Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

В качестве дополнительных опций предлагались личная охрана теневых банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т. д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». По мнению источника «Росбалта», в разное время под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

482. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Букмекерской сети с таким названием пока нет, но сайт «Атлантик-М» уже имеет адрес bettery.ru. В феврале 2016 года «Атлантин-М» (телефон на сайте компании не отвечает; по телефону, указанному при регистрации в ЕГРЮЛ, сообщают, что впервые слышат о букмекерах) и «Фонбет» одновременно вошли в новую саморегулируемую организацию (СРО) букмекеров, покинув Первую СРО. Президент Первой СРО Олег Журавский (умер в 2017 году) высказывал мнение, что у выхода компаний из СРО были личные причины, не уточняя ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

483. Халил Арсланов подписку сменил на арест.

Порученец, рассказывают источники “Ъ”, сообщил замначальника Генштаба, что прямо сейчас его готов принять руководитель ГВСУ СКР генерал-полковник Александр Сорочкин, к которому он некоторое время назад записывался на личный прием.
Их мнение укрепилось после того, как выяснилось, что арестное ходатайство будет рассматривать судья Андрей Толкаченко, который ранее наложил обременительные меры на участок дочери генерала с домом, которого там не оказалось.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

484. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

По мнению наблюдателей, так власти начали «последний и решительный бой» за спасение деловой репутации Латвии на международной арене.
К тому моменту, как писали СМИ, совладельцы банка успели вывести в «безопасную зону» практически все свои личные активы.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

485. Павел Грудинин заплатит за земельный ущерб.

По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании «ТТ девелопмент» в 2008 г. двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 млрд руб. для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью ...
А вот миллиард рублей — личное дело Грудинина.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

486. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
По мнению оперативников, оперативники, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

487. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Затем бизнесмена объявили в федеральный розыск, стало понятно, что в вскоре последует и международный розыск, поэтому он на личном катере уехал в Израиль (у Ушеровича была долгосрочная виза этой страны).
По мнению источника агентства, там его уже ожидают бизнес-партнер Дмитрий Моторин (объявлен РФ в розыск по «делу Захарченко») и хороший знакомый Дмитрий Смычковский.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

488. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

[ИА "Интерфакс", 08.11.2018, "Суд обязал экс-банкира Мотылева выплатить 33 млрд рублей по иску АСВ": Представитель АСВ в ходе заседания привел факты, свидетельствующие, по его мнению, о "недобросовестности и неразумности" действий Мотылева. "Он заключал кредитные соглашения, не проверив заемщиков. Кредиты выдавались на заведомо невыгодных для банка условиях", — сказал юрист. По его словам, Мотылев действовал в личных корыстных интересах.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

489. Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию.

По мнению прокуратуры, с 1994 по 2006 год он вывел из компании эквивалент $31,7 млн, которые, не задекларировав, использовал на политические и личные нужды.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

490. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

... Лопатов (трехкратный чемпион Европы,10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года), водили личные знакомства с представителями мира спорта и искусства. «Подобные привилегированные клиенты размещали там средства под крупные проценты, гораздо выше, чем у «обычных смертных», фактически инкогнито. Просто отдавали руководителям банка, с которыми состояли в доверительных отношениях. А оформляли все кое-как, «на коленке», — высказал мнение собеседник «Росбалта ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

491. Казахстан фильтрует слова пользователей.

Расцененная как клевета критика руководства страны аукнется лишением свободы на срок до 2 лет, распространение "семейных и личных тайн" — до 7 лет. Оскорбление депутата может стоить 2 года колонии.
По мнению члена Казахстанской интернет-ассоциации Дмитрия Зимина, если боты и исчезнут, то не все, а только те, которые не согласны с властью.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

492. "Я понял, что это предложение, от которого не отказываются".

— Это мои умозаключения, основанные на человеческом опыте, — так объяснил свое мнение Константин Сухоребрик.
... личного бизнеса. Параллельно с руководством авиакомпанией гендиректор «Авроры» является учредителем авиакомпании «Авиашельф», крупной строительной компании и ряда околоавиационных фирм. По утверждению Константина Сухоребрика, взятки он давал из личных ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

493. Мозамбикская афера Соловьева.

По ее мнению, кредиты, о которых при размещении облигаций забыли упомянуть в VTB Capital, призваны маскировать коррупцию.
Если банк, к примеру, частный, то его владелец вполне возможно сам является тем, кто принимает окончательные решения, соотнося действия банка со своими личными потерями.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

494. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

... и говорить сотрудникам о предписаниях ЦБ, чтобы у работников, «понимающих, что они действуют вопреки установленных правил и положений, сложилось мнение, что их действия направлены на сокрытие реальной отчетности <...> а не на хищение денежных средств ...
«Развитие и укрепление бизнеса предполагало и укрепление его личного материального положения», — сказано в показаниях Мальчевского, приведенных в обвинительном заключении. «Некоторую часть» Мальчевский, по его признанию, «направлял на личные расходы ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

495. Ответ Константина Пономарева.

Уголовное дело действительно было возбуждено не по результатам налоговой проверки, а по личному заключению руководителя ИФНС России №13 по г. Химки по месту моей прописки. В заключении этот «правовед» на четырех листах высказывает свое личное мнение о том, что НДФЛ с сертификатов платить надо.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

496. Школьник взломал почту директора ЦРУ.

— Врезка К.ру] [ТАСС, 19.10.2015, "СМИ: хакеры взломали личный электронный почтовый ящик директора ЦРУ": По данным New York Post, [...] в отношении кибервзломщика могут быть выдвинуты уголовные обвинения. "Думаю, этого человека постараются примерно наказать, чтобы отвадить других от попыток предпринимать нечто подобное в будущем", — приводит газета мнение осведомленного источника, который охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "просто дикую" и "безумную".
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

497. Пугачева сдали свои.

Доказательством причинно-следственной связи между действиями Сергея Пугачева и банкротством банка суд счел выдачу 226 кредитов 114 "техническим" заемщикам на общую сумму 125 млрд руб. По словам Александра Диденко, эти кредиты выдавались по личному ...
Позиция бизнесмена заключалась в том, что допросы отражают лишь субъективное ошибочное мнение свидетелей, он не являлся контролирующим банк лицом и не давал указаний на выдачу кредитов и снятие с них залога.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

498. Киргизия ждет вора.

Само же досрочное освобождение криминального авторитета, по мнению депутатов, было «заранее тщательно спланировано и организовано отдельными руководителями службы исполнения наказаний, судебной власти и иных государственных органов Киргизии».
Как писали местные СМИ, в тюрьме Батукаев «чувствовал себя как дома», ходил в перстнях и с мобильным телефоном, ему были предоставлены все удобства для проживания и личная охрана.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

499. Депутат Максакова давит на следствие по делу брата.

Как рассказали "Известиям" два источника — в правоохранительных органах и Государственной думе, Максакова через своих коллег-депутатов направляет депутатские запросы в силовые ведомства, а также личными звонками и визитами вмешивается в ход расследования. Действия депутата, по мнению экспертов, препятствует независимому следствию и тормозят расследование.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

500. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

... 2012 года»,— сказано в пресс-релизе Минфина США. Санкции введены в отношении 23 человек и шести организаций, связанных, по мнению властей США, с «Братским кругом», который состоит из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных групп ...
По утверждению СМИ, Адам Делимханов действительно приходится родственником Рамзану Кадырову, входил в личную охрану его отца Ахмата Кадырова, когда тот был муфтием Чеченской республики.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google