Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов: денежных - 4765 , легализация - 1105 , отмывание - 2188 , средств - 12819 .
Результаты с 41 по 60 из 261.

Результаты поиска:

41. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.
... б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере). По данным следствия, на момент совершения преступлений господин Железов был акционером «Северного кредита». Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google
42. Сергей Москаленко не дождался приговора.
... РФ (неисполнение решения суда), п. «б» ч. 2 ст. 174–1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, будучи руководителем «Омстрой-2001» Виктор Берг с мая 2005 года по декабрь 2008 года растратил деньги 442 дольщиков строительства 11 многоквартирных домов, строительство которых велось в Омске и районах области. Часть полученных средств на сумму 103 млн руб. господин Берг перечислил на счета аффилированных фирм и ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google
43. Дважды заочно.
Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 02.04.2018 Копия в Google
44. Система сработала.
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по результатам допроса господину Евтушенкову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
Дата: 17.09.2014 Копия в Google
45. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.
"Вопрос о внесении апелляционного представления будет решен после изучения приговора в апелляционный срок в части того, что суд оправдал подсудимых по предъявленному обвинению по ст.174 УК РФ (отмывание денежных средств — прим.
Некоторым из них также инкриминируются мошенничество (ст. 159 УК РФ), легализация похищенного (ст. 174.1 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222).
Дата: 16.06.2014 Копия в Google
46. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.
... которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД. Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов. «Выявлена связь между хищениями Хоменко денежных средств в России и расследованием в Швейцарии, – отмечается в материалах ...
Дата: 29.10.2009 Копия в Google
47. Дело Довгия.
“Планировалось привлечь Валитова в качестве обвиняемого по статье 174 УК за отмывание денежных средств, нажитых преступным путем”, – ответил Николаев.
По словам прокурора, преступления были совершены Довгием, когда он являлся руководителем ГСУ СКП. По службе ему было известно, что его подчиненными расследуется дело по факту хищения и легализации в 2006 году более 1 млн тонн нефти ОАО “Томскнефть ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google
48. Побег Линшица.
... кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем). По версии следователей, Линшиц незаконно получил 57 млрд руб., часть которых – 610 млн руб. – легализовал. Сам Линшиц, как утверждает источник, знакомый с ситуацией в концерне, некоторое время назад уехал за границу и в настоящее время находится в одной из европейских стран. А был ли Касьянов? После «дела ЮКОСа» Линшиц стал первым бизнесменом высокого уровня, обвиненным в отмывании доходов ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google
49. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.
... Волкова и руководство ФБК в отмывании денег": — По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб. — По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности». — МВД подозревает членов ФБК в совершении преступления по ст. 174 УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
50. Банкформирование Владимира Романова.
Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
51. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.
— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 14.02.2013, "Экс-советника губернатора Мурманской области арестовали по делу о растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 15.02.2013 Копия в Google
52. Навальных подписали на хищение и отмывание.
... а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего ...
Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости" Николай ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google
53. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".
На этот раз ему инкриминируется отмывание похищенных средств — более 700 млн руб. Сам экс-депутат Егиазарян, находящийся в США, заявил "Ъ", что новое уголовное дело в отношении него — "такая же фальшивка, как и возбужденные ранее". Экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян стал фигурантом уже третьего уголовного дела в России. Главное следственное управление СКР инкриминировало ему и неустановленным лицам п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google
54. Дело дошло до Сергея Пугачева.
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
55. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.
В 1999 году объявлен Генпрокуратурой России в федеральный, а в 2003 году — в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google
56. "Детские деньги" шли на особняки.
В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализацияотмываниеденежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).
Дата: 26.02.2010 Копия в Google
57. Испания помогла Ходорковскому.
Всем, за исключением прокурора, было ясно, что никакого хищения нефти и отмывания денежных средств ни я, ни кто другой из обвиняемых не совершал.
Всех троих обвиняли в хищении $13 млрд и в легализации $ 8,5 млрд из них. По версии следствия, руководители подконтрольных НК ЮКОС компаний обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при ...
Дата: 06.08.2009 Копия в Google
58. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
... денежных средств на оффшорные счета своей фирмы. Но в ходе процессуального расследования было доказано, что с почтового ящика, принадлежащего Волкову, адрес которого он сам добровольно назвал в суде, были направлены реквизиты оффшорных фирм на счета которых и перевели 7 млн. долларов, предназначенных Андрею Ахтямову. Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google
59. Рейдера захватили рейдеры.
16 апреля 2008 года ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств»).
Дата: 22.05.2008 Копия в Google
60. Ответ КБ "Росавтобанк".
... О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций. Было приостановлено обслуживание ООО «ЕвроМастер» по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи («Клиент-Банк»), при этом данная компания могла распоряжаться денежными средствами на счетах ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Совкомбанк
Овчинников Юрий
Леонид радзиховский
Газета "экономика и мы"
Ростов вениамин
Рада доходы
Вероника
Мельников Сергей Александрович
Дмитрий сергеевич
Павловская
Арбитражное
Дмитрий сергеевич
Александров Юрий Евгеньевич
Мошенничество с землей
Захаренко
Банк капитал
Петров Михаил Юрьевич
Мутко коррупция
Портнов Евгений Викторович
Дмитрий сергеевич
Шишкин Александр А Г
Дмитрий сергеевич
Ростов вениамин
Мельников Сергей Александрович
Светлана AND 1=1
Овчинников Юрий
Фонд горбачева
Гусев воронежская
Жила
Дмитрий сергеевич
Петров Михаил Юрьевич
Дмитрий сергеевич
Трофимов Сергей Александрович
Дмитрий сергеевич
Портнов Евгений Викторович
Гусев воронежская
Кюри Усманов
03.04.2016
Компромат урал
Ремезов евгений
Матвиенко Сергей сын губернатора
Красногорская опг
Юдашкин Валентин
Дмитрий сергеевич
Ремезов евгений
Общественный совет гибдд
Банк Тройка д
Бочарников
Калиниченко Андрей Владимирович
Усенко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru