Вчера Лебедев был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима — это вдвое меньше, чем требовало гособвинение, и ниже низшего предела в 4 года, предусмотренного УК. Основанием для снижения срока, как отметил фигурант «списка Сергея Магнитского» судья Сергей Подопригоров, стало признание Лебедевым вины, исполненные им обязательства по сделке со следствием, изобличение соучастников и показания на них. Обжаловать приговор Лебедев не будет.
Дата: 26.04.2013
Копия в Google
После чего в сентябре 2010 года ООО "Эс-Контрактстрой" перерегистрировалось из Архангельска в Москву, встав на учет в ИФНС N28, которую возглавляла в это время фигурантка "списка Магнитского" Ольга Степанова.
Дата: 31.03.2015
Копия в Google
Несколько лет назад, рассказали оперативники, юрист попал в видеоролик "Остановить неприкасаемых", посвященный фигуранту "списка Магнитского" бывшему полицейскому следователю Павлу Карпову.
Дата: 05.06.2014
Копия в Google
Чтобы представить всю сложность этого бизнеса, можно вспомнить историю исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, более известную как «дело Магнитского».
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Напомним, что в прошлом году сенатор принял участие в поездке в США, где он и его коллеги по СФ пытались убедить конгрессменов не принимать «закона Магнитского».
Дата: 01.02.2013
Копия в Google
Наряду с Иосифом Кобзоном и неизвестными участниками пресловутого «списка Магнитского» высокопоставленный чиновник попал в число российских граждан, для которых запрещен въезд в США. Зарубежные СМИ сообщают, что причиной отказа стало возможное участие замминистра в отмывании денег.
Дата: 01.06.2012
Копия в Google
"Мы помним о судьбе Магнитского,— сказал адвокат Игорь Штин.— Если произойдет то же самое, то мы всю жизнь потратим на то, чтобы привлечь виновных к ответственности".
Дата: 27.08.2010
Копия в Google
... в России и правозащитника, действующего в интересах одного из его юристов, Сергея Магнитского, который был до смерти истерзан в российской тюрьме. Фонд Браудера Hermitage Capital Management подал уголовную жалобу в подразделение финансовой разведки через месяц после назначения Знотиня. Жалоба призывает провести расследование в отношении неустановленных сотрудников ABLV в связи с легализацией 230 миллионов долларов США, полученных в результате раскрытого Магнитским мошенничества в России ...
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
Есть данные, что в Центральном уголовном суде Лондона спустя 5 лет вновь пытаются восстановить обстоятельства, при которых умер информатор фонда Hermitage Capital по делу Сергея Магнитского, и всерьез рассматривают версию отравления — именно щавелевым супом.
Дата: 28.12.2017
Копия в Google
Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), бенефициаром Blentix Investments Limited указана некая Ksenia Semionova из юридической фирмы Cliff Legal Services, расположенной по адресу: Кутузовский проспект дом 36 строение 3. Помимо Blentix эта особа имеет прямое ...
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
["Коммерсант", 13.05.2014, "Бывшим оперативникам оценили превышение": Стоит отметить, подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Человек с таким именем (наследный виконт, между прочим) оказался фигурантом дела Магнитского — его обвиняли в выводе средств из России.
Дата: 24.07.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] "Собственно, в этой дезинформации, как и во всех остальных ложных заявлениях, нет ничего удивительного,— продолжает адвокат Весельницкая.— Ведь наших оппонентов, насколько мы знаем, консультирует заочно осужденный в России за мошенничество Уильям Браудер, отрабатывавший подобные пиар-технологии еще при расследовании "дела Магнитского".
Дата: 18.04.2016
Копия в Google
Среди аргументов в пользу отказа в экстрадиции был даже такой: решение о заочном аресте подозреваемого Аблязова для его международного розыска принимал судья Тверского райсуда Алексей Криворучко, входящий в так называемый список Магнитского.
Дата: 05.03.2015
Копия в Google