Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов:
денежных - 4765
,
легализация - 1105
,
отмывание - 2188
,
средств - 12819
.
Результаты с 41 по 60 из 261.
Результаты поиска:
- 41. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.
-
... б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере). По данным следствия, на момент совершения преступлений господин Железов был акционером «Северного кредита». Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов ...
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
- 42. Сергей Москаленко не дождался приговора.
-
... РФ (неисполнение решения суда), п. «б» ч. 2 ст. 174–1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, будучи руководителем «Омстрой-2001» Виктор Берг с мая 2005 года по декабрь 2008 года растратил деньги 442 дольщиков строительства 11 многоквартирных домов, строительство которых велось в Омске и районах области. Часть полученных средств на сумму 103 млн руб. господин Берг перечислил на счета аффилированных фирм и ...
Дата: 14.06.2018
Копия в Google
- 43. Дважды заочно.
-
Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
- 44. Система сработала.
-
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по результатам допроса господину Евтушенкову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
Дата: 17.09.2014
Копия в Google
- 45. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.
-
"Вопрос о внесении апелляционного представления будет решен после изучения приговора в апелляционный срок в части того, что суд оправдал подсудимых по предъявленному обвинению по ст.174 УК РФ (отмывание денежных средств — прим.
Некоторым из них также инкриминируются мошенничество (ст. 159 УК РФ), легализация похищенного (ст. 174.1 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222).
Дата: 16.06.2014
Копия в Google
- 46. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.
-
... которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД. Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов. «Выявлена связь между хищениями Хоменко денежных средств в России и расследованием в Швейцарии, – отмечается в материалах ...
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
- 47. Дело Довгия.
-
“Планировалось привлечь Валитова в качестве обвиняемого по статье 174 УК за отмывание денежных средств, нажитых преступным путем”, – ответил Николаев.
По словам прокурора, преступления были совершены Довгием, когда он являлся руководителем ГСУ СКП. По службе ему было известно, что его подчиненными расследуется дело по факту хищения и легализации в 2006 году более 1 млн тонн нефти ОАО “Томскнефть ...
Дата: 16.06.2009
Копия в Google
- 48. Побег Линшица.
-
... кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем). По версии следователей, Линшиц незаконно получил 57 млрд руб., часть которых – 610 млн руб. – легализовал. Сам Линшиц, как утверждает источник, знакомый с ситуацией в концерне, некоторое время назад уехал за границу и в настоящее время находится в одной из европейских стран. А был ли Касьянов? После «дела ЮКОСа» Линшиц стал первым бизнесменом высокого уровня, обвиненным в отмывании доходов ...
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
- 49. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.
-
... Волкова и руководство ФБК в отмывании денег": — По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб. — По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности». — МВД подозревает членов ФБК в совершении преступления по ст. 174 УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
- 50. Банкформирование Владимира Романова.
-
Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
- 51. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.
-
— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 14.02.2013, "Экс-советника губернатора Мурманской области арестовали по делу о растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 15.02.2013
Копия в Google
- 52. Навальных подписали на хищение и отмывание.
-
... а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего ...
Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости" Николай ...
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
- 53. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".
-
На этот раз ему инкриминируется отмывание похищенных средств — более 700 млн руб. Сам экс-депутат Егиазарян, находящийся в США, заявил "Ъ", что новое уголовное дело в отношении него — "такая же фальшивка, как и возбужденные ранее". Экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян стал фигурантом уже третьего уголовного дела в России. Главное следственное управление СКР инкриминировало ему и неустановленным лицам п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом ...
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
- 54. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 55. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.
-
В 1999 году объявлен Генпрокуратурой России в федеральный, а в 2003 году — в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
- 56. "Детские деньги" шли на особняки.
-
В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализация — отмывание — денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).
Дата: 26.02.2010
Копия в Google
- 57. Испания помогла Ходорковскому.
-
Всем, за исключением прокурора, было ясно, что никакого хищения нефти и отмывания денежных средств ни я, ни кто другой из обвиняемых не совершал.
Всех троих обвиняли в хищении $13 млрд и в легализации $ 8,5 млрд из них. По версии следствия, руководители подконтрольных НК ЮКОС компаний обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при ...
Дата: 06.08.2009
Копия в Google
- 58. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
-
... денежных средств на оффшорные счета своей фирмы. Но в ходе процессуального расследования было доказано, что с почтового ящика, принадлежащего Волкову, адрес которого он сам добровольно назвал в суде, были направлены реквизиты оффшорных фирм на счета которых и перевели 7 млн. долларов, предназначенных Андрею Ахтямову. Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Дата: 24.12.2008
Копия в Google
- 59. Рейдера захватили рейдеры.
-
16 апреля 2008 года ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств»).
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
- 60. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
... О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций. Было приостановлено обслуживание ООО «ЕвроМастер» по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи («Клиент-Банк»), при этом данная компания могла распоряжаться денежными средствами на счетах ...
Дата: 06.02.2008
Копия в Google