Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Российские инвесторы подписывали «липовые бумажки», которые никогда и нигде не регистрировались.
Старший финансовый советник Масло Анна, финансовый советник Марина Нестерова, финансовый советник Александр Сулеменев, финансовый советник Козина Мария.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

202. Строителя записали в ОПС.

По версии следствия, часть выделенных денег была переведена по «липовым» контрактам фирмам-однодневкам и похищена. Общая сумма ущерба составляет свыше 225 млн рублей. Весной 2017 года в рамках расследования были задержаны глава ФГУП Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, бизнесмены Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

203. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Под началом Негуляева трудилась почти 1000 липовых экстрасенсов.
[...] ["Коммерсант", 04.08.2014, "Целителей объединили в сообщество": Особый резонанс дело получило в начале 2013 года, когда при получении 15 млн руб. был задержан следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Сидоров.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

204. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Как правило, по липовым документам происходило закрытие вкладов, о чем реальные владельцы денег даже не подозревали.
В январе 2015 года по указанию замначальника контрольно-методического управления СД МВД Павла Сычева дело было изъято из производства Степаненко и передано старшему следователю СУ УВД по ЦАО подполковнику юстиции Александру Богданову.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

205. Как финансируются российские выборы.

Гендиректор “Магнатэка” Виталий Саввин раннее возглавлял группу “Магистраль”, владевшую сетью автозаправок, которая впоследствии была продана ТНК-ВР за $891 млн. Вице-президент ТНК-ВР Александр Каплан в категорически опровергал подозрения, что группа ...
Да и само использование фирм-прокладок, как и формирование по сути липовых финасовых отчетов, даже работает на имидж России, смеются собеседники.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

206. Бизнес на вещдоках.

Бизнес на вещдоках Имущество на миллиарды рублей, изъятое у предпринимателей по липовым основаниям и "уничтоженное" на бумаге, правоохранители толкают налево Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.06.2012 Закрыть, изъять, продать Ирек Муртазин ...
Тогда я написал заявление в оперативно-разыскное бюро № 13 департамента собственной безопасности МВД. Руководитель бюро полковник Александр Сафронов предложил мне сотрудничество, и в течение полутора месяцев я вел переговоры, но уже не с Денисовм и ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

207. "Спецменю" от шеф-повара при правительстве Евгения Пригожина.

Затем сюда переехали его отец (Александр Васильевич, 1954 г.р.) и младший брат (Евгений, 1980 г.р.).
— Самая распространенная программа против них, по сути тот же самый робот, который распознает их и удаляет липовую регистрацию, при таком раскладе из 2000 регистрация удаляется каждый второй бот, но на сайте сидят живые модераторы, которые свободно ...
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

208. Передовые методы угона.

20 лет назад опытный угонщик тратил на автомобиль примерно полчаса, сегодня хватает 5 минут Оригинал этого материала © "Деньги", 13.02.2012, Фото: PhotoXpress Передовые методы угона Александр Голубев После того как угонщик включает "глушилку ...
Несложно при желании в столице сделать липовые документы и перерегистрировать краденый автомобиль.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

209. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

По делу о китайской контрабанде на 7 млрд руб. все свободны Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2012, Фото: РИА PrimaMedia Организаторов Черкизона от приговора спас УК Александр Шварев Уссурийский городской суд прекратил уголовное дело о ...
Все эти деньги потом "отмывались", а затем по липовым контрактам уходили заграницу.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

210. "Расчет с участниками экскурсии происходит только по окончании экскурсии".

Соловьев рассказал, что в ходе выборов 2007 года наблюдатели КПРФ обнаружили, что для фальсификации использовались дополнительные липовые удостоверения.
Доцент Московской государственной юридической академии Александр Ермоленко объяснил «НГ», что подобная схема «не уловка в законодательстве, а злоупотребление».
Дата: 11.11.2011 Копия в Google

211. Владетельный Фролов.

Александр: «Незаконное ("левое") ТСЖ было зарегистрировано в качестве юридического лица по адресу: ул. Сухонская, д. 15, 07. 04. 2009 года.
«Липовые» ТСЖ ГУ ИС — конечно, это их рук дело и прокуратура сейчас этим будет заниматься.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

212. Дело рейдера боится.

Интересы упомянутых офшоров в суде представляли все тот же Карамзин и члены его преступной группы — Александр Приёмкин и Денис Исаев.
Непосредственно всю «грязную» работу по подделке и регистрации в столичной МИФНС №46 «липовых» договоров купли-продажи выполнил подкупленный Карамзиным юрист ВСУМ Валерий Кулиш.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

213. Уголовная аура Григория Когатько.

... мошенничество с недвижимостью Оригинал этого материала © "Росбалт", 07.04.2011, Сын командующего войсками подделал сотни завещаний, Фото: avant-partner.ru Александр Шварев Григорий Когатько Крупный скандал разворачивается в нотариальной сфере столицы ...
Жертвы нотариальной мафии пытались оспаривать все эти «липовые» документы в судах разных инстанций, но почти все проиграли.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

214. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

... по незаконному обороту драгкамней продолжили аферой на $2 млн Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.03.2011, Лжесотрудники ФСБ похитили партию алмазов Александр Шварев В Москве арестован крупный специалист по драгоценным камням Самвел Давидьянц ...
Дальше составлялись липовые договоры о покупке этих бронированных автомобилей какой-нибудь зарубежной фирмой, затем транзитом через Украину груз уходил в Израиль.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

215. "Прачку века" спас срок давности.

По данным Завертяева, пока он находился в больничной палате, были составлены «липовые» платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, которые и были сняты со счетов «Интелфинанса».
13 сентября 2007 года оперативники и следователи провели обыски у одного из основных фигурантов данного дела Евгения Двоскина, после чего он написал заявление, что сотрудник МВД РФ Александр Шаркевич вымогает у него $1 млн. Шаркевича арестовали, суд ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

216. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

... Слияния и Поглощения", май 2010, Конфликт совладельцев ОАО "Ангарскцемент" приближается к логической развязке, Фото: SmartMoney Александр Барковский Олег Шарыкин В конце марта Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поставил точку в ...
Удивление вызывает тот факт, что и первые лица данного холдинга, в частности бывший президент и совладелец (около 15% акций) ОАО "ХК "Сибирский цемент" Андрей Муравьев, не боялись подписывать заведомо липовые документы.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

217. "Ты еще не знаешь, с кем связалась".

"Липовая болезнь" После всего произошедшего Анна Пестрякова решила написать на Черникову встречное заявление.
... GZT.Ru, 17.05.2010, Обвиняемая в избиении внучки Примакова потеряла ребенка, Фото: "Коммерсант", Life.Ru Александра Гавычева Евгений Примаков Александра Черникова В уголовном деле по факту избиения в центре Москвы внучки Евгения Примакова произошел ...
Дата: 19.05.2010 Копия в Google

218. Заслуженный рейдер России.

Вот список фирм-помоек, которые использовал и использует Нагорный А.Н.: ООО «Амигард» ИНН 7706674011 Генеральный директор Алексеева Наталья Вячеславовна ООО «Имеди-Сервис» 7704032700 Оприско Ю.И. ООО «Стройресурс» 7736572560 Соболев Александр ...
Группа юристов во главе с Дмитрием Гедеоновым (человек Нагорного) и сотрудников ИФНС № 30 сфабриковали Акт выездной налоговой проверки в отношении «Небо-сервис», при этом сумели сделать так, что «липовый» Акт вступил в силу ещё до того, как о нем ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

219. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Если бы на переговоры в Лондон приехал сам Кей — в самолете наверняка очнулся бы он. Или адвокат Александр Фишкин, нотаризовавший завещание.
Но возникает вопрос: а что там было такого, чтобы развязывать настоящую войну — с погонями, арестами, пытками в тюрьмах, липовыми судами?
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

220. РОУПИ и РФА рвут на части российских исполнителей.

Он«покупает» президента РОУПИ Александр Ворошило (Ворошило - бывший солист Большого театра, запечатленный для потомков в роли «любителя музыки» Козьмы в фильме «Ширли-мырли», а в последние десятилетия коммерсант-колбасник).
2008 год оказался провальным для РФА. Вроде бы на руках все «козыри»: куча «договоров», липовый, но на несведущих людей все же производящий впечатление «реестр» из нескольких сотен тысяч фонограмм (истинные владельцы которых, разумеется, ни сном ни ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google