Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов:
денежных - 4765
,
легализация - 1105
,
отмывание - 2188
,
средств - 12819
.
Результаты с 121 по 140 из 261.
Результаты поиска:
- 121. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.
-
[ИА "Интерфакс", 29.03.2019, "Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество": Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 01.04.2019
Копия в Google
- 122. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.
-
Позже следствие переквалифицировало действия экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную ...
... 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, Генпрокуратура России решила добиться через суд ...
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
- 123. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
-
... Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания ...
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
- 124. Александр Хорошавин брал и отмывал.
-
[…] "В ходе следствия были опрошены десятки предпринимателей, которые подробно рассказали, как, где они передавали денежные средства губернатору.
Судья Елена Поликина признала экс-главу региона виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 125. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
-
После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
- 126. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.
-
... уступил банку право требования по договору купли-продажи акций, а банк обязался уплатить ему 738,1 млн руб. При этом письмом от 28 марта Шигаев сообщил о направлении денежных средств, причитающихся ему по договору цессии, на увеличение активов банка ...
Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в ...
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
- 127. Уход от налогов по-кубански.
-
... ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров. Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции. «Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
- 128. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.
-
А как только проект получил положительную госэкспертизу, засадили Евтушенкова под домашний арест — за отмывание денежных средств «Башнефти».
Евтушенков (находится под следствием по обвинению в легализации денежных средств при покупке в 2009 году акций «Башнефти») заявил РБК, что ничего о строительстве нового здания СКР не знает.
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
- 129. Экс-президенту Киргизии дали пожизненный срок.
-
Сын президента, бывший зампред Государственного комитета национальной безопасности Марат Бакиев осужден на десять лет колонии строгого режима за легализацию и отмывание денежных средств, самовольное оставление места службы.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
- 130. Игорь Изместьев указал преступный путь.
-
... Шахиджанян, via hayazg.info Юрий Сенаторов Левон Айрапетян В Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна ...
Встретив его у трапа самолета, сотрудники ФСБ заявили господину Айрапетяну, что он задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 74 УК РФ).
Дата: 17.07.2014
Копия в Google
- 131. Кристально чистое отмывание.
-
«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России.
В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ. По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов.
Дата: 13.12.2013
Копия в Google
- 132. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.
-
[...] Напомним, что в 2010 году Хамовнический суд города Москвы признал Ходорковского и главу МФО «Менатеп» Платона Лебедева виновными в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денежных средств и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Срок давности по статьям о легализации (их в УК две; «Интерфакс» не сообщает, по какой возбуждено дело) — 10 лет, но он отсчитывается от момента завершения преступления, отмечает юрист, знакомый с делом ЮКОСа, а в материалах дела, приведенных в ...
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
- 133. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
-
... мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В документе должны быть усилены требования к проверке злоупотреблений в сфере легализации денежных средств и налогообложения. Кроме того, федеральный департамент финансов сформирует независимую группу экспертов для определения принципов дальнейшего развития стратегии финансового рынка Швейцарии. Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 134. Василий Бойко-Великий предъявил за "зэка".
-
При этом 53-летний житель столицы Василий Бойко обвиняется в нем не в мошенничестве, как ранее, а сразу по трем статьям Уголовного кодекса: легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, фальсификация доказательств в рамках уголовного дела по тяжким преступлением и создание преступного сообщества, которое лишило земельных долей жителей совхозов имени Зои Космодемьянской, Богородского, Тучковского и Прогресс.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
- 135. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.
-
— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
- 136. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
-
... спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств ...
Руководство Bordier & Cie в конечном итоге обратилось в прокуратуру Женевы с заявлением о подозрениях в отмывании денег.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 137. Расхищение атома.
-
На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных ...
... проходит Джакишев: одно начатое в мае прошлого года, когда правоохранительные органы заявили о наличии у них подозрений в незаконном присвоении Джакишевым в сговоре с Аблязовым урановых резервов, а также возбужденное 4 марта дело об отмывании денег ...
Дата: 22.02.2012
Копия в Google
- 138. Максиму Каганскому добавили отмывание.
-
Однако на днях после вмешательства МВД России делу был дан новый ход. Более того, предполагается, что уже в ближайшее время оно будет передано из Пушкино в следственный департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 06.12.2011
Копия в Google
- 139. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
-
... постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов по статьям 159 и 174-1 УК (мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011 ...
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
- 140. Чужая земля.
-
После этого второе дело — об отмывании денег — появилось стремительно: всего через месяц. О возбуждении дела по ст. 174 п. 2 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах) в отношении Чернышевой объявил вчера на пресс-конференции прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов.
Дата: 15.07.2011
Копия в Google