*** Лариса Маркус и Георгий Беджамов, Внешпромбанк События: Лицензия входящего в топ-40 по активам Внешпромбанка отозвана в декабре прошлого года.
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций».
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
Новостей от ФССН станет меньше, зато каждая из них будет важнее, чем сегодняшние массовые отзывы лицензий из-за “небольшого” капитала.
Дата: 01.12.2004
Копия в Google
Приказ о приостановлении действия лицензии направлен в адрес ЗАО “АТН”, а также предприятиям связи, обеспечивающим выход в эфир программ телекомпании “АТН”, для временного прекращения трансляции программ с 00 часов 00 минут 18 августа 2000 г. В течение этого срока телекомпания “АТН” обязана предоставить в МПТР России объяснение по факту нарушения действующего законодательства, копии эфирных материалов за последний месяц с 17.07.2000г.
Дата: 19.08.2000
Копия в Google
Но даже и столь подозрительные договора и лицензии не являются венцом внешнеэкономической деятельности мэрии в 1991—1992 годах. Среди документов имеется договор № 1, кстати, тоже без даты, с неким концерном «Международный коммерческий центр» на поставку на Запад (естественно, с оформлением лицензии) 150 тысяч тонн нефтепродуктов и поставку в Питер продуктов питания.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через ...
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии.
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
Руководство компании «Софэкс», по данным следствия, ввозило из-за рубежа и сбывало этиловый эфир без какой-либо лицензии, что позволило торговать просроченным и пришедшим в негодность лекарством.
Дата: 12.03.2007
Копия в Google
Известен также договор ипотеки между банком и АО «Город в городе» (100% активов фирмы принадлежало Владиславу Бурову), заключался он в 2019 году, незадолго до отзыва лицензии, залоговая стоимость недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей.
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота.
Дата: 29.01.2019
Копия в Google
Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Так, после вынесения ряда предупреждений у телеканала действительно забрали лицензию на право вещания (сегодня в судебном порядке продолжаются разбирательства по этому поводу).
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от сомнительных и неустойчивых игроков.
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
Маленькая фирма в Гибралтаре, оформленная на имя тогда еще 23-летней Гаяне Авакян, продающая государственные лицензии, привлекла внимание журналистов.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] Очевидно, что у следователей будет много вопросов к господину Магомедову и как к одному из тех, кто был посвящен в дела Витас-банка (в прошлом году ЦБ отозвал у него лицензию).
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
Дело в том, что частности, у правоохранительных органов возникает масса вопросов по поводу деятельности Рубена Амирьянца, курирующего вопросы финансового оздоровления, отзыва лицензий и ликвидации кредитных организаций, и Елены Музыки (курирует вопросы лицензирования деятельности кредитных организаций).
Дата: 30.11.2011
Копия в Google
Сергей Мозер предложил хорошо известную правоохранительным органам схему "выхода из кризиса", вкратце она выглядит следующим образом: предприятие искусственно наращивает свою задолженность путем заключения заведомо невыгодных сделок направленных на отчуждение технологического оборудования и основных средств, тем самым, создавая механизм для отзыва лицензии, затем банкротство и новая жизнь.
Дата: 28.06.2005
Копия в Google