Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Якутский дом в Лугано.

© "Совершенно секретно", 07.05.00 Якутский дом в Лугано Российские корни "Мабетекса" Владимир Иванидзе Павел Павлович Бородин почему-то считает, что жизнь ему отравили, кроме журналистов, еще и политические конкуренты.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

2. "А я денежки люблю".

Школа в швейцарском Лугано, где теперь учится Лидия Слуцкая, стоит десятки тысяч долларов в год. Возвращаться жить в Россию дочь депутата не планирует.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

3. Пейзаж после Бородинской битвы.

Шестиэтажная башня штаб-квартиры «Mabetex Group» на виа Каттори в Лугано 22 января 1999 года превратилась в полицейскую мышеловку: возвращавшихся после обеда сотрудников впускали в здание, а обратно не выпускали.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

4. Международное поручение Дево.

США на счет N402136 в банке БАНК ДЮ ГОТАР в Лугано, принадлежащий багамской компании УИНСФОРД ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (ниже УИНСФОРД), владельцем которой является Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ; - 1,14 млн долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5. Дамские угодья.

Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

6. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Вот что пишет г-н Илюхин: «По имеющейся у нас информации, 14 августа 1998 года вышеуказанная сумма в эквиваленте платежных средств МВФ была переведена на основании распоряжения Международного валютного фонда, подтвержденного соглашением от 24 марта 1998 года, со счета 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия, каковой ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

7. Еще один "кошелек Семьи" вышел из тени

Или намекали на особые отношения между ним и Татьяной Дьяченко - мол, именно по ее заказу Столповских построил дворец на Николиной горе и приобрел шикарный особняк в Лугано…
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

8. Судебные процедуры.

В результате в его поле зрения оказалась компания "Мерката трейдинг" (Лугано), которая принадлежит российскому гражданину Виктору Столповских.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

9. Личный счет Ельцина

Через четыре месяца после его подписания, а именно 28 марта 1995 года, в Лугано, в банке "Gottardo" был открыт счет N 182,605 DEAN. Распорядителями его, судя по копиям документов, имеющимся и у нас, и у коллег в зарубежных изданиях, стали знаменитый кремлевский управделами Павел Бородин, его дочь Екатерина Силецкая и глава "Мабетекса" Беджет Пакколи. А еще через два месяца, 27 мая 1995 года, в том же Лугано и в том же банке "Gottardo" был открыт еще один счет. Копия в Google

10. Безотходное производство.

У служителя элитной клиники пластической хирургии в городе Лугано мастер купил жир, откачанный в ходе операции липосакции из организма премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

11. Швейцария как зеркало Кремля.

В частности, вилла в Лугано, принадлежащая, по мнению швейцарских следователей, Дьяченко, оформлена как собственность Виктора Столповских, а с его личных банковских счетов «серьезные» суммы поступали на личные банковские счета Виктора Черномырдина в Лугано и Женеве.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

12. Блеф.

Ситуацию спасло знакомство с Франко Фенини, вице-президентом швейцарского "Банко дель Готтардо" из Лугано.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

13. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

У фигурантов дела похищенных денег не нашли, зато установили загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

14. Андрею Чернякову упростили взыскание.

А через несколько дней заморозил средства на пяти счетах в банках в Цюрихе и Лугано, а также на 11 счетах компаний, принадлежащих Андрею Чернякову.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

15. На чем летает "Роснефть".

Например, 13 января он перевозил пассажиров из Милана в Лугано, а уже спустя несколько дней снова оказался в Подмосковье.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

16. Квартиры Сергея Кошмана в Дубае.

Или глава Ленинского района Подмосковья Кошман Сергей Николаевич — Швейцария, Лугано.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

17. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк» (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

18. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

19. ФБР идет по следу

Одно из обвинений заключается в том, что Бородин и г-жа Дьяченко получали взятки от швейцарской компании Mabetex Project Engineering из Лугано, которая вела общирные строительные работы в резиденции Ельцина и на других объектах в Кремле. Копия в Google

20. На вертолете до порога дома.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников, работающих в сфере безопасности, спортсменка жила в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи, не уточняя, о каком именно доме идет речь.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google