Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

... заменили тюрьмой, Фото: melnitsky-zakharov.com Алексей Соковнин Семен Мельницкий Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество ...
... его под залог в 6 млн руб. При этом защитники приобщили к арестному делу массу благодарностей от клиентов Семена Мельницкого, в том числе «Газпрома», «Ростелекома» и ЛУКОЙЛа, в которых он назывался «исключительно честным и порядочным адвокатом ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

42. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

43. Пустили Козлова в огород.

Сотрудники юридического подразделения «Волгоградэнергосбыта» увидев, что происходит в их компании, пришли в управление ФСБ по Волгоградской области с требованием прекратить мошенничество.
Прецедент уже был — в 2011году по заявлению «Лукойла», обладающего 37% в уставном капитале «Волгоградэнергосбыта», было возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

44. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

В 1997 году в Нефтеюганской межрайонной прокуратурой в отношении "рондовцев", а также Хусаинова и ряда других лиц в Новороссийске и Москве возбуждаются уголовные дела по факту организации преступной группы и признакам мошенничества в особо крупных ...
Основные клиенты нефтекомплекса - ЛУКОЙЛ (контролирует Одесский НПЗ), ТНК (Лисичанский НПЗ), ЮКОС, СИДАНКО.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

45. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Среди «жертвователей» — КБ «Монтажспецбанк», ОАО «Лукойл», «Московский трастовый банк», группа «ОНЭКСИМ-банка», 000 «Риал», АОЗТ Русский сахар».
Во время следствия в МВД РФ поступила явка с повинной осужденного за мошенничество Романа Лискина, работавшего в ИТАР-ТАСС.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

46. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Обычно, когда мошенничество вскрывается, уже истекает трехлетний срок давности. Еще проще, когда акции числятся за умершим акционером или «мертвой» компанией. Они сформировали «акционерное болото» даже в торгуемых компаниях типа ЛУКОЙЛа и «Газпрома».
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

47. Крайний северный.

Его подозревают в мошенничестве и покушении на присвоение вверенного имущества с использованием служебных полномочий в период, когда он еще руководил ОАО "Архангельскгеолдобыча".
"Вероятно, 'Роснефть' и ЛУКОЙЛ договорились между собой о передаче госкомпании прав на часть нефтяных месторождений.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

48. Нефтяная промышленность-2001.

Полное название корпорации уже мало кто помнит: практически сразу она перешла на сокращенное наименование ЛУКОЙЛ (его придумал вице-президент компании Равиль Маганов, за что ему была выписана премия 300 руб.).
Прокуратура отпустила «Сибнефть» Прекращены сразу два уголовных дела, возбужденных Генпрокуратурой по фактам мошенничества, совершенного топменеджерами «Сибнефти».
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

49. Аркадий Евстафьев.

Как сообщил "Интерфакс", дело возбуждено по двум статьям УК - 159 (это мошенничество) и 199 (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере организованной группой).
Легко вспомнить "ТНК-БП", "Волготанкер", "Вымпелком", "ЛУКОЙЛ".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

50. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе

Дело в том, что примерно с 1995 года ЛУКОЙЛ через сеть своих автозаправочных станций занимался реализацией автолюбителям "специфического" бензина. То есть попросту смешивал бензины и присадки различных марок и то, что получалось, продавал затем по ходовой цене. Смысл воровства, по мнению специалистов из ФСНП России, заключался в манипуляциях с акцизами на некоторые марки топлива и экономией на неуплате НДС. Очень похоже на мошенничество.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

51. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... а также 241,6 млн евро и $10,6 млн. Им вменяется злоупотребление служебным положением (до 6 лет заключения по литовскому УК), воровство (до 10 лет), подлог (до 6 лет), а также бухгалтерское мошенничество (до 4 лет), говорится в материалах суда ...
Малин давно знаком с Горновским, который был его советником в РФФИ и занимался приватизацией «Лукойла».
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

52. Генерал-кидала.

"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело ...
Терпение коммерсанта окончательно лопнуло, когда он выяснил, что «Волготанкер» уже давно приобрел бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Искандер Халилов.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

53. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Другая версия статьи УК, под которую подгоняется ситуация — «мошенничество при выдаче кредита.
У Wadan Yards дела наладились: компания получила заказы, более чем на 100 млн евро от Siemens Energy, «Норильского никеля», «Лукойла» и Stena Hollandica.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

54. Как пилят в Газпроме.

Следствие усмотрело в этом мошенничество.
Резиденцию планируют завершить к 2009 году и кроме государственных денег на нее идут средства из Транснефти, «Лукойла» и Газпрома.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

55. Олигархи - "оборотни".

... в России, сказал: «Тенденция, просматривающаяся в связи с похищениями руководителей и родственников руководителей ЛУКОЙЛа и «Славнефти», очень тревожит. Некоторые уже призадумались. Кому хочется рисковать жизнью своих близких?» *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.07.2003 В чем прокуроры подозревают ЮКОС Александр Шварев Задержанный вчера председатель совета директоров ЗАО МФО «Менатеп» Платон Лебедев подозревается в мошенничестве при покупке акций мурманского предприятия «Апатит ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

56. Претензий нет.

В письме старшего следователя по особо важным делам Геннадия Тетеркина президенту "Сибнефти" Евгению Швидлеру говорится, что два уголовных дела по статье 159, часть 3, УК (хищение путем мошенничества) были прекращены "за отсутствием в действиях ...
Уголовные дела, год назад возбужденные налоговой полицией против топ-менеджеров "ЛУКОЙЛа", развалил московский арбитражный суд, признавший большинство претензий налоговиков незаконными.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

57. Как украсть миллиард

Таким образом, продавец изначально ставил перед собой цель — незаконными средствами завладеть нашими финансами, а затем инспирировать якобы совершенное против него мошенничество, сопряженное с вымогательством.
За это время Автобанк был перепродан дочерней компании “Лукойла”, а металлургический комбинат “Носта” распродается по частям... Копия в Google

58. Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб.

В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Там же перечислены ее партнеры, в числе которых целый ряд крупнейших компаний республики, а также такие гиганты, как «Газпром» и «Лукойл».
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

59. Полицейский след в переделе наследства.

Борьба ведется за контроль над предприятием, производящим технологическое оборудование в рамках 120 крупных контрактов, в том числе с «Транснефтью», «Газпромом», «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.
Следственные органы СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту попытки хищения акций АО «Нефтемаш-Сапкон» путем мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

60. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

3. Президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов Состояние: $7,8 млрд.
В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google