мушину и сотруднице банка Ольге Каиповой ...
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
- 62. "Некорпоративный" зампред Козлов.
-
Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
- 63. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
-
... деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ. По версии следствия, схема по «отмыванию» денег, которую использовали руководители банка, выглядела следующим образом. На счета фирм-однодневок, открытые в «Эмале», по фиктивным контрактам поступали сотни миллионов долларов от структур, желающих отмыть деньги. Затем, как считают в СК, Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение ...
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
- 64. Вовремя избавился.
-
За это же время банк выдал двум клиентам из кассы более 7 млрд руб. «на покупку ценных бумаг». «Центробанк стал оперативнее реагировать на результаты проверок, которые выявляют нарушения закона о противодействии легализации. Если раньше от результатов проверки до санкций могло пройти 2-3 месяца, то сейчас процесс, как правило, занимает не более трех недель», — отмечает вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Мехряков.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
- 65. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.
-
... в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем, взяв с него подписку о невыезде. В банке "Центрокредит" корреспонденту Ъ заявили, что Анатолий Мельничук уволился из него еще в 2000 году и об инкриминируемых ему деяниях в банке ничего не известно. Примечательно, что в июне этого года следователи провели в "Центрокредите" выемку документов, связанных с деятельностью господина Мельничука по регистрации юридических лиц, однако пресс-служба банка тогда сообщила, что ...
Дата: 02.11.2006
Копия в Google
- 66. Константин Жеваго катится к экстрадиции.
-
ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
- 67. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
... схемы на территории Молдовы», — сказал Стурза в эфире программы Interpol молдавского телеканала TV7. Стурза также высказал мнение, что, когда объемы легализации денег достигли столь колоссального уровня, «молдавская сторона» потребовала увеличения своей доли, что в итоге привело к крушению всей выстроенной системы. Вячеслав Платон уехал из Молдовы 14 февраля 2014 года и с тех пор не возвращался. Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием ...
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 68. Who is мистер Двоскин?
-
Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is ...
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
- 69. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.
-
Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва). После этого следствие заблокировало прихваченные Алексаняном и его подельниками активы. Схемы ухода от налогов Помимо грандиозных махинаций с активами «Томскнефти» и легализации ворованных средств, следствие подозревает бывшего ...
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
- 70. В ожидании КУЧМАгейта.
-
... преждевременное разглашение заместителем Генпрокурора Украины Николаем Обиходом подозрений, павших на Лазаренко в связи с убийством депутата Евгения Щербаня, прозвучали и заявления об участии Юлии Тимошенко в схемах по легализации средств Лазаренко ...
По указанию Лазаренко Кириченко открыл счета в банках Польши, Швейцарии и других странах, на которых Кириченко и другие лица и организации хранили средства, полученные в результате коррупционных и иных противоправных действий в качестве ...
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
- 71. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
-
... РФ (легализация денежных средств). "РАПСИ", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате": Также суд признал виновной экс-директора банка Аллу Кабанову и назначил ей 6,5 лет колонии, а экс-главбух кредитной организации Мария Антонова была приговорена к 7 годам колонии. Начальник кредитного управления банка Анастасия Навотная была приговорена к 7 годам колонии, а ее заместитель Егор Пихтин — к 6,5 годам колонии общего режима. Также сын экс-директора банка ...
Дата: 03.10.2023
Копия в Google
- 72. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.
-
Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по ...
... его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения Высокого суда Лондона по делу вкладчиков банка против братьев Ананьевых ...
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
- 73. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.
-
В итоге бывшие руководитель кредитного учреждения Мухтар Аблязов, а также сотрудники банка Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
- 74. Тень банкира.
-
Существует письменное обязательство нового собственника Анатолия Данилицкого по обратному переоформлению акций банка на «Национальную резервную компанию» (НРК) Лебедева.
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
- 75. Как банковал Анатолий Локтионов.
-
Швейцарский банк готов не только закрыть глаза на происхождение огромных капиталов русских чиновников и топ-менеджеров госпораций, но и оказать им профессиональную помощь по легализации этих капиталов.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
- 76. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
-
Так как всего у клиентов в банке было 109 миллионов долларов, два дня спустя аналогичная операция будет проведена с оставшимися 49 миллионами долларов, их разделят поровну по 16,3 миллиона.
Восемь месяцев спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации ...
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 77. Следы НДС ведут в Альпы.
-
Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в ...
... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
- 78. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
... операций становятся для клиентов банка экономически невыгодным. В частности, подобным барьером являются дополнительные комиссии от 10% и более, предусмотренные договорами банковского счета и тарифами Банка. В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора. Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
- 79. Александра Сабадаша отправили в "Космос".
-
... суд огласил приговор в отношении Александра Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве, и двух эпизодов легализации средств, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, которые также обвинялись в совершении 16 преступлений мошенничества. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Сабадаш в период вменённых деяний — фактический владелец ЗАО «Ливиз», Сомов — председатель правления АО «Таврический банк», Гаркуша — заместитель Сомова ...
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
- 80. Много, но не строго.
-
... администрацию в банке, а самого Роберта Мусина отстранил от управления. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день господина Мусина задержали. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем его поместили под домашний арест. Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных ...
Дата: 29.09.2021
Копия в Google