Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "лукойл мошенничество". Результатов: лукойл - 896 , мошенничество - 4159 .
Результаты с 1 по 20 из 95.

Результаты поиска:

1. Ненецкий гамбит
Кроме этого, возбуждены дела в отношении бывшего замдиректора Сергея Горяева и бывшего главного бухгалтера этого же предприятия Сергея Гаврилова по подозрению в совершении мошенничества группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в ...
Однако в 2003 году топ-менеджер крупнейшей нефтяной компании перешел на скромную должность федерального инспектора по НАО. По неофициальной информации, так «ЛУКОЙЛ» без скандала избавился от Баринова.
2. Путеводитель по Женеве.
С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла».
В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov).
Дата: 17.10.2018
3. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.
... Олега Колпакова и двух сотрудников «Лукойла» — Ковалевского и Юкинского. «Самый интересный из них, конечно, Колпаков. Он больше 10 лет работает в системе „Роснефти“ в Ставропольском крае и отвечает как раз за большое количество АЗС. У него множество связей. Следствие полагает, что именно Коплаков является одним из организаторов преступной группы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, к фигурировавшим ранее в расследовании статьям УК РФ 159-й (мошенничество в крупном размере) и 273-й ...
Дата: 30.05.2018
4. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.
Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На ...
В частности контракт с компанией ЛУКОЙЛ на строительство платформы жилого модуля №2 и райзерного блока в рамках проекта освоения месторождения имени Филановского в Каспийском море.
Дата: 02.08.2018
5. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.
То, что у бывших топ-менеджеров башкирского "Лукойла", пусть даже уехавших, остались в республике весьма серьезные дела, показывают недавние события, получившие широкую огласку. В феврале 2016 года следственный комитет республики Башкортостан возбудил уголовное дело о мошенничестве, результатом которого стало, как писали местные СМИ, "беспрецедентное по масштабам" хищение земельных участков.
Дата: 04.07.2018
6. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016
7. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.
Обыски, прошедшие у Андрея Хаустова, связаны с делом, возбужденным 12 ноября вторым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Весной 2013 года ФГУП подписал с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы.
Дата: 16.11.2018
8. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.
Для этого обвиняемого в мошенничестве отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге в Москву.
Среди заказчиков и партнеров компании на ее сайте указаны Минобороны, МЧС, Ижорские заводы, ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» («дочка» ПАО ЛУКОЙЛ, которая отвечает за информационно-технологическое обеспечение деятельности компании), генеральное консульство КНР и ...
Дата: 14.06.2018
9. Муляжи и "пирамиды".
За примерами, по его словам, далеко ходить не надо – почти все крупные российские компании, такие как ЛУКОЙЛ, «Газпром» и десятки других, торгуются с P/E-показателем, значительно превышающим 10. Рука из Рио-де-Жанейро Низкая инвестпривлекательность ...
Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Дата: 20.03.2007
10. Усманов опровергает подачу к нему иска от De Beers.
Сейчас дело в Колорадо продолжается только в отношении ОАО «ЛУКойл» (АГД является дочкой нефтяной компании), причем по процедурным основаниям. При этом, в ходе судебных разбирательств в России были установлены факты мошенничества со стороны лиц, представлявших интересы АДК. Так, было установлено, что основной документ, на котором АДК основывало свои претензии, оказался поддельным.
Дата: 09.10.2007
11. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.
Второй обвинил его в мошенничестве - ст. 159 ч.3 - любимая статья ГП. Помните Березовский, В.Гусинский, А.Дубов, М.Ходорковский.
После получения элитных квартир на Таганке, оплаченных ЛУКойлом, руководители ГП не могут не откликнуться на просьбу его банка.
Дата: 29.12.2003
12. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.
Уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Смирнов получил статус обвиняемого, было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 02.12.2016
13. "Спартак" слили банкиры.
«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
Возможно, речь идет об акционерах «Лукойла» — Вагите Алекперове и основном владельце футбольного клуба «Спартак» Леониде Федуне, говорит знакомый этих бизнесменов.
Дата: 26.05.2014
14. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.
... заменили тюрьмой, Фото: melnitsky-zakharov.com Алексей Соковнин Семен Мельницкий Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество ...
... его под залог в 6 млн руб. При этом защитники приобщили к арестному делу массу благодарностей от клиентов Семена Мельницкого, в том числе «Газпрома», «Ростелекома» и ЛУКОЙЛа, в которых он назывался «исключительно честным и порядочным адвокатом ...
Дата: 14.01.2020
15. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.
Заводом также интересовался совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, давний знакомый главы Сбербанка Германа Грефа, и ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.
Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются. По данным источников “Ъ”, речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на ...
Дата: 15.07.2019
16. Чекистский оберег Алекперова.
... преступного сообщества; и лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество, вымогательство и захват собственности. Не только бандиты Оставив игорный бизнес, Поломарчук перешел на работу в петербургские предприятия ЛУКОЙЛа, когда тот еще начинал осваивать сложный местный рынок. К 1997—1998 годам Поломарчук стал вице-президентом «ЛУКОЙЛ Санкт-Петербург», который развивал сеть АЗС, и возглавил бункеровочную «ЛУКОЙЛ-Нева», которая хотела заправлять ...
Дата: 07.07.2016
17. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек.
Дата: 14.05.2015
18. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2011
19. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010
20. Статус, лоббизм и неприкосновенность.
Экс-сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчян был осужден за мошенничество на 9 лет лишения свободы (позже срок был сокращен до 7,5 лет).
Действительно, Ралиф Сафин достаточно состоятельный человек, чтобы иметь свои собственные бизнес-интересы, а не оглядываться на ЛУКОЙЛ, пусть он и проработал там топ-менеджером без малого десять лет. Напомним, что еще в 2004 году он занял сотое место ...
Дата: 03.07.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5

Последние запросы

Откровенные
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Сергея Денисов
Виктор владимирович
Регион 09
ДАНОМ
Итера Беларусь Дмитрий
Владимир евтушенков
Виктор владимирович
Кадыров Ильдар
Бутикова
Виктор владимирович
Виталий БОРОДИН
Дмитрий Те
Мартынов Аким
Виктор владимирович
Макаров игорь окей
Третьяков артем
Константин щапов
Наиле аскер заде
Московский уголовный розыск
Слив фото школьниц
Газпром
Александр Ратников
Егиазарян
Григорий терентьев
Пугачев
10.���������� ������� ��������������
Петушков владимир алексеевич
Московских
Пугачев Павел
????????? ????????? AND 1=1
Макаров игорь
Зеленый Город
Банков
Щапов константин
Цппк
Краснов прокурор
Виктор Попов
богатырев александр васильевич
Фонд аксенова
Жуков Виктор Михайлович
Проект "Медиа"
Сергей романов
Авдеев сергей
Сергей романов
Чечня 30
Прохоров Сергей Алексеевич
Онексима
Виктор Попов
Владислав Сурков
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru