Поиск по "легализация через банк". Результатов:
банк - 9487
,
легализация - 1107
.
Результаты с 81 по 100 из 584.
Результаты поиска:
- 81. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.
-
... Костарев В Италии по запросу правоохранительных органов России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, обвиняемый и заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов ...
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021
Копия в Google
- 82. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.
-
... нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои активы. [Коммерсант.Ру, 03.11.2016, "ЦБ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт": Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций ...
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 83. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
-
Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 20.03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке». По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за ...
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
- 84. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
-
... более 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк ...
Отметим, что зять Павла Небова Михаил Черепанов недавно был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 33 УК РФ и 160 УК РФ («Пособничество в хищении»), а также статьей 174 УК РФ «Легализация доходов, добытых преступным ...
Дата: 01.10.2012
Копия в Google
- 85. Кинуть госбанк.
-
... одного уголовного дела по весьма суровой статье — легализация денежных средств, полученных преступным путем. Теперь господин Городнов сотоварищи, по слухам, предпринимает попытки исключить Корнилова П.Н. (на которого и было выведено все недвижимое имущество) из участников преступной схемы, не позволив Сбербанку удовлетворить свои требования за счет недвижимости должника. По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость ...
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
- 86. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
-
... финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма. После этого тысячи граждан и представителей юридических лиц в надежде получить свои деньги стали штурмовать офисы банка. Однако брать там уже было нечего. По данным правоохранительных органов, активы «Содбизнесбанка» состояли из ничем не обеспеченных ценных бумаг и кредитов. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года ...
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
- 87. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября ...
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 88. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
-
Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт ...
Тогда же выяснилось, что к расследованию об обналичивании и легализации $1 млрд Шаркевич никакого отношения не имеет.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 89. ОПГ зятя президента Назарбаева.
-
... в особо крупных размерах; злоупотребление должностными полномочиями; получение взятки в особо крупных размерах; неуплата подоходного налога в особо крупных размерах; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем ...
В ответ М.Аблязов заявлял, что подаст встречный иск к правительству Казахстана о нанесении ущерба действиями по национализации банка.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
- 90. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
-
Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск, заочно предъявив обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Г-н Леус был арестован, а г-на Обжирова оставили на свободе, так как он "активно сотрудничал со следствием" и позже из обвиняемого стал по делу свидетелем. Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный ...
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
- 91. Березовскому предъявлено новое обвинение.
-
На этот раз господину Березовскому инкриминируется организация хищения путем мошенничества в 1997 году кредита банка "СБС-Агро" в размере $13 млн, а также легализация этих средств через швейцарскую компанию Forus.
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
- 92. Не отмылись.
-
... по делу бывших руководителей банка «Нефтяной» -- одного из подразделений одноименного концерна, в котором в свое время работал бывший вице-премьер и бывший глава СПС Борис Немцов. На скамье подсудимых оказались бывшие председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова. Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств ...
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
- 93. Пальма-матер.
-
В обвинительном заключении компания упоминается также в пункте о легализации капитала, банковских счетах и денежных проводках, которые, по убеждению следствия, связывали Геннадия Петрова, Александра Малышева и его партнера Ольгу Соловьеву (она занималась финансами сообщества). Фирма была уполномочена проводить операции в банке «Ла Каха» (La Caixa).
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
- 94. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.
-
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж и тому подобные операции.
Если несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
- 95. Центробанк – главный российский рейдер.
-
В чем же суть претензий Центробанка к единственному исламскому банку в России? Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» вроде бы должен был уведомить.
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
- 96. Портрет младоолигарха.
-
Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал. Поэтому мы идем по пути создания реального холдинга, куда и торговая компания будет входить. И здесь будут платить налоги" ("Новая газета", № 7, 2000). Вот здесь-то и начинается самое интересное. Легализация бизнеса для Дерипаски - не идея фикс, хотя одним из условий заключения его ...
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
- 97. Смотрите, кто пожаловал.
-
Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 98. Роль Быкова в Красноярске
-
... своего контроля - установление отношений с преступными авторитетами - проникновение на наиболее прибыльные предприятия - создание собственных коммерческих структур - налаживание связей с представителями власти - устранение конкурентов - легализация ...
Впоследствии арбитражный суд, куда обратились инвестиционная компания и банк, отказал им в удовлетворении иска к руководству КрАЗа.
Копия в Google
- 99. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
-
В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
... ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Республики Казахстан ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
- 100. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт - Петербург». 55-летний Бабенко, руководивший филиалом с 1998 года, обвиняется в легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем. В период 2003-2005 гг., работая в качестве управляющего Ставропольским филиалом банка, он присвоил и растратил более 333 миллионов рублей.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google