Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "легализация (отмывание) денежных средств". Результатов: денежных - 4765 , легализация - 1105 , отмывание - 2188 , средств - 12819 .
Результаты с 121 по 140 из 261.

Результаты поиска:

121. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.
[ИА "Интерфакс", 29.03.2019, "Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество": Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 01.04.2019 Копия в Google
122. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.
Позже следствие переквалифицировало действия экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную ...
... 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, Генпрокуратура России решила добиться через суд ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google
123. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
... Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google
124. Александр Хорошавин брал и отмывал.
[…] "В ходе следствия были опрошены десятки предпринимателей, которые подробно рассказали, как, где они передавали денежные средства губернатору.
Судья Елена Поликина признала экс-главу региона виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 09.02.2018 Копия в Google
125. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google
126. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.
... уступил банку право требования по договору купли-продажи акций, а банк обязался уплатить ему 738,1 млн руб. При этом письмом от 28 марта Шигаев сообщил о направлении денежных средств, причитающихся ему по договору цессии, на увеличение активов банка ...
Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google
127. Уход от налогов по-кубански.
... ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров. Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции. «Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google
128. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.
А как только проект получил положительную госэкспертизу, засадили Евтушенкова под домашний арест — за отмывание денежных средств «Башнефти».
Евтушенков (находится под следствием по обвинению в легализации денежных средств при покупке в 2009 году акций «Башнефти») заявил РБК, что ничего о строительстве нового здания СКР не знает.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google
129. Экс-президенту Киргизии дали пожизненный срок.
Сын президента, бывший зампред Государственного комитета национальной безопасности Марат Бакиев осужден на десять лет колонии строгого режима за легализацию и отмывание денежных средств, самовольное оставление места службы.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google
130. Игорь Изместьев указал преступный путь.
... Шахиджанян, via hayazg.info Юрий Сенаторов Левон Айрапетян В Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна ...
Встретив его у трапа самолета, сотрудники ФСБ заявили господину Айрапетяну, что он задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 74 УК РФ).
Дата: 17.07.2014 Копия в Google
131. Кристально чистое отмывание.
«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России.
В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ. По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google
132. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.
[...] Напомним, что в 2010 году Хамовнический суд города Москвы признал Ходорковского и главу МФО «Менатеп» Платона Лебедева виновными в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денежных средств и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Срок давности по статьям о легализации (их в УК две; «Интерфакс» не сообщает, по какой возбуждено дело) — 10 лет, но он отсчитывается от момента завершения преступления, отмечает юрист, знакомый с делом ЮКОСа, а в материалах дела, приведенных в ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google
133. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
... мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В документе должны быть усилены требования к проверке злоупотреблений в сфере легализации денежных средств и налогообложения. Кроме того, федеральный департамент финансов сформирует независимую группу экспертов для определения принципов дальнейшего развития стратегии финансового рынка Швейцарии. Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
134. Василий Бойко-Великий предъявил за "зэка".
При этом 53-летний житель столицы Василий Бойко обвиняется в нем не в мошенничестве, как ранее, а сразу по трем статьям Уголовного кодекса: легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, фальсификация доказательств в рамках уголовного дела по тяжким преступлением и создание преступного сообщества, которое лишило земельных долей жителей совхозов имени Зои Космодемьянской, Богородского, Тучковского и Прогресс.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google
135. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.
— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
136. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
... спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств ...
Руководство Bordier & Cie в конечном итоге обратилось в прокуратуру Женевы с заявлением о подозрениях в отмывании денег.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
137. Расхищение атома.
На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных ...
... проходит Джакишев: одно начатое в мае прошлого года, когда правоохранительные органы заявили о наличии у них подозрений в незаконном присвоении Джакишевым в сговоре с Аблязовым урановых резервов, а также возбужденное 4 марта дело об отмывании денег ...
Дата: 22.02.2012 Копия в Google
138. Максиму Каганскому добавили отмывание.
Однако на днях после вмешательства МВД России делу был дан новый ход. Более того, предполагается, что уже в ближайшее время оно будет передано из Пушкино в следственный департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
139. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
... постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов по статьям 159 и 174-1 УК (мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011 ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google
140. Чужая земля.
После этого второе дело — об отмывании денег — появилось стремительно: всего через месяц. О возбуждении дела по ст. 174 п. 2 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах) в отношении Чернышевой объявил вчера на пресс-конференции прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Песков
Начальник генерального штаба
Михаил Васинкевич
Гущин юрий
Начальник генерального штаба
ООО ЭЛЕГИЯ
Балыхин Артем Григорьевич
склад
Wusprone
Михаил Васинкевич
Щербаков владимир
РУСЭНЕРГОСБЫТ
Начальник генерального штаба
О кей
Начальник генерального штаба
Северная звезда
Начальник генерального штаба
Козлов максим михайлович
Bork
ГРЕФ
Wusprone
РУСЭНЕРГОСБЫТ
Банк образование
Ермолаев никита
Bork
Путин дед хасан
Алёшин военный прокурор
Булаев Алексей Викторович
Гайдуков Александр
ГРЕФ
Начальник генерального штаба
Барсуков кумарин. Покушение на Васильева
Супруга медведева
Косых илья
Гуцериев
Путин дед хасан
Булаев Алексей Викторович
ГРЕФ
Ермолаев никита
ГРЕФ
Ту росимущества
Генеральный прокурор чайка
ГРЕФ
левченко михаил
Путин дед хасан
Косых илья
ГРЕФ
Яковлев О.С
Начальник генерального штаба
ГРЕФ
Путин дед хасан

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru