Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Федотов против Чубайса.

... ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который в то время был председателем Совета «Межрегионбанка», в центральном офисе этого банка, расположенном по адресу: г. Москва, Саймоновский проезд, дом 7, были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской ...
... на то, что допрошенный в качестве свидетеля заместитель Чубайса А.Б., член правления РАО «ЕЭС России» Смирнов П.С. показал, что не располагает какими-либо доказательствами виновности руководителей фирм-векселедержателей, обвиняемых в легализации ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

142. Группировка Куюнджича-Хованова.

По имеющейся информации фигуранты участвуют в легализации финансов добытых противоправным путем международными криминальными организациями.
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

143. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Для этого есть судебные инстанции, за которыми принятие окончательного решения и которые оправдали меня по таким составам, как хищение в особо крупных размерах, легализация преступно нажитых средств в особо крупных размерах и использование заведомо ...
Брала в различных банках, в том числе в Газпромбанке, брала взаймы у своих партнеров.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

144. Агент всех разведок по имени Майк.

... злоупотребление служебным положением, легализация доходов, нажитых преступным путем, уклонение от уплаты налогов и проч. Также серьезным поводом для возбуждения этого уголовного дела стали показания бывшего компаньона Живило Руслана Шамурина, у которого братья силой отобрали более 10 млн долларов и 50% акций Base Metal Trading Ltd. Кроме того, Михаил Живило обвинялся в сговоре с рядом руководителей «Токо-банка», в результате которого этот крупный российский банк был целенаправленно доведен до ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

145. Справка на Лесина.

Лесин использовал свое служебное положение для легализации укрытых за границей финансовых средств Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка Лесин Михаил Юрьевич в настоящее время заместитель директора ВГТРК, в 1991 году ...
$61.773; $119.013; $82.569; $100.146 - "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

146. Сибирский цирюльник

Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом. Только под очередную партию металла. А любая попытка легализации офшорного капитала упиралась в УК РФ. Тем временем предприятия без инвестиционного притока и постоянного финансового оттока (операционный доход оседал в офшорах. Копия в Google

147. Об ассоциации "XXI век"

Анзори Кикалишвили утверждает, что в настоящее время Ассоциация имеет сотни предприятий за рубежом, нужды которых обслуживает созданный ею банк "Развитие ХХ1 век".
В деятельности Ассоциации обращает на себя внимание факт (что является ее специфической чертой) не только легализация доходов, получаемых в значительной степени преступным путем, но также и активнейший процесс легализации коррумпированных связей. Копия в Google

148. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Из Люксембурга, вестимо Из переписки Волкова с читателем в комментариях на сайте 11.01.2018 г., 00:09: «Да, конечно, криптовалюта сейчас будет активно использоваться для легализации сомнительных средств».
Юрист фонда Вячеслав Гимади возразил, что доказать факт принятия биткойнов технически невозможно, так как банки не зачисляют их на счета.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

149. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

150. Пират Карибского моря.

Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были ...
К примеру, периферические устройства у Seagate, Zotac, MSI и ряда других производителей компания Дмитрия Костыгина приобретала через группу «Татрис», оказывающую профессиональные услуги по легализации денежных средств и доставке контрабандного товара.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

151. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

152. Битва за Полюстрово.

© "Версия на Неве" (Санкт-Петербург), 21.07.2008 Битва за Полюстрово Что общего у "тамбовской" группировки с Европейским банком реконструкции и развития?
Педикюр для волчьих когтей За минувшие годы "тамбовцы" предприняли изрядные усилия по легализации своих капиталов.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

153. Пенсионер федерального значения.

В 2001 г. Госдума приняла закон о противодействии легализации преступных доходов.
По словам вице-президента Ханты-Мансийского банка Владимира Мехрякова, Зубков публично не стал признавать вины за это заявление, но на встрече с банкирами давал понять, что сделал выводы.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

154. Золотая сотка.

Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
До сих пор ни один иностранный инвестор не платил за российский банк такие деньги.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

155. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
... и легализации. Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников). Ориентировочный объем по году - около $ 2 млрд. Для легализации деятельности в ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

156. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - контроль коммерческих структур, легализация доходов.
Контролируют - рынок наркотиков, банки, автобизнес, рестораны, гостиничное хозяйство во всех округах Москвы.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

157. Английские пациенты

Были обнаружены и изъяты документы об участии Yukos Capital в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах (компания пыталась добиться судебного признания права быть кредитором ЮКОСа), а в банках -- документы, касающиеся всех расчетных ...
... Российской Федерации возбуждено по ст.ст. 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем) и принято к своему производству уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «НК ЮКОС ... Копия в Google

158. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

При этом для банков в стране сохраняются ограничения на торговлю и хранение цифровых активов, действующий с февраля 2021 года. Напомним, в конце 2022 года СМИ сообщили о планах правительства Нигерии принять законопроект о легализации использования биткоина и других цифровых активов.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

159. Александра Афанасьева ввели в схему.

... приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию ...
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

160. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Затем было "юридическое консультирование", под которые в те годы подпадала, в том числе и легализация криминальных капиталов. К 1992-му году киевский юрист, по его словам, уже успел заработать первый миллион долларов. К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google