Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Начался суд над Голдовским.

Следствие инкриминировало Голдовскому сразу четыре статьи УК: 'злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий', 'хищение вверенного имущества', 'легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем' и 'использование заведомо подложного документа'. Кощицу было предъявлено обвинение в 'хищение вверенного имущества', 'отмывании денег' и 'злоупотреблении полномочиями'.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

162. Если расследование...

Полученные от этого доходы переводили на личные счета в банки, «отмывая» таким образом незаконно нажитые средства. По данному факту Генеральной прокуратурой РФ 2 ноября 1998 года возбуждено уголовное дело по признакам ст. 174 ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

163. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

В списке значатся административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути.
... в Казахстан вернули драгоценности на $230 млн": Драгоценности вернули из дальнего зарубежья в ходе расследования в отношении Сатыбалды (Сатыбалдыулы) и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

164. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 ...
В документе со ссылкой на материалы следствия говорится, что Главацкий и Атауллаханов в целях легализации похищенных средств совершали с 2010 по 2014 год «многочисленные финансовые операции» с похищенными средствами под видом оплаты фиктивных ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

165. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... денежные средства в сумме около 32 млрд руб. следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные»,— сообщали представители СКР. Очевидно, что теперь экс-министра обвинят в еще одном отмывании и ...
Осенью прошлого года экс-министру предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации добытых преступным путем средств (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

166. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

167. Русский националист сел за "злого казаха".

Кроме того, УПК не предусматривает меры пресечения в виде ареста по ст. 174 УК (легализация денежных средств), которая ему предъявлена.
Русский националист сел за "злого казаха" Алекандр Поткин за помощь Мухтару Аблязову в отмывании денег в России и экстремизм в Казахстане получил 7,5 лет и должен БТА-банку 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

168. "Прачечная" по-американски.

Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
"Прачечная" по-американски Ведущие юридические компании Нью-Йорка предлагают схемы легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

169. Как "стирает" "Вятка-банк".

... что деятельность Гусельникова — открытое отмывание средств. «Предыдущие акционеры, хотя и действовали вопреки нормам и часто нарушали их во имя своих целей, а не целей банка, — никто из них не выводил денежные средства так открыто, бесцеремонно и в ...
... бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

170. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

... Грызлова, о котором также информирует АПН. В нем авторы жаловались, что, по их данным, «правоохранителями были зафиксированы факты совершения главой «Одинцовского ДРСУ» «противоправных деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов, легализацией (отмыванием) денежных средств и других преступлений». Похищенные средства переводились «на личные счета Алтухова, которые зарегистрированы в Испании». Также, по сведениям агентства, «средства выводились через подконтрольные одинцовскому депутату фирмы ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

171. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Тем временем в августе 2010 года уже в Литве Хардикову предъявили обвинения в легализации средств, полученных в России преступным путем.
Об этом стало известно в понедельник в Вильнюсском окружном суде, где вчера должно было рассматриваться дело экс-чиновника об отмывании преступных доходов.
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

172. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

... РФ в 1999 году по факту мошенничества и легализацией имущества и денежных средств, полученных преступным путем (ст. 159 и ст. 172 УК). Производство по этому делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось следственными органами. При этом в ГСУ СКР отказались говорить, о каком именно уголовном деле идет речь. Известно, что ранее господин Березовский был дважды осужден за мошенническое хищение средств с их последующим отмыванием компаний АвтоВАЗ, ЛогоВАЗ и "Аэрофлот", получив 18 лет ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

173. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

"Камышан с 2002 по 2007 год периодически выводил денежные средства на подконтрольные технические компании, фиктивно продававшие "Красбанку" копии векселей банка под видом реальных ценных бумаг, — сообщил следователям один из свидетелей.
В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

174. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

... в недобросовестных финансовых операциях, подпадающих под признаки легализации (отмывания) доходов,— указывалось в письме.— Важно подчеркнуть, что такие операции совершались со средствами, поступившими в Приднестровье в виде финансовой помощи от ...
Олег Смирнов Следствие считает, что с ноября 2008 по ноябрь 2009 года они "по предварительному сговору из корыстных побуждений совершили хищение путем присвоения и растраты денежных средств, выделенных РФ Приднестровской Молдавской Республике в виде ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

175. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

С этого времени, лишившись возможности перемещать денежные средства, Full Tilt и превратилась в финансовую пирамиду, говорится в иске.
В апреле Минюст США заблокировал домены PokerStars и Absolute Poker, которые обвинялись в отмывании денег, банковском мошенничестве и организации нелегального игорного бизнеса в интернете.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

176. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

приговором Московского городского суда А.Мирзаев и Т.Кузьмина признаны виновными по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения ...
Давидсон в 2006 году был объявлен в международный розыск по обвинению по статьям УК РФ 174-1 (отмывание денег), 188 (контрабанда), 191 (незаконный оборот драгкамней) и 210 (организация преступного сообщества).
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

177. "Прачку века" спас срок давности.

Здесь, как подозревают в МВД и ФСБ России, он вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств.
В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства и только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

178. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Он являлся соучастником в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, добытых путем мошенничества в ОАО «Разрез Тулунский», генеральный директор которого Г.А. Андреенко 11 ноября 1997 года заключил договор с Гуманитарным фондом ...
... все так же усердно занимается экономикой: «…Также Геевский О.А. в период 2006-2007 гг., с целью уменьшения налогооблагаемой базы и увеличения затрат, занимался отмыванием денежных средств через подставную фирму ООО «Стройоптима» (ИНН 770356790 ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

179. Что приобрели и чего лишились.

Кроме традиционных взяток и коммерческого подкупа туда включили мошенничество, растрату, легализацию денежных средств и даже — при наличии корыстных мотивов или с использованием должностного положения — запугивание свидетелей и воздействие на ...
... нет, например, мошенничества, отмывания, налоговых преступлений. Комитет Думы по безопасности согласен: надо ввести конфискацию для всех видов коррупционных преступлений. Генпрокуратура и МВД готовы включить в список мошенничество и легализацию ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

180. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

... документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию денежных средств, добытых преступным путем ...
Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google