Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Путинский нарком.

Чтобы заработать на это имущество, ему нужно было бы откладывать свою зарплату более ста лет. Этим летом в Москве завершилась реконструкция легендарного памятника эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина на Новинском бульваре.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

422. Москва под колпаком "больших данных".

... торговых объектов, следует из отчета ДИТа за 2015 год. Кроме того, сотовые данные помогают понять, сколько людей на лето уезжают жить на свои подмосковные дачи или оценить туристический поток из других регионов России и зарубежных стран (в случае ...
Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

423. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность. Саймаити тщательно фиксировал все денежные операции, и первой порцией данных поделился весной и летом 2019 года.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

424. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Уголовное дело о хищении средств компании возбудили в 2015 году, а летом того же года совет директоров ОАО «Ленэнерго» назначил гендиректором компании руководителя ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» Андрея Сизова. До этого должность гендиректора «Ленэнерго» занимал Василий Никонов. Он был назначен на место Андрея Сорочинского, уволенного в январе 2015 года после того, как у «Ленэнерго» возникли проблемы из-за зависших в банке «Таврический» депозитов.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

425. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.). Отметим, что летом нынешнего года в Улан-Удэ был вынесен приговор бывшему ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

426. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы ...
Связано это со скандальными обстоятельствами расследования убийства летом нынешнего года в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

427. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Село стоит на реке Гандуринский банк, впадающей в Каспий, все лето здесь цветут лотосы и кувшинки. На берегу — множество рыболовных баз и плавучих дебаркадеров. Рустам Минниханов и Сергей Морозов (справа) Один из гандуринских дебаркадеров местные прозвали «Гондурасом». Он предназначен не только для рыбалки, но и для последующего отдыха с застольем и развлечениями, и пользуется особенной популярностью у астраханской элиты. Летом этого года туда стал наведываться и Морозов — «сбрасывать с себя ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

428. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Дело Владимира Антонова рассматривалось в особом порядке, поскольку летом 2018 года банкир признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. [Ведомости.Ру, 11.03.2019, "Банкир Владимир Антонов получил 2,5 года колонии за хищение у банка "Советский": Из общей суммы Антонов получил 15 млн руб., 10 млн из которых погасил после того, как заключил досудебное соглашение, уточняло следствие.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

429. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает. Фигурантами дела оказались экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, его заместитель Александр Бахматов, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

430. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

Вскоре он попытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, пообещав изобличить других участников хищений как из банка «Таурус», так и из других кредитных учреждений. Однако соглашение с ним было подписано только спустя полгода. Интересно, что, как рассказывал “Ъ”, такую позицию заняла и предполагаемая подельница господина Рича Наталья Норимова. Их дела одновременно отправили в Тверской суд летом прошлого года, и так же одновременно, с разницей в 15 минут, вернули в Генпрокуратуру для ...
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

431. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

Первоначально финансист вину не признавал, но летом 2018 года изменил свою позицию. В июле горпрокуратура Санкт-Петербурга заключила с Владимиром Антоновым досудебное соглашение, и реальный арест ему заменили на домашний. На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита ООО «Сервис».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

432. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

... два автомобиля Rolls-Royce, один из которых — кабриолет для передвижения летом. Как сообщают в пресс-службе ФСБ, господина Ерохова подозревают в хищении порядка 2 млрд руб. со счетов банка. «Для реализации своей преступной схемы Ерхов купил банк у старого владельца и его основателя — Константина Аверина под видом инвестирования в банк и его развития, после чего команда доверенных ему менеджеров вступила в оперативное управления банком»,— уточняют в ФСБ. После этого господин Ерохов, как считают ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

433. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Коммерсант летом этого года был заочно арестован Всеволожским горсудом Ленобласти в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и объявлен в международный розыск.
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

434. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

Практически все фигуранты этого уголовного дела были задержаны летом прошлого года с интервалом в несколько дней. Всем им, включая Елену Плетневу, Тверской суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Исключением стал Вячеслав Чикалин, который уже около года содержится в СИЗО «Водник». Защита бизнесмена утверждает, что он сам стал жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

435. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

Летом 2015 года бывший глава банка (он ушел в отставку в 2010 году) был задержан и помещен в СИЗО (позже его поместили под домашний арест).
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

436. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

*** 6. О1 Properties Деталь: Летом 2017 года Standard & Poor’s повысило прогноз по рейтингу O1 Properties до стабильного на уровне B+, задолженность компании составляла $3,3 млрд.
Собственники банка Алексей и Дмитрий Ананьевы вели переговоры с регулятором и распродавали непрофильные активы для исправления ситуации.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

437. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Во-первых, в каких финансовых отношениях состояли Грудинин и Агаларов начиная с лета 1996-го и до осени 2014-го, когда часть совхозной земли официально перешла в собственность структур азербайджанского олигарха?
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

438. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Проблемы у Инвестторгбанка начались летом 2015 года, когда сразу в нескольких его филиалах клиенты в массовом порядке начали закрывать счета.
На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб. Помимо бывшего председателя правления Гудкова фигурантами уголовного дела являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

439. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Господин Бажанов обратился в лондонский суд летом прошлого года.
«Когда мы начали интересоваться “Маслопродуктом”, банки уже были установлены судами как кредиторы.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

440. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

... обанкротившегося банка «Пушкино» Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации более 250 млн руб. Летом 2017 года суд уже выносил решение о заключении экс-банкира под стражу, но спустя полгода оно было отменено. Бывший топ-менеджер, отрицающий вину, просил отпустить его на свободу и дать возможность подготовиться к защите кандидатской диссертации. Железнодорожный райсуд Новосибирска по ходатайству следственных органов арестовал бывшего зампреда правления разорившегося банка ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google