Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

Об этом же свидетельствует и готовность (и даже потребность) новых олигархов к легализации своего экономического статуса.
Оба возглавляют крупнейшие государственные банки – Сбербанк и Внешторгбанк.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

102. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Кроме того, УПК не предусматривает меры пресечения в виде ареста по ст. 174 УК (легализация денежных средств), которая ему предъявлена.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

103. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»).
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

104. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел, возбужденных против Шандаловых по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. не появлялось ...
2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

105. Угольная схема сенатора Самойлова.

Приобретение активов В 2011 году на несколько счетов «ИК «Таврический» (в Сбербанке и банке «Таврический») поступило более 5 млрд рублей, часть из которых — это кредит Сбербанка, часть — деньги Минобороны за уголь.
«В самом факте приобретения имущества обанкроченных предприятий ничего криминального нет. Да, использование транзитных счетов выглядит странно, но чтобы говорить о том, что эта была легализация, нужно доказать предикатное преступление.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

106. Подкаблучник номер один.

... и близкими друзьями: банки, туроператоры, крупные отели, телекоммуникационные компании, автомобильные дилеры, розничные сети… Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

107. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

... размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба). По версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк. После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве. Московский банк также ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

108. Арест активов Линшица.

Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

109. Побег Линшица.

Как утверждает Генпрокуратура, были обнаружены доказательства совершения банком незаконных операций. В конце января этого года представитель Генпрокуратуры сообщил, что президент концерна «Нефтяной» и экс-председатель совета директоров банка «Нефтяной» Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения по 172 и 174 статьям Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

110. Выемки в "Нефтяном".

... дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов. Это не касается самого банка “Нефтяной”, заявила информагентствам представитель банка Анна Ярцева, назвав происходящее “обычной для прокуратуры сквозной проверкой”. К банку претензий нет, в прегрешениях подозревают одну фирму-клиента, уверяет Немцов, не называя фирму. По его словам, прокуратуру интересуют операции 2004 г., проведенные при прежнем руководстве банка и до отбора “Нефтяного” в систему страхования ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

111. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Александр Лебедев *** О криминальных финансовых операциях руководителей Национального резервного банка (НРБ) В 1997 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело по заявлению Федорова Игоря Игоревича, 1952 года ...
... версию о наличии а действиях А.Лебедева, А.Костина и Р.Швецкого признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК России (легализация /отмывание/ денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в крупном размере ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

112. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту — предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату — ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании Fintailor ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

113. Самый тайный из "масонов".

Александр Мордкович — бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, а также обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления на себя разного имущества.
В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

114. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу активов ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

115. Рейдерский подряд.

В дальнейшем она же руководила «юридическим сопровождением» легализации похищенного рейдерами у завода имущества.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

116. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В нашей стране отмываются десятки миллиардов долларов США. Банки Наделя, Гуревича и иже с ними при активном участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

117. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Основанием для задержания Слиозберга стало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: 159, часть 3, пункты "а" и "б" ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных ...
На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

118. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере). Альянс Русский Текстиль кидает Банки Удивительно, что такие солидные люди, владельцы одной из крупнейших текстильных компаний России, лидера отрасли с выручкой в 2007 г. 10,6 млрд.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

119. Взятка при исполнении.

... рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда). Как следует из материалов дела, в качестве свидетеля по нему проходил 42-летний бизнесмен Руслан Валитов. При этом со дня на день он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

120. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

30 августа 2006 года «ДИСКОНТ» дал австрийскому «Райффайзену» поручение перевести деньги из перечисленных компаний на счета 12 зарубежных банков. Уже на следующий день, 31 августа, Центральный банк отозвал у «ДИСКОНТА» банковскую лицензию с 1 сентября 2006 года. Причиной этому стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google