Согласно материалам следствия, по заявлению Щавельева в отношении группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ст.163 ч.3. «б» УК («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»).
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
В общей сложности структуры Vimpelcom перечислили на счета фирм, аффилированных с этим лицом, $114 млн и благодаря этому получили необходимые лицензии, говорится в документах SEC. Еще $0,5 млн были замаскированы, по данным регулятора, под благотворительные пожертвования в адрес фондов, связанных с этим же человеком.
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
Однако за громкой операцией по декриминализации финансового сектора до сих пор не последовало главного — публичного выявления, розыска и, в конце концов, наказания лиц, ответственных за недобросовестную работу со средствами простых граждан.
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
«Иногда гарантии лицам, которые замещают выборные должности в субъектах РФ или в муниципалитетах, попросту не соответствуют возможностям бюджета, — подчеркнул представитель федерального парламента.
Дата: 08.04.2013
Копия в Google
Лица на видео затушеваны, но голоса, звучащие в кадре, позволили журналистам строить предположения об их принадлежности известным певцам, шоуменам и экспертам, которые в период парламентских выборов отличились как активные сторонники президента Саакашвили.
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
Именно поэтому, используемые в статье должностные лица и названия управлений, взяты из открытых интернет-источников, либо из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении редакции.
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
После чего фиктивно продаешь недвижимость подставной компании, ликвидируешь юридическое лицо владевшее недвижимостью до захвата, а недвижимость продаешь».
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
При этом ему активно помогало окружение Бориса Березовского в лице Вячеслав Аминова, который отвечал у всесильного тогда олигарха за сбор компромата на некоторых государственных чиновников.
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
"МГУ работает в формате "матрешки", юридические лица нанизаны друг на друга,— сообщил высокопоставленный собеседник "Ъ" в Минобрнауки.— Это создает проблему — либо мы должны узаконить эксклюзивное право какого-то коллектива на подобную форму организации, либо ликвидировать эту форму вовсе".
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
7 февраля 2006 года, лица, действующие в интересах ЗАО «СХП «Бона», изменив содержание подписанного Харитоновой договора в части объемов передаваемого имущества, и, подделав доверенность от имени Бурцева от 26 декабря 2005 года, в нарушение установленного порядка и принципа территориальности (регистрацию сделки должен был производить Среднеуральский отдел УФРС по Свердловской области) представили поддельные документы в Верхнепышменский отдел УФРС по Свердловской области.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
... в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы; г) вынесенных следователями или прокурорами постановлениях о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел... ...Эти сведения представляются в ФСФМ: Генеральной прокуратурой РФ – в порядке, согласованном с нею; Министерством юстиции РФ и Министерством иностранных ...
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
Согласно ст. 179 Гражданского кодекса (ГК), сделка, совершенная под влиянием насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
Как было установлено - группой лиц, действующих по общему преступному сговору, осуществляется попытка реализации векселей правительства Республики Якутия номиналом в $100 млн. Известно, что данные векселя были выпущены в 1995 году правительством Якутии через свой минфин и Сахакредитбанк.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
Сообщение об этом стало для нас неожиданностью и последовало в тот момент, когда Управлением ФСБ были выявлены места проживания в городе Рязани причастных к закладке взрывного устройства лиц и готовилось их задержание.
Копия в Google
Центральная бухгалтерия МГУ не контролировала движение средств на 23 счетах трех структурных подразделений, не являющихся юридическими лицами.
Копия в Google
Теща-кооператор и брат жены — бизнесмен В своих декларациях (например, за 2015, 2016 и 2017 годы) Игорь Райнин не раз сообщал, что его жена Анна Райнина живет в квартире Зинаиды Бяльковской: Согласно данным единого реестра юридических лиц, Зинаида Бяльковская возглавляет жилищный кооператив "Простор-15 А", который управляет многоквартирным жилым домом по ул. Велозаводской, 30-А в Харькове: Но Игорь Райнин нигде не упоминал, что Зинаида Бяльковская, у которой прописана его супруга, — это теща ...
Дата: 15.11.2018
Копия в Google