Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Согласно «СПАРК», «МЭФ-Аудит» оказывает аудиторские услуги структурам РЖД, Газпромбанка, Минобороны, ВТБ, Россельхозбанка, ФСК ЕЭС, Росспорта, имеет лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, и за последние четыре года выиграло 30 контрактов на общую сумму почти 224 млн рублей.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

82. Банкротство на личные нужды.

Алексей Сорокин был задержан сотрудниками ФСБ в начале декабря прошлого года при получении $50 тыс. В СКР по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Басманный суд Москвы санкционировал его арест. В то время господин Сорокин расследовал уголовное дело о выводе 2,3 млрд руб. из банка "БФГ-Кредит" накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

83. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Как уже рассказывал “Ъ”, к услугам полковника ФСБ в отставке адвоката Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал обратиться один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

84. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“. — В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

85. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

В ходе беседы мужчина сообщил, что может повлиять на результаты проверки ЦБ «Агросоюза», по итогам который якобы будет поставлен вопрос об отзыве у банка лицензии. За свои услуги «чиновник» запросил несколько миллионов евро. В ходе переговоров представители банка усомнились в возможностях визитера, они обратились в ФСБ и дальше действовали под контролем оперативников.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

86. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Так, в 2011 г. члены профсоюза и работники Сычевского производственно-технологического комбината, входящего в ННК, предполагали, что масштабная налоговая проверка, проведенная там, была вызвана отсутствием лицензии на разработку недр.
... ФСБ дешевле налогов Угрозы расправой над ребенком и путевки во Вьетнам помогли Юрию Жукову нейтрализовать претензии налоговиков на пару миллиардов Сергей Давыдов Зачем платить миллиарды рублей налоговой недоимки, когда можно нанять сотрудника ФСБ ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

87. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

[…] Новое руководство предприятия попыталось вернуть хотя бы часть этих денег, но безрезультатно: арбитражный суд признал незаконным лишь один платеж, да и в этом случае радиозавод взыскать деньги не смог, поскольку сама фирма исчезла, а банк, в котором был открыт ее счет, уже лишился лицензии и был объявлен банкротом. — Врезка К.ру] Расследование предполагаемой аферы было начато в ноябре 2012 года, а оперативное сопровождение по нему оказывают сотрудники ФСБ. Это связано с тем, что "СРЗ ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

88. Тестовая блокировка Рунета.

В частности, не блокируют запрещенные в России сайты из «черного списка», который ведет Роскомнадзор, не транслируют обязательные для бесплатного распространения 20 телеканалов, допускают в свой эфир иностранные каналы, не имеющие лицензии на ...
В мероприятии участвовали представители силовых структур — ФСБ, ФСО, Минобороны и МВД, а также представители компаний доменной отрасли — «Ростелекома», Координационного центра национального домена сети интернет, технического центра «Интернет» и ...
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

89. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

Основанием для этого послужили материалы оперативной разработки, проведенной сотрудниками управления "П" ФСБ России.
... по производству автоматов Калашникова модели АК-103 и боеприпасов для них. Первые соглашения о том, что российское оружие будет собираться по лицензии в Венесуэле на построенных российскими специалистами предприятиях, было заключено еще в 2001 году ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

90. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Сергей Мастюгин был задержан сотрудниками главного следственного управления (ГСУ) СКР и службы экономической безопасности ФСБ у себя дома в Москве.
В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

91. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

92. Деньги радиозавода уходили без помех.

Однако взыскать деньги даже в этом случае не смог: компания исчезла, банк, в котором был открыт ее счет, лишен лицензии и закрыт.
... П" службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается преступлениями в промышленности и осуществляет оперативное сопровождение этого расследования. Дело же ведет московское полицейское главное следственное управление. ФСБ традиционно курирует ...
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

93. Что искали в ТНК-BP.

А 20 марта ФСБ заявила, что сбор данных шел «в пользу ряда иностранных нефтяных и газовых компаний в целях получения ими конкретных преимуществ перед российскими конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ». Кто именно пострадал от этого и обратился в ФСБ, не раскрывалось. О происхождении проблем ТНК-ВР появилось множество версий — от очередного витка противостояния с «Газпромом» (компании обсуждают продажу монополии 63% «Русиа петролеум», держателя лицензии на Ковыкту) и общего охлаждения ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

94. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Сам Путин больше 15 лет прослужил в КГБ, а впоследствии возглавлял сменившую его ФСБ. Оказавшись в 2000 году в Кремле, он организовал беспрецедентный приток в высшие эшелоны власти бывших сотрудников КГБ – людей, которые сформировались, обучаясь тому ...
"Чтобы начать бизнес, была нужна лицензия, а все лицензии подписывал Путин, – говорит Дитер Манковский, в начале 1990-х годов возглавлявший петербургское отделение Торгово-промышленной ассоциации Германии.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

95. Страхнадзор.

Так, за получение лицензии по ОСАГО одной чукотской компании было предложено заплатить 200 тысяч долларов США. За изменение закона… брокерами должна быть внесена мзда в сумме 400 тысяч долларов США, страховщикам же предложено дать взятку в 2 миллиона долларов США». Впрочем, до Путина конечно же ничего не дошло — советник отдела приема граждан администрации президента Маслин А.А. ответил «гражданину Дуванову», что его обращение «направлено на рассмотрение в правительство», а из прокуратуры и ФСБ ...
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

96. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

А вопросов к Владимиру Карасеву и совладельцам ХМНК у Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и Комиссии Госдумы РФ по борьбе с коррупцией накопилось немало.
А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

97. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

Впрочем, у Цепова, как нам удалось выяснить из материалов возбуждённого против него в марте 1998 года уголовного дела, имелось целых пять документов прикрытия, в том числе ФСБ РФ, МВД РФ, СВР РФ. И есть предположения, что получены эти документы были ...
... по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов. Питерские законодатели обвинили Путина в неэффективном использовании своих полномочий и коррупции. В частности, в заключении комиссии упоминалась история с выдачей лицензии на вывоз ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

98. Справка в отношении Путина В.В.

... Администрации Президента РФ, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ. С 1998 – Директор ФСБ РФ. По мнению многих людей, близко знавших Путина, стремление последнего к личному обогащению и отсутствие моральных барьеров проявились в самом начале его карьеры. В середине 1990 года группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

99. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... реестра действий российских юрлиц «Федресурс») компания получила лицензию ФСБ на оказание услуг «в области информационной безопасности». Лицензия ФСБ Лицензия ФСБ — официальный документ, разрешающий организациям работать с секретной информацией, в том числе с гостайной; также она нужна компаниям в сфере шифрования данных. Процесс лицензирования трудоемкий и может длиться более шести месяцев. Лицензию выдает Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России (ЦЛСЗ ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

100. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала. Его фактическим владельцем был Алексей Куликов, следует из имеющихся у «Открытых медиа» документов. Как утверждает газета «Коммерсантъ», Куликова «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google