Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алексей Лященко обналичил хищения.

[...] Между тем, по данным СКР, в те годы «Новик» уже находился в «предбанкротном состоянии», и гендиректор Лященко решил воспользоваться доверием партнеров для личного обогащения.
По данным «Коммерсанта», задолженность группы перед работниками превышала 200 млн руб., а дело было возбуждено после банкротства.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

282. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Представители FTX утверждают, что ответчики постоянно присваивали средства для финансирования роскошных кондоминиумов, политических взносов, инвестиций и других личных проектов, совершая таким образом «одно из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю». [...] Также криптобиржа FTX потребовала возврата $71,5 млн по благотворительным программам. Часть денег получила компания Latona под видом «инвестиций и пожертвований в медико-биологические организации». Процедура банкротства группы ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

283. Зачистка статьи про зачистку.

... предпринимателя, Диего Санчес и Энеа Тревизан, и руководствовались они личными интересами. Санчес основал компанию Eliminalia, которую OCCRP и IrpiMedia называют «репутационным ландроматом» для преступников. В Испании следователи подозревают, что тайный владелец Eliminalia — это Хосе Мария Иль Прадос, нотариус, осужденный за сексуальное насилие над тогда еще несовершеннолетним Санчесом. Энеа Тревизан, в 2015 году осужденный за фиктивное банкротство, до 2018 года был партнером Санчеса в Италии, а ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

284. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

[...] После банкротства верфи ее бывший гендиректор господин Боков устроился на работу в КЦТЛ, что, по данным истцов, «указывало на его личную заинтересованность в незаконном обогащении» за счет имущества АО «Северная верфь», принадлежавшего Российской Федерации.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

285. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

... стекольный завод, как тот же банк «ББР Банк» (АО) акционера Дмитрия Гордовича предпринял попытку банкротства ООО «Мегаполис Девелопмент». При этом заинтересованные в этих сомнительных схемах дельцы распускают слухи о том, будто за петербуржцем Гордовичем Д.Г. стоит, якобы, его давний знакомый сибиряк Чемезов Сергей Викторович, глава госкорпорации «Ростех». Вроде бы даже Гордович является чуть ли не личным банкиром супруги главы «Ростеха» Чемезова Сергея Викторовича — Екатерины Игнатовой ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

286. Как дочь Виктора Тархова выбивала долг с Александра Милеева.

Вместе с тем ему предстоит принять участие в судебном процессе о банкротстве «Родника».
Речь шла о документах и личной переписке Александра Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра Самары от знакомого адвоката.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

287. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы" Британия отправила немецкого теннисиста за решетку на 2,5 года за сокрытие при процедуре банкротства активов на €3 млн Оригинал этого материала © "Чемпионат", 29.04.2022, От шести "Шлемов" до ...
Он потратил много миллионов на личную жизнь, в том числе больше 14 на развод с женой в 2001 году.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

288. Елена Кондрат долечилась до Светланы Хондрат.

В сентябре 2020 года, считает следствие, во время обеда в ресторане «Ласточка» она предложила своей коллеге Елене Махалкиной $50 тыс., если та вычеркнет из списка привлекаемых к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по версии СКР, якобы убеждала госпожу Махалкину принять требуемое решение, не называя при этом заказчиков.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

289. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

Комплекс был вполне успешным арендным бизнесом, площади в нем снимали магазины «Перекресток», «Детский мир», Gloria Jeans и т. д. Позднее БМ-банк и господин Исмаилов заключили и договор личного поручительства, согласно которому бизнесмен взял на себя обязательство отвечать по кредиту в полном объеме солидарно со своей фирмой. Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей. А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что и ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

290. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

По результатам работы по первому контракту и было возбуждено уголовное дело, появление которого совпало по времени с банкротством «Линкс», к которому приложил руку, как посчитал арбитражный суд, и лично Валерий Хватов. Претензии к компании имели и налоговики, а личный долг самого бизнесмена перед ЗАО в 40,7 млн руб. конкурсный управляющий выставил на торги за 1% от этой суммы.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

291. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Тут господин Белых, по версии СКР, «действовал из иной личной заинтересованности, в целях финансирования деятельности различных организаций, расположенных на территории Кировской области».
... области, то есть никакого ущерба нет. По его словам, следствию уже поданы ходатайства о «проверке следственным путем причин банкротства АО КРИК» и действий допустивших его должностных лиц. Не видит связи с действиями Никиты Белых защита и в случае с ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

292. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Ведь, по сути, украв из госказны и у частных кредиторов в общей сложности 3 миллиарда рублей (и это только самая заметная часть кредитного «айсберга»), владелец доведенного до банкротства ООО «Молочные активы» до сих пор разгуливает на свободе.
Однако на выходе из этого «мультибизнеса» обнаружились лишь виртуозно очищенные от налогов деньги, которые наверняка осели на личных зарубежных счетах Гвелесиани — ведь, помимо российского, бизнесмен владеет немецким и израильским паспортами!
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

293. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

В августе 2020 года его задержали по делу о преднамеренном банкротстве фирмы, это дело рассматривается в Саранске.
Также президент наградил экс-главу Самарской области орденом Александра Невского за особые личные заслуги в государственном строительстве, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты при исполнении служебных обязанностей.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

294. Продажных судей Сергей Кравец "придумал для повышения своего авторитета".

Индивидуальный предприниматель Людмила Хмельницкая участвует в судебной тяжбе о правах на офисный центр в Краснодаре, который в ходе ее личного банкротства мог перейти Зунелю Молхозову, взявшему на себя обязательство погасить ее долги.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

295. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

Общая сумма составляет более 1,6 млрд руб. Кроме того, ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». Процедуры личного банкротства возбуждены в отношении супруги Валерия Язева Валентины Морозовой и дочери Светланы Язевой.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

296. Питер Найгард покупал девочек для себя и сыновей-подростков.

С некоторыми из женщин, по данным следствия, Питер Найгард поддерживал «личные и квазипрофессиональные отношения», называя их «подругами» и «помощницами».
Сам бизнесмен ушел с поста главы компании, а также отказался от доли в ней. В марте компания объявила о банкротстве после 53 лет работы.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

297. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

Как добавляет юрист, назначение подобных штрафов нередко приводит к личному банкротству.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

298. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в размере 41,6 млрд руб. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное ...
Последняя хранила в банке личные средства на сумму порядка $40 млн и пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

299. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

По всем кредитным договорам с банком Сергей Пузанов оформил личное поручительство.
22 сентября 2017 года КБ «Кетовский» вошел в дело о банкротстве УТС, попросив включить долг в 28 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

300. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

В этом же году началась процедура личного банкротства Батурина, которая не завершилась до сих пор. Выйдя на свободу, Батурин инициировал два иска в суде Австрии по месту жительства своей сестры: один в связи с соглашением 2007 года, второй — о клевете: якобы употребив слово «воровство» в своем заявлении 2010 года, Елена Батурина нанесла ущерб его деловой репутации.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google