Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".

Уставный капитал всех пяти молдавских компаний, получивших крупные кредиты в Banca Sociala, составлял минимально допустимый на тот момент размер — 5,4 тыс. леев.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Стороны в итоге договорились: «На мои фирмы оформляются кредиты на сумму один миллиард лей. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от «BEM» для «Banca Sociala» и «Unibank», а я договариваюсь о самих кредитах.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

3. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Ионицэ утверждает, что транзакция произошла 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

4. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Общая стоимость трех объектов — 608,5 млн леев.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

5. Заслуженный рейдер России.

ЛЕЕ Что нужно? Прибыть, дать показания? НАН Ну, во-первых, это в ваших интересах. Если вы этого не сделаете, будет возбуждено уголовное дело, и вы получите свое. Вот и вся разница между тем, что вы придете и не придете. ЛЕЕ Ну а что я могу сделать?
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

6. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

[...] А вот другой заказчик «Сибэнергомаша» — ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», также входящей в состав Группы СГК, со слов официального представителя группы компаний Анны Перетолчиной, — уже «взыскивает в судебном порядке около 28 млн руб­лей за срывы сроков поставки оборудования на Абаканскую ТЭЦ».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

7. Талантливый монетизатор Гергиев.

В 2016?м Удмуртская филармония раскошелилась на 5.000.000 руб­лей, Свердловская — на 2.547.500 руб­лей, Нижегородская — на 4.500.000 рублей, Томская — на 7.000.000 рублей, Кемеровская — на 3.000.000 руб­лей, Татарстан — на 6.000.000 рублей, Пермь — на 4.000.000 рублей, минкульт не чужой для Гергиева Северной Осетии — Алании — всего на 2.100.000 «деревянных».
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

8. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Эта сумма эквивалентна 67 млн леев (более 5 млн долл.). При этом в его декларации о доходах за этот период значатся доходы в 4 млн леев (более 300 тыс. долл.).
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

9. Трутень угольный.

По итогам 2014 года чистый убыток компании, судя по всему, составил 3,1 млрд руб­лей при выручке 3,5 млрд рублей.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

10. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Виктория Ковба принимается строить финансовую пирамиду с недвижимостью, собрав около миллиарда руб­лей. При этом часть объектов недвижимости, перепродаваемых Ковбой, в какие-то моменты времени были оформлены всё на тех же Шейкина и Постольникова — племянников Александра Смирнова, в 2003–2008 годах работавшего в администрации президента России.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

11. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Отчуждение коснется 100% доли в двух брокерских компаниях — Broking-VM и Asito-Broker, и 3,7 млн леев средств Moldasig, хранящихся на депозите в Moldova Agroindbank.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

12. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Так, оплата за телекоммуникационные услуги АО «Молдтелеком» (оборот – 700 миллионов лей, чистая прибыль – 100 миллионов лей в год) теперь осуществляется через «FINCOMBANK», в нем же обслуживаются и Железные Дороги Молдовы и другие государственные и частные предприятия.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

13. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

14. "Там заправляют друзья и родственники Дмитрия Медведева".

Сейчас, по данным «Известий», в арбитражном суде рассматривается семь исков к ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» и «Базис-директу» на общую сумму более 350 млн руб­лей. Среди пострадавших — ООО «Евро­СтройСервис», ООО «Рем­стройсервис», ООО «Векторстрой», ЗАО «Компания «Еврострой», ООО «Авто-Черноземье», ООО «Курскспец­дорстрой» и ООО «Олимп-транс».
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

15. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Дата: 15.08.2007 Копия в Google

16. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

«На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 млрд леев (около $142 млн. — РБК)», — заявил адвокат Шора Денис Уланов.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

17. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Мы наложили арест на сумму более трех миллиардов леев (около EUR150 млн).
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

18. Трасты детям, не игрушки.

Лея Лу Абрамович, 8 Лея, появившаяся на свет в апреле 2013-го, очень похожа на свою маму. Она ходит в ту же школу, что и Аарон, а еще Даша регулярно водит детей по музеям, передавая им свои знания об искусстве. Говорят, что жизнь детей Абрамовича и Жуковой выстроена в соответствии с жестким распорядком, которого придерживаются не только в школе, но и дома. Даша упоминала, что укладывает малышей спать чуть ли не в семь вечера. Лея Лу Абрамович (слева) и Дарья Жукова
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

19. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Например, компания «Смоленск-Фармация» за 5,3 млн руб­лей купила у «Медтехники» часть административного здания, подвал и склад на улице Аптечной.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

20. Дырка от публики.

Руководство Enron, в частности ушедший в отставку руководитель компании Кеннет Лей, стал интересовать прессу и занимающихся расследованием конгрессменов лишь в связи с громкими именами в администрации. «Один из первых вопросов, который зададут Лею на слушаниях, будет вопрос о том, насколько близок он был к Джорджу Бушу, когда тот был губернатором Техаса»,— писал Time.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google