Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. За "Единственный" взяли троих.

Экс-предправления банка Шестакова, его зама Сычева и кредитного директора Якимова задержали за растрату более 900 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

302. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

303. Организованная служебная группировка Ивченко.

Организованная служебная группировка Ивченко В Иваново чиновники под руководством нынешнего и.о. главы центрального управления Ростехнадзора набрали не менее 10 млн руб. взяток Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2015, Чиновники Ростехнадзора определили цену лицензиям, Фото: gosnadzor.ru Юрий Сенаторов Владимир Ивченко Масштабное антикоррупционное расследование, в центре которого оказались должностные лица Ростехнадзора, начали сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ. В Москве был ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

304. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у московского Мастер-банка, который входил в топ-100 российских банков по финансовым показателям и в топ-10 на рынке пластиковых карт.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

305. Как МТС выставили из Узбекистана.

"Было ощущение, что через три часа утонет "Титаник" 17 июля, день приостановления лицензии на работу «Уздунробиты», дочерней компании МТС (контрольный пакет принадлежит АФК “Система” Владимира Евтушенкова, №21 в российском списке Forbes, личное состояние $6 млрд) в Узбекистане, мог стать началом массовых волнений в Ташкенте.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

306. Пустые скважины и полные карманы Федора Хорошилова.

Начиная с 2005 года, общий объем недоимок по налогу на добычу нефти составил 32 млн. руб., по налогу на добычу природного газа - более 3 млн. руб., по налогу на добычу газового конденсата – 5 млн. руб. Кроме того, проверка надзорного органа показала, что ООО «Янгпур» не выполняет прописанный в лицензии минимальный объем добычи углеводородов; не следит за техническим состоянием скважин; не ввела в установленные сроки в разработку часть месторождений и т.д. В ноябре Росприроднадзор обратился в ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

307. Кто топит станцию "Мир"

Захочет Наум Семенович кого-то лишить лицензии на частотный диапазон - минутное дело, захочет одарить кого-то правом использовать новый стандарт сотовой связи - нет вопросов. Копия в Google

308. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

1994 год. Компания получает (благодаря деньгам вкладчиков) лицензию на одно из крупных месторождений золота в России - Покровское.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

309. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Лицензия у этого кредитного учреждения, входившего по размеру активов в топ-200 российских банков, была отозвана 7 ноября 2918 года, а Шляховой, по данным «Интерфакса», ухитрился выйти из числа собственников и членов правления «Агросоюза» за неделю до этого, 1 ноября!
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

310. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Кроме того, одновременно с отзывом лицензии у М2М Прайвет Банка Центробанк обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

311. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

Компания «Восток-геолдобыча» приобрела лицензию на разработку второго по размерам золотого месторождения Киргизии «Джеруй».
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

312. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия на осуществление депозитарной деятельности.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

313. Сергея Мастюгина взяли за залог.

В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

314. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... включая Агентство по страхованию вкладов, оплатившее по 700.000 рублей вкладчикам, на дату отзыва лицензии составила 8.023.194.000 рублей. Иными словами, если бы все активы банка можно было бы реализовать, каждый вкладчик получил бы по 24 копейки на 1 рубль требований. Конечно же, с учетом огромной разницы между «дырой» в 846,7 млн рублей по результатам налоговых претензий и потерей 6 млрд рублей на момент отзыва лицензии, всех вкладчиков интересовал вопрос, а куда же делись активы банка ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

315. Утомленные солнцем коррупции.

Видимо Сухов ошибочно полагает, что никто не видит связи между фактом предоставления властями Великобритании политического убежища Аблязову и только после этого начавшейся в России процедуры отзыва лицензии у АМТ Банка.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

316. Мэр Лужков вступился за "Интеко".

Но казахи задерживали выдачу китайцам лицензии.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

317. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Кончали все эти банки одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

318. Сытая орбита контрафакта.

Наклеивание лицензий на контрафакт происходило прямо на складе в этом же помещении.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

319. Троянская доля Мойзеса Гонсалеса.

Хакер отказал, но предложил купить у него лицензию.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

320. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

— Врезка К.ру Из Латвии в офшор По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google