Джованни Ферреро, богатейший человек Италии, владеет долей75% в принадлежащей его семье одноименной кондитерской империи Ferrero International S.A., зарегистрированной в Люксембурге.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Именно поэтому я поддержал иск конкурсных управляющих Банка МЕНАТЕП (Москва), которые уполномочили адвокатов из Varaut & Carrere & VarautM (Париж), а также ENTRINGER et Associes (Люксембург) начать судебное преследование авторов книги за клевету по отношению к банку.
Дата: 30.08.2001
Копия в Google
Для этого он уже 10 лет держит сына последнего премьер министра СССР В.С. Павлова - Сергея Павлова - в Ист-Вест Юнайтед Банке, Люксембург, который фактически руководит банком.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
... марок Иван Ткачёв Компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС), в феврале добившиеся восстановления арбитражного решения о компенсации в их пользу на $50 млрд, наложили в Нидерландах аресты на 11 торговых марок, которые принадлежат российскому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», следует из изученных РБК материалов Управления по интеллектуальной собственности Бельгии, Нидерландов и Люксембурга ...
Дата: 19.05.2020
Копия в Google
До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей, как король Карл III и члены бельгийской королевской семьи.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
Речь идет об участках в Екатеринбурге по адресам: ул. Розы Люксембург, 63, Народной воли, Розы Люксембург, 56, Розы Люксембург, 65 — 67. Ущерб государству от продажи составил 18 млн рублей.
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 миллионов долларов.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
В последующем, являясь директорами наблюдательного совета "Альфа-групп Консорциум" и других подконтрольных им структур, в том числе "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), "Альфа-банк" (Россия), "Альфа-Эко" (Россия) Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы вступили в сговор с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководили деятельностью этой группы.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне В своем докладе члены Европарламента из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» утверждают, что с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет всей розничной торговлей компании и владеет торговой маркой IKEA, избежала уплаты налогов с 84% своих доходов с франшиз с помощью дочерней компании в Нидерландах.
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
Тогда люди Ким Чен Ира начали снимать оттуда средства в виде наличности — чтобы не оставлять документальных подтверждений операций — и переводить их на счета в банках Люксембурга.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
В начале этой недели прокурор Люксембурга Карлос Зейен (Carlos Zeyen) заявил, что в деятельности Clearstream Int. признаков "систематического" укрывания нелегальных доходов не обнаружено.
Дата: 30.08.2001
Копия в Google