"Таким образом, необоснованный доход в целом может составлять до 0,5 млрд руб.",— подчеркнул господин Лях. Операции Дойче-банка с тремя физлицами, связанными семейными узами, привлекли внимание регулятора по нескольким причинам.
Дата: 21.12.2016
Копия в Google
... Плешаков и его мать манипулировали акциями компании, Фото: "Ведомости" Анна Третьяк Александр Плешаков ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он. Подозрительные сделки Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская ...
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
Теперь же акцент сместился в сторону физлиц, манипулирующих ценами на рынке в пользу собственного кошелька и в ущерб профучастнику-работодателю, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Когда в личных целях манипулирует сотрудник профучастника, это наносит непоправимый ущерб деятельности организации с точки зрения ее деловой репутации»,— отметил он. Одновременно 11 октября Банк России опубликовал сообщение об установлении фактов ...
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
По словам директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, такая схема может быть нужна, чтобы избежать исков и претензий клиентов.
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
«Первым признаком недобросовестности мы считаем анонимность, — отмечает директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. — Новомодные гуру много раз появлялись на рынке и исчезали, заработав на публичных рекомендациях».
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
Андрей Лях, глава Управления садоводства и огородничества, заверил «Новую», что закон никто не нарушал, — в нем речь идет о дачных помещениях, а не об отдельных объектах дачного фонда, и соотношение 50 на 50 относится к помещениям.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
После чего ликвидность бумаг вернулась на естественный уровень»,— пояснил директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В ГК «ТНС Энерго» сообщили, что «не располагают информацией об указанном факте манипулирования рынком», а также что в должностные обязанности господ Ивлева и Раскопина не входила торговля ценными бумагами компании. По словам господина Ляха, прямого ущерба от сотрудников компаний и связанных с ними лиц установлено не было.
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
В списке учредителей последней числятся: адвокатская контора “Бен-Исраэль и Ко”, расположенная по адресу: 24, Иерусалимская ул., п/я 4880, Хайфа 31048, Израиль, а также Медведчук Виктор Владимирович; Суркис Григорий Рахмильевич; Суркис Игорь Рахмильевич (младший брат Григория); Згурский Валентин Арсентьевич; Карпенко Юрий Николаевич; Губский Богдан Владимирович; Лях Юрий Иванович.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
А дело было так. Год назад стриженный по хиппи Стрига разбрасывал по залу заседаний Верховного Совета республики листовки, где обвинял А.И. Лебедя в перевороте, а начальника Управления федеральной службы налоговой полиции РФ по Республике Хакасия Ю.А. Ляха в продажности.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
[...] Ньюман, Коробко и Ляхов утверждали, что занялись кампанией из-за «нарушений прав человека», которые якобы допустил Щукин. Собеседники The Times, причастные к кампании, говорили изданию, что получали финансирование от «недовольных шахтеров». — Врезка К.ру Андрей Ляхов Спонсором кампании, по данным британских журналистов, являлся Эммануил Зельцер, российский юрист, живущий во Флориде.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
Правда, сейчас былое величие «Десятки» кануло в Лету: пали в бандитских междоусобицах Алексей Ляхов, Анатолий Чагин, Игорь Рура («Мамонт»), убитый снайперским выстрелом Солоника; в Будапеште, где ныне пребывает в узилище другой авторитетный сибиряк – Анатолий Быков, умер Игорь Тучин, отравленный ядовитыми парами ртути…
Дата: 20.03.2000
Копия в Google
Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова.
Дата: 13.10.2022
Копия в Google
Чего тут узнавать, я знаю, кто её принёс - помощник его, Лях. Многолетний агент ФСБ, кстати. Сейчас в "Славнефти" работает, замом у Гуцериева. Видимо, какой-то прокол у них произошёл, во взрывах запутались. — Откуда ты знаешь, что это был Лях?
Копия в Google
Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что сумма ущерба банка может достигать 200 млн руб. В Ак Барс Банке от комментариев отказались.
Дата: 14.08.2019
Копия в Google
В минувшую пятницу, как сообщила "Ъ" пресс-секретарь Хамовнического райсуда Москвы Дарья Лях, судом было рассмотрено ходатайство представителя ГВСУ СКР об аресте Ирины Егоровой на два месяца — до 8 июня.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
Таким образом, согласно Федеральному закону, коррупцией является злоупотребление служебным положением в це лях получения выгоды в интересах себя и третьих лиц. Давайте более подробно разберем решения Лужкова, дающие Батуриной право на застройку.
Дата: 14.09.2009
Копия в Google