Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов: денежных - 4765 , легализация - 1105 , отмывание - 2188 , средств - 12819 .
Результаты с 181 по 200 из 261.

Результаты поиска:

181. Банковские тайны.
В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 18.10.2007 Копия в Google
182. Швидлер преступно сгруппировался.
... выразилась "организация хищения денежных средств", в постановлении следователя не указано, ссылки на чьи-либо показания по этому поводу в документе отсутствуют. Вместе с тем, по словам защитника, требование Генпрокуратуры об аресте усадьбы Clocher de la Garoupe основывается на информации, полученной ею от прокуратуры Франции. Еще летом 2002 года судья из Марселя Беатрис дель Волга на основании письма из подразделения минфина Франции, специализирующегося на борьбе с отмыванием денег, возбудила ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google
183. Россия начинает судить Березовского.
Расследование фактов хищения денег у авиакомпании, невозвращения валютных средств из-за границы и отмывания крупных денежных сумм Генпрокуратура начала еще в 1998 году.
Бизнесмен, в настоящее время проживающий в Великобритании и имеющий статус политбеженца, подозревается в хищении путем мошенничества 214 млн. руб. у компании «Аэрофлот», а также в легализации, похищенных у авиакомпании денег.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google
184. Полный текст решения арбитражного суда Москвы
... налогоплательщиком схемы уклонения от налогообложения, незаконное использование вексельных схем, несоответствующее законодательству перечисление денежных средств в Фонд финансовой поддержки развития производства ОАО "НК "ЮКОС", а также отсутствие ...
... подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google
185. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
Во многом этот процесс обусловлен приближающимися выборами парламента (Саейма) Латвии (состоятся 5 октября 2002 г.), в ходе которых политические партии нуждаются в значительном притоке денежных средств для финансирования предвыборных кампаний.
Этот интерес подогревается и будущим вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google
186. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.
... размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств). В производстве остаются два уголовных дела в отношении бизнесмена, возбужденные по статье «вывод денежных средств». Срок давности по составу «вывод средств» в одном случае истек (это позволяет ...
По его сведениям, в 2014 году в отношении Израйлита и его племянницы было возбуждено дело об отмывании денег.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google
187. Марафонский побег Елены Блиновской.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.
По статьям об уклонение от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере Блиновской может грозить от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф, указал адвокат адвокатской палаты Москвы Юрий Обликов.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google
188. Как расконсервировали ККБ.
ККБ не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.
Также, по мнению регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
189. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
... он заявил, что банк «противодействовал следственным и судебным органам в получении денежных средств». Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось». Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
190. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией систематически нарушались вводившиеся надзорным органом ограничения на объем обязательств перед населением. Также регулятор упоминает «сомнительные транзитные операции», имеющие признаки нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google
191. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.
... совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах». Ранее в интервью «Озодлику» швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа говорил, что и сам не знает, сколько в общей сложности уголовных дел возбуждено против его подзащитной и его она сможет выйти на свободу. ?Гульнара Каримова является главным фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании денег, возбужденных не только в Узбекистане, но ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google
192. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств. «Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
193. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.
В нем речь идет об отмывании средств в 2015-2017 гг. посредством "конвертационного центра". Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google
194. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
— А на депозите вы размещали денежные средства в этом банке?
Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google
195. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
Летом этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о том, что в августе 2015 года Ташкентский областной суд признал дочь экс-президента Узбекистана виновной в хищениях и вымогательстве денежных средств и приговорил к пяти годам ограничения ...
Вначале допроса швейцарский прокурор сообщил Ахмедову, что, кроме него, уголовное дело по обвинению в отмывании денег и по другим обвинениям возбуждено против самой Гульнары Каримовой, ее гражданского мужа Рустама Мадумарова, а также в отношении ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google
196. Путь "черного" Вдовина,
В 2001 году российские следователи впервые передали в суд уголовное дело об отмывании денег. Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного, как говорят следователи, с легализацией незаконных доходов через ...
И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
197. По одному миллиарду в день.
Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Контрразведчики, как поясняет знакомый с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
198. Как намывался гранит.
... с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной ...
Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
199. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
... управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
200. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
Счет открыт не в лондонском банке — а значит, отмывание формально происходило через другую юрисдикцию. Хотя английская компания использовалась лишь как ширма. Банковским же счетом почти наверняка управляли из Риги, Москвы или Ростова». Впрочем, для людей, администрировавших процесс отмывания, источник происхождения денег не столь важен. А вот нам важно понимать, что область применения площадок по легализации денежных средств расширяется за счет спорта: «очищая» деньги мексиканских наркоторговцев ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

12 центр
Начальник генерального штаба
Васина
Исков
Быков юрий
Элкапони Фрэнк Нахичеванский
Кузнецов максим владимирович
Никитин Глеб Сергеевич
Быков юрий
Мамута михаил
Быков юрий
Киселев александр
Виталий Колесников
Акимов М.
Быков юрий
Дмитрий слухов
Начальник генерального штаба
Павел Лесин
Мосгосстройнадзор
Акимов М.
Васина
Акимов М.
Сергей давыдов
Морской фасад
Быков юрий
Автокомбинат 2
Авария москва
Лету
50 млрд
Юрий Супрун
Гергиева
Акимов М.
Информация не
Братья к
Гергиева
����� 2008
Артяков жена
Начальник генерального штаба
Александров представитель калужской области в совете федерации
Юрий Супрун
Быков юрий
Акимов М.
Михаил бицадзе
20 ??????????????????
Министр финансов московской области
Андрей крапивин
Анодина Татьяна
Оао"Источник"
Михаил бицадзе
����� 2008

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru