Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лихие поглощения Александра Клячина.

Под эту компанию «Эр-Стайл Холдингс Лтд» подвели часть активов (не все — Ред.) из России: была организована управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний. Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин. «Александр Ильин был уволен летом 2018 года.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

3. "Сливки - золото Палия".

Банк "БСИ" извещает Палия – генерального директора государственного предприятия – о переводе на его персональный счет 600 тыс. долларов от фирмы "РАМОЙЛ ХОЛДИНГС", США, штат Флорида.
Летом этого года Виктора Палия уже вызывали в Генпрокуратуру давать показания о строительстве "Самотлора" и "Сосновой рощи".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

4. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... встречи в Лондоне, американские акционеры «Уздунробиты» соглашаются под угрозой «столкнуться с серьезными проблемами в Узбекистане» передать 20 процентов акций этой компании в распоряжении компании Реви Холдингс, принадлежавшей Гульнаре Каримовой ...
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

5. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Это, видимо, позволило полицейскому следствию этим летом обратиться в суды с обеспечительными мерами.
... ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

6. Как потрошили Югру.

Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
... которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра. Все дело в том, что Джармбент Холдингс Лимитед предоставил Югре в залог акции Exillon Energy PLC, с 2009 года ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

7. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских ...
Еще летом прошлого года тот же Чертановский суд, избирая меру пресечения Дмитрию Лысаковскому, принял этот документ как подтверждение его назначения полпредом, причем посчитал его характеризующим признаком, равно как и утверждение о том, что он ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

8. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

В 2007 году часть помещений в здании приобрела за $1,4 млн компания "Эквисман Холдингс Лимитед".
Тем же летом без согласия г-на Дурандина было продано имущество компании «Сирин», организованной предпринимателем в 2001 году для инвестирования в инфраструктуру санатория.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

9. "Аэрофлот" налетел на обыски.

С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд".
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

10. Как украсть особняк.

Хотя еще летом 2008 года они успешно обкатали схему перевода площадей МТИ в личную собственность по символической цене.
... ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

11. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

... записана на него напрямую, потом (вероятно, из-за санкций) переписана на офшор ЭРАЛМОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Сравниваем два офшора (дачный Наили и квартирный Костина) и видим, что они зарегистрированы по одному адресу одними и теми же директорами и номиналами. И точно так же, как у Наили Аскер-Заде не могло быть 340 млн на квартиры и 250 млн на дачу, у нее не могло быть почти 3 МИЛЛИАРДА рублей на покупку другого гигантского участка на Рублевке. Об этом подробно писало издание Проект этим летом ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

12. Ответить за "Пушкино".

Остатками Mirax примерно с лета 2012 г. управлял Алякин — он даже пытался их купить, но не сложилось.
Сама УК более чем на 99% принадлежит кипрской «Вимейро холдингс», а остальное у Антона Силаева.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

13. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Партнерами Рыдника по бизнесу в более чем 20 фирмах являлись видные авторитеты, к примеру П. Капыш (убит летом).
Зато руководство “Пепсикола холдингс” к тамбовцам проявило благосклонность.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google