Поиск по "легализация через банк". Результатов:
банк - 9474
,
легализация - 1105
.
Результаты с 121 по 140 из 584.
Результаты поиска:
- 121. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?
-
Потом контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и легализация денег, добытых преступным путем...
Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
- 122. АЛРОСА под следствием.
-
Ответа на вопросы, в каких именно банках размещена сумма депозитов и какова их экономическая эффективность, юрист так и не получил.
В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате ...
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
- 123. Лев Черной.
-
Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 124. Текст обвинительного заключения
-
На этот раз процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем, был сокращен до минимума. Нахманович и Тучина 17 июля 1992 года от имени руководства ДКБ изготовили подложную доверенность № 17 для получения Тучиной "от банка "Столичный" наличных денежных средств в размере девятисот семидесяти восьми тыс. семисот двадцати девяти долларов США тридцати одного цента".
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 125. Бухгалтер предвыборной "мафии"
-
Работал в Сбербанке, служил начфином в УВД края, возглавлял свой небольшой банк.
"Прачечная" для Лебедя - На первом этапе моей главной задачей была легализация "черных" долларов для наполнения официального предвыборного счета Лебедя.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
- 126. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Тем самым, считают в Антикоррупционном бюро, состоялась легализация средств.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 127. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.
-
Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь.
Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
- 128. Кто владеет московскими кладбищами.
-
В феврале 2019 года он стал вице-президентом пляжного футбольного клуба «Локомотив» Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По данным Центробанка, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 миллиарда рублей, в Национальном банке ...
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 129. "Черная дыра" в Совете Федерации.
-
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 130. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.
-
... УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного ...
... под кредит 15 млрд руб. Планировалось, что старый менеджмент во главе с Михаилом Болотиным меняться не будет, но весной 2011 года банк объявил конкурс на выбор новой управляющей команды, заявку на участие в котором подал в том числе УВЗ. Но в итоге ...
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
- 131. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
-
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
- 132. Банкир не виноват.
-
Каждый заемщик получил 56-110 млн руб., а в общей сложности с их помощью Лохова заняла у крупнейшего банка страны 895 млн руб. На часть средств она приобрела 13 участков в ближнем Подмосковье, сейчас они арестованы, как и квартира Лоховой. 26 января Лоховой предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и 13 преступлений по ч. 4 ст. 174-1 (легализация организованной группой денежных ...
Дата: 17.02.2009
Копия в Google
- 133. За что платил Абрамович.
-
Собственно, задача легализации на Западе – себя и своих капиталов, стоящая пред Абрамовичем из-за опасности такой легализации в России, ничем не выделяет его среди других владельцев крупных состояний, нажитых в 90-е.
... 3 млн. Гарантом сделки выступил Столичный банк сбережений. НФК, утверждает Абрамович, на 50% принадлежала полностью подконтрольному ему ООО «Вектор-А» и на 50% — Объединенному банку. Кто контролировал этот банк, Абрамович не указывает, но утверждает ...
Дата: 08.07.2008
Копия в Google
- 134. Большая стирка.
-
... эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены к пяти годам заключения условно, шести месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих. Собинбанк, казалось, легко отделался. В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник ...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 135. Танцы у "помойки".
-
В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Представители защиты «вскрыли» электронный почтовый ящик подсудимого Павла Подкорытова и обнаружили в нем переписку об условиях перевода аванса на счета в швейцарский банк.
Дата: 31.07.2007
Копия в Google
- 136. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.
-
По согласованию с В.Л.Яковлевым несколько раз проводил налоговые платежи ООО «ВИТО» по схеме, появившейся после кризиса 1998г.: покупал с крупным дисконтом остатки на счетах неплатежеспособных банков на средства ООО «ВИТО», получал решения судов о ...
Для первичной «легализации» захваченной у меня собственности В.В.Гершкович использовал захваченные в моем сейфе доверенности, оформленные мной на несколько сотрудников.
Дата: 15.05.2007
Копия в Google
- 137. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
-
ЭТОТ ДОГОВОР СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО КАРТОЧКИ АО «RIETUMU BANKA» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО ЗАХВАТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РФ И ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ БАНКА ?
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
- 138. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".
-
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
- 139. Ющенко и родственники.
-
Такой доходности на вложенный капитал могут позавидовать банки, торговцы оружием и наркотиков. Что касается возможности легализации получаемых необлагаемых государством доходов от любой политической деятельности, то в этом отношении в Украине просто юридический и политический рай. Поэтому предпринимателям следует внимательно отнестись к опыту В.А. Ющенко в использовании ценных бумаг и возможностям фондового рынка Украины, особенно, для удобства легализации доходов.
Дата: 24.07.2006
Копия в Google
- 140. Евгений Федотов против Чубайса.
-
... и других коммерческих организаций, участвовали в легализации незаконно отчуждённых у Рязанской, Костромской и Черепетской ГРЭС векселей на сумму 1,6 млрд. рублей. В декабре 1995 - январе 1996 года «Межрегионбанк» и МАКБ «Часпромбанк» заключили с ОАО «Черепетская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Костромская ГРЭС» договоры о предоставлении кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей. Получив в залог векселя электростанций на 1,6 млрд. рублей банк продал их коммерческой организации "Фарфор-Керамика-Эко ...
Дата: 02.12.2004
Копия в Google