Но в итоге, выяснило следствие, сделка прошла не напрямую, а через швейцарскую фирму Benevent Trading, которая контролируется госпожой Лоссь, что привело к удорожанию стоимости оборудования на 5,7 млн руб. В итоге общий ущерб от действий аудитора оценивается СКР почти в 320 млн руб. Аудитор и ее ближайшая помощница Лия Мурадова скрылись от следствия и объявлены в розыск.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
В октябре 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против основателей и руководителей волгоградской компании «Хопер-Инвест» Лии и Льва Константиновых и Олега Суздальцева. Суд признал их виновными в хищении более 2 млрд неденоминированных рублей. 19 апреля 2001 года Лия Константинова получила восемь лет, Олег Суздальцев — четыре года.
Дата: 14.02.2003
Копия в Google
А всего через месяц, в августе, подходит половина срока заключения основательнице «Хопра» Лии Константиновой. Она была осуждена на 8 лет. Мало кто сомневается, что Лия Львовна не воспользуется правом на досрочное освобождение.
Дата: 12.07.2001
Копия в Google
Там же, в Австрии, в Вене, им были куплены две квартиры, одна из которых оформлена на имя его дочери Лии, вторая — на имя сына Георгия.
Дата: 20.09.2010
Копия в Google
Пугачев постоянно находится в окружении охраны, но в Англии он, как ни странно, тоже ведет жизнь гораздо более простую, чем в России.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
В списках обвиняемых оказались жена Фастоу, Лия и еще семеро сотрудников компании. Лия Фастоу, выполнявшая в компании функции помощника казначея, обвиняется в участии в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и подаче фальшивых налоговых деклараций Фастоу создал сеть внебюджетных фирм, составивших ядро мошеннических схем.
Дата: 24.01.2005
Копия в Google
По словам Лии Канибаевой, директора Viva Moda&Prestige, фирм-однодневок, продающих "американскую" (французскую, испанскую и пр.) мечту легко вычислить по назойливой рекламе и по безудержным обещаниям.
Дата: 14.08.2002
Копия в Google
В 2004 году здание неустановленными лицами было продано ООО "ЛиИ" по заниженной цене — 4,5 млн руб., а затем, уже в 2010 году, объект был перепродан еще раз — теперь уже ООО "СтПБ Холдингз ГмБХ".
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
... Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6 12.11.2004 И.о. Вакулов Павел Сергеевич Шпак Сергей Викторович ГМКБ "Вымпел" имени Торопова 123424, Москва, Волоколамское шоссе, 90 17.12.2004 И.о. Бурак Борис Корнеевич Соколовский Геннадий Алексеевич ЛИИ имени Громова 140182, Жуковский-2, Московская обл. 14.03.2005 И. о. Клишин Юрий Петрович Бакаев Вячеслав Михайлович Центральный научно- исследовательский радиотехнический институт 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 20 15.10.2004 Лукьянов Сергей Николаевич ...
Дата: 23.08.2005
Копия в Google
... А1 Козловский Евгений А1 Колпаков Виктор В2 Конверс Авиа В3 Космос Б1 Костромское АП В3 Косырихин Андрей Г2 КрасАвиа В2 Кузнецов Антон А2 Кузнецов Сергей А2 Куликов Виктор А2 Лапин Юрий А1 Лебедев Александр А2 Лепиев Исмаил В3 Летные проверки и системы А1 ЛИИ им. М.М. Громова, ОАО В1 ЛУКОЙЛ, ОАО Г1 ЛУКОЙЛ-Авиа Г1 Лущинская Анна Б3 Лыков Николай В3 Лыкова Галина В3 Макаров Игорь А1 Малинина Ольга Г2 Мамаев Александр Г3 Мартиросов Андрей А3 МАЦ В1 Меридиан А1 Миронов Владимир А1 Морозов Петр Г2 ...
Дата: 05.02.2014
Копия в Google
Его создали Лев Константинов и его мать Лия, а также их родственник Тагир Аббазов и партнер по бизнесу Олег Суздальцев.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
«Большая часть суммы, отраженной в отчете, а это порядка 12,5 млн рублей, указаны средства, полученные от продажи квартиры по улице Зорге, — прокомментировала пресс-секретарь минстроя Лия Губайдуллина.
Дата: 14.07.2023
Копия в Google
Напомним, на момент покупки активов, как рассказывал “Ъ”, совладельцами «Пробиофарма» являлись Дмитрий Савельев, у которого находилось 40% долей компании, дочь депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена, а также Лия Мурадова, которым принадлежали остальные доли.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Судья Кировского районного суда Самары Лия Пирожкова в среду огласила приговор в отношении бывшего гендиректора АО «РКЦ "Прогресс"» Александра Кирилина.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
А общий доход руководителя такой компании, как «Газпром» (третий по капитализации в мире), должен даже без учета «дочек» и опционов составлять порядка $10 млн, считает управляющий партнер TopContact Лия Купчина.
Дата: 20.05.2008
Копия в Google
Супруга Ицхака Рабина Лия, например, в свое время подарила ей дорогую брошь в виде голубя, а потом еще и ожерелье, выполненное в том же стиле, и приложила к нему записку: «Даже голуби нуждаются в поддержке».
Дата: 13.03.2006
Копия в Google