Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Верхняя и Нижняя Панама:

«Я смотрю, у нас столько борцов с коррупцией развелось: все забыли про дороги, ЖКХ и другие проблемы», — Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016 *** 4. Игорь Ананских, депутат от ЛДПР Доход в 2015: 4,7 млн рублей Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель Офшор: Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ноября 2000) Как связан: Согласно документам Mossack Fonseca, человек по имени Igor Ananskikh (адрес регистрации в Санкт-Петербурге) является единственным акционером и ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

З. Д.: Да. Павел Пятницкий Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «Примерно в конце декабря 2015 года мне на мобильный телефон 8 962 948 ХХ ХХ позвонил ранее неизвестный мне мужчина с мобильного номера 8 925 555 ХХ ХХ, который представился «правозащитником», заместителем председателя ОНК Москвы Пятницким Павлом Игоревичем.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

3. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Компания Hanedan и ландроматы Заявление об освобождении под залог, поданное Резой Заррабом (май 2016 г.) Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, проверкой которых уже занимаются американские власти, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе. В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

4. Федор Цырульник прилетел под арест.

ДС-банк фактически прекратил операционную деятельность в мае, а затем лишился лицензии. На 1 апреля 2016 года, кредитная организация занимала 531-е место в банковской системе России. Заключены под стражу еще трое фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств столичного «ДС-Банка», лишенного лицензии в мае 2016 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

5. Находящемуся под госзащитой Исе Ямадаеву "шьют" "заказ" Кадырова.

В постановлении указано, что «с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата — Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство».
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

6. Евгений Пригожин хочет забыться.

Кроме того, фирмы, вероятно связанные с группой «Конкорд» петербургского ресторатора, занимаются клинингом для объектов Минобороны: как минимум половина миллиардных контрактов ведомства по состоянию на июль 2015 года была заключена с подобными структурами, выяснил РБК. [Фонтанка.Ру, 31.05.2016, "Пригожин хочет быть забытым": В период с 1 января 2012 года по 31 мая 2013-го новостной агрегатор Яндекса содержит ссылки на публикации Forbes, РБК, «Ведомостей», «Коммерсанта», «Новой газеты», «Фонтанки ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

7. Кто владеет московскими кладбищами.

Ставропольские бизнесмены Мазараки с силовым ресурсом застолбили столичные погосты Оригинал этого материала © Meduza, 01.07.2019, Фото, иллюстрации: via Meduza Кто владеет московскими кладбищами Иван Голунов В мае 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

8. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Как установила проверка УВД, с июля 2013 года по май 2016 года Бильгильдеева заключила ряд договоров от своего имени с клиентами, которым обещала оказать услуги по приобретению в собственность земельных участков и подведению к ним инженерных коммуникаций — электричества, газа и водоснабжения.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

9. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Свое предложение в виде SMS Сычев отправил Игорю Антошину 25 мая 2016 года, в двадцатую годовщину их знакомства.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

10. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

В 2016 году компания была переоформлена на других членов семьи Смышляевых, а в мае 2019 года — на Артема Ульянова. «ТюменьСвязьИнформом» Ольга Смышляева владела в 2014–2016 годах, компании принадлежит право на вещание радиостанций «Юмор ФМ» и «Радио ТСИ» в Тюмени и Тюменской области.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

11. "Тролли" на экспорт.

Митинг в городе Шарлотт, штат Северная Каролина (19 ноября 2016 г.) Под эгидой BlackFist работали пять классов самообороны: по одному в Лансинге (штат Мичиган), Лос-Анджелесе и Тампе (Флорида), два — в Нью-Йорке. Тренеры анонсировали еженедельные занятия у себя в Instagram, период публикации объявлений схожий — с января по май. Так, в апреле прошли 20 тренировок, которые посетили около 130 человек, следует из внутреннего отчета «Фабрики».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

12. Мальдивы — 15 раз, Сардиния — 8, Пальма-де-Мальорка — 7.

Используя общедоступные данные, Рейтер отследил 290 рейсов Роснефти в период с января 2015 года по май 2019-го.
Данные об общих затратах на перелеты недоступны, однако Рейтер нашел документы, в которых указана стоимость обслуживания одного из частных самолетов за 2016 год. Лайнер с бортовым номером M-YOIL эксплуатирует зарегистрированная в Сингапуре компания ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

13. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Ее контактным лицом был М. А. Мосунов, указывает банк со ссылкой на сообщение кипрской компании, которое она прислала в банк в январе 2016 г. Домен почтового адреса Мосунова совпадает с доменом Промсвязьбанка. Мосунов работал в банке с мая 2015 г. по март 2018 г., указано в иске: он был сотрудником управления учета внутрибанковских операций группы сопровождения дочерних и зависимых компаний.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

14. Николая Рудьковского повязали в Москве.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы, по словам его пресс-секретаря Юноны Царевой, 26 мая 2016 года заочно арестовал господина Рудьковского.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

15. Крах банкира Хотина.

[…] Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%. — Врезка К.ру] Во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку нужно было досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

16. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Болтаг Алексей Иванович В 2016 году возглавлял ФГУП «Консервный завод» в городе Энгельс Саратовской области и ФГУП СП «Нива» в Кировской области, между которыми 1032 километра. Убушиев Санджи Борисович С декабря 2016 года по май 2017 года пересекал 7831 километров между Москвой и Благовещенском, чтобы работать одновременно в ФГУП «ПТЦ» и ФГУП «Амурское».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

17. К страховщику зашли из Крыма.

Портфель СГ «УралСиб» за 2016 год насчитывал около 270 тыс. договоров ОСАГО. Затем «Опора» купила 84% СК «НАСКО». В октябре 2017 года стало известно, что страховая компания «Опора» передает НАСКО свой немоторный страховой портфель. В конце 2018 года СК «Опора» добровольно сдала лицензии, а страховой портфель компании был передан в «Ангару». СК «Ангара» лишилась лицензии в марте 2019 года. Лицензия НАСКО была отозвана в мае того же года.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

18. Украинские менялы.

Как видно из данных реестра недвижимости, и это подтверждено решением суда, ООО "Альянсград" получило спорные помещения на основании протокола собрания участников ООО и акта приема-передачи от 18 мая 2016 года. Суд установил, что согласно протоколу от 18.05.2016 г., в состав участников ООО был принят новый участник, который в качестве своего взноса в уставный капитал внес спорное помещение. После оформления помещения в собственность ООО, оба его участника 25 мая (то есть всего через неделю ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

19. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур ...
Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

20. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

А сами они, сидевшие в СИЗО, где день идет за полтора, с ареста в 2016 году до приговора в 2020-м, к тому времени уже вышли на свободу. «Кем был Тер-Аванесов в 2015 году? Важно понимать: Тимур Иванов еще не стал замминистра обороны с 2013-го по май 2016 года Иванов возглавлял строительные «дочки» Минобороны, но не работал в самом министерстве и особого отношения к истории с Арктикой не имел.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google