В ходе расследования выяснилось, что особняк площадью около 450 квадратных метров находится в Швейцарии, на берегу живописного озера Леман, в одном из самых красивых и дорогих мест мира.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Вряд ли можно считать совпадением и то, что спустя некоторое время в Москве произошло открытие компании «Леман Пайп», ставшей официальным представителем Lemon Comodities в России.
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
Расследователи считали, что выигравшая тендер на сумму 252 млн руб. компания «Леман» связана с Галиной Швецовой. Доказать это не удалось, но известно, что закупка на строительные работы была проведена через единственного поставщика. «Леман» был создан в 2010 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
По нашим данным, сотни миллионов долларов среди прочего поступили в «Юнайтед Трейд Лимитед» (Каймановы острова), «АБСИ Секьюритиз Лтд» (Кипр), «М Файнес Компани Инк» (Кипр), «Асма-Фиа» (Чехия), «Леман» (Чехия), «Орби» (Грузия) и т.д. Как стало известно, американских следователей в первую очередь интересуют именно эти проводки, а также вся схема отмывки, а вовсе не какой-то обман инвесторов (таких случаев в США было много).
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
Действительно, согласно выписке из земельного регистра кантона Женева, Тимченко Геннадий Николаевич имеет на берегу озера Леман в элитном Колони участок в гектар (10268 кв. м) и скромное шале с подземным ангаром и хозпостройками стоимостью 11 млн $.
Дата: 07.03.2007
Копия в Google
Он основал ЗАО «Леман пайп», ставшее эксклюзивным поставщиком труб большого диаметра украинского Харцызского завода для системы «Газпрома» (с 2009 года — «Евразийский трубопроводный консорциум», ЕТК).
Дата: 10.03.2015
Копия в Google
Бизнесмен прав: вилла в Швейцарии в городе Сен-Сюльпис по улице Леман зарегистрирована на жену бизнесмена — Ирину Чагаеву, выяснил корреспондент РС. В телефонном справочнике Москвы сказано, что на Чагаеву Ирину Доковну зарегистрировано два домовладения по Рублевскому щоссе, а также одно нежилое помещение.
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
В 2002 г. бизнесмен российского происхождения поселился вместе с семьей на берегу озера Леман в фешенебельном пригороде Женевы - Колони.
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
Он основал ЗАО «Леман пайп», эксклюзивного поставщика труб большого диаметра украинского Харцызского завода для системы «Газпрома» (с 2009 года — ЕТК).
Дата: 14.03.2014
Копия в Google
Карманов возглавлял фирму "Леман Пайп" - эксклюзивного поставщика труб большого диаметра украинского Харцызского завода для системы "Газпрома".
Дата: 01.11.2007
Копия в Google
М.Вассерман и другой важный сообщник С.Могилевича в Израиле Анатолий Катрич являются партнерами в фирме "Леман" (г.Прага, Чехия)…"; "СБУ сообщила про то, что Виктор Найшуллер и Сергей Максимов, финансовый менеджер компании "Балчуг" и главный исполнительный директор венгерской компании С.Могилевича "Army Co-Op", были убиты в г.Москва (Россия) в октябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах.
Дата: 28.06.2001
Копия в Google