Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация через банк". Результатов: банк - 9474 , легализация - 1105 .
Результаты с 121 по 140 из 584.

Результаты поиска:

121. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?
Потом контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и легализация денег, добытых преступным путем...
Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google
122. АЛРОСА под следствием.
Ответа на вопросы, в каких именно банках размещена сумма депозитов и какова их экономическая эффективность, юрист так и не получил.
В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google
123. Лев Черной.
Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google
124. Текст обвинительного заключения
На этот раз процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем, был сокращен до минимума. Нахманович и Тучина 17 июля 1992 года от имени руководства ДКБ изготовили подложную доверенность № 17 для получения Тучиной "от банка "Столичный" наличных денежных средств в размере девятисот семидесяти восьми тыс. семисот двадцати девяти долларов США тридцати одного цента".
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
125. Бухгалтер предвыборной "мафии"
Работал в Сбербанке, служил начфином в УВД края, возглавлял свой небольшой банк.
"Прачечная" для Лебедя - На первом этапе моей главной задачей была легализация "черных" долларов для наполнения официального предвыборного счета Лебедя.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google
126. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Тем самым, считают в Антикоррупционном бюро, состоялась легализация средств.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google
127. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.
Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь.
Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google
128. Кто владеет московскими кладбищами.
В феврале 2019 года он стал вице-президентом пляжного футбольного клуба «Локомотив» Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По данным Центробанка, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 миллиарда рублей, в Национальном банке ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
129. "Черная дыра" в Совете Федерации.
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
130. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.
... УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного ...
... под кредит 15 млрд руб. Планировалось, что старый менеджмент во главе с Михаилом Болотиным меняться не будет, но весной 2011 года банк объявил конкурс на выбор новой управляющей команды, заявку на участие в котором подал в том числе УВЗ. Но в итоге ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
131. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google
132. Банкир не виноват.
Каждый заемщик получил 56-110 млн руб., а в общей сложности с их помощью Лохова заняла у крупнейшего банка страны 895 млн руб. На часть средств она приобрела 13 участков в ближнем Подмосковье, сейчас они арестованы, как и квартира Лоховой. 26 января Лоховой предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и 13 преступлений по ч. 4 ст. 174-1 (легализация организованной группой денежных ...
Дата: 17.02.2009 Копия в Google
133. За что платил Абрамович.
Собственно, задача легализации на Западе – себя и своих капиталов, стоящая пред Абрамовичем из-за опасности такой легализации в России, ничем не выделяет его среди других владельцев крупных состояний, нажитых в 90-е.
... 3 млн. Гарантом сделки выступил Столичный банк сбережений. НФК, утверждает Абрамович, на 50% принадлежала полностью подконтрольному ему ООО «Вектор-А» и на 50% — Объединенному банку. Кто контролировал этот банк, Абрамович не указывает, но утверждает ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google
134. Большая стирка.
... эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены к пяти годам заключения условно, шести месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих. Собинбанк, казалось, легко отделался. В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
135. Танцы у "помойки".
В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Представители защиты «вскрыли» электронный почтовый ящик подсудимого Павла Подкорытова и обнаружили в нем переписку об условиях перевода аванса на счета в швейцарский банк.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google
136. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.
По согласованию с В.Л.Яковлевым несколько раз проводил налоговые платежи ООО «ВИТО» по схеме, появившейся после кризиса 1998г.: покупал с крупным дисконтом остатки на счетах неплатежеспособных банков на средства ООО «ВИТО», получал решения судов о ...
Для первичной «легализации» захваченной у меня собственности В.В.Гершкович использовал захваченные в моем сейфе доверенности, оформленные мной на несколько сотрудников.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google
137. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
ЭТОТ ДОГОВОР СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО КАРТОЧКИ АО «RIETUMU BANKA» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО ЗАХВАТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РФ И ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ БАНКА ?
Дата: 19.04.2007 Копия в Google
138. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google
139. Ющенко и родственники.
Такой доходности на вложенный капитал могут позавидовать банки, торговцы оружием и наркотиков. Что касается возможности легализации получаемых необлагаемых государством доходов от любой политической деятельности, то в этом отношении в Украине просто юридический и политический рай. Поэтому предпринимателям следует внимательно отнестись к опыту В.А. Ющенко в использовании ценных бумаг и возможностям фондового рынка Украины, особенно, для удобства легализации доходов.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google
140. Евгений Федотов против Чубайса.
... и других коммерческих организаций, участвовали в легализации незаконно отчуждённых у Рязанской, Костромской и Черепетской ГРЭС векселей на сумму 1,6 млрд. рублей. В декабре 1995 - январе 1996 года «Межрегионбанк» и МАКБ «Часпромбанк» заключили с ОАО «Черепетская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Костромская ГРЭС» договоры о предоставлении кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей. Получив в залог векселя электростанций на 1,6 млрд. рублей банк продал их коммерческой организации "Фарфор-Керамика-Эко ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30

Последние запросы

Воскресенский сергей
Веб
Серпухов ратеп
Тарасов Анатолий
Прокопченко
Список авторитетов Щелково
Алкоголь бизнес
Пузиков Евгений
Воскресенский сергей
Губернатор тульской области
Опг Архангельск
Руоп
Омар магомедов
Казначейство кабардино
Жильцов игорь олегович
Рябов николай прокурор
Спиридонов прокуратура
Кириленко нлмк
Министр Скворцова
Владимир Ресин
Министр Скворцова
Опг Архангельск
Бабаев Ростов на Дону
Кто правит миром
Список авторитетов Щелково
Министр Скворцова
Олег долгий
Министр Скворцова
Мсм-1
Иван вайс
Кириленко нлмк
Тарасов Анатолий
Дмитрий ядров
Кузькин Валерий Павлович
Акб стратегия
Аркадий Дворкович
Лукойл учредители
Казначейство кабардино
Гувд мо
Овд западное дегунино
Министр Скворцова
Наталья молибога
Тарасов Анатолий
Иван вайс
Красноярск Дмитрий
Максименко Михаил
Тарасов Анатолий
Вадим беляев
Воскресенский сергей
Сергей Будкин
Борис скрынник

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru