Одним из доказательств отмывания денег могло бы быть то, что обвиняемые жили не по средствам и не скрывали это. На Майорке Петров проживал в огромной вилле с каменными львами и видом на море, владел яхтами, ездил на машине с открытым верхом, подарил жене на годовщину свадьбы куртку из крокодиловой кожи за €62 тыс., которых всего три штуки в мире.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Жены, дети и квартира В те времена, когда официальная зарплата министра была примерно около шести тысяч рублей, бывшая министерская жена, Ирина Кузнецова, простодушно рассказывала всем и вся о том, что семья регулярно ездит отдыхать на Майорку. Судите сами: реально ли отдохнуть втроем (у Александра Петровича есть дочь от первого брака - Ольга) на Майорке на шесть тысяч рублей?
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
Жены, дети и квартира В те времена, когда официальная зарплата министра была примерно около шести тысяч рублей, бывшая министерская жена, Ирина Кузнецова, простодушно рассказывала всем и вся о том, что семья регулярно ездит отдыхать на Майорку. Судите сами: реально ли отдохнуть втроем (у Александра Петровича есть дочь от первого брака - Ольга) на Майорке на шесть тысяч рублей?
Дата: 28.03.2000
Копия в Google
В рамках расследования на Майорке были произведены аресты «авторитетов» Геннадия Петрова и Александра Малышева, которых обвинили в «убийствах, избиениях и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий».
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
А в декабре 2004 г. DaimlerChrysler отправила на пенсию начальника отдела продаж в Германии Екхарда Панку, использовавшего средства концерна для строительства дома на Майорке для своей любовницы.
Дата: 12.05.2005
Копия в Google
Из справки ФСБ: «Предложил 250 тысяч евро наличными, чтобы помочь Ковальчуку оплатить частный самолет компании Jet Handling LTD, который вылетал с 16.10.2017 по 19.10.2017 по маршруту через следующие города: Пальма де Майорка — Тенерифе — Форталеза — Буэнос-Айрес — Форталеза — Агадир — Рига.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
Хотя "офисы" и командные пункты мафиози располагались на Майорке, в Аликанте и Малаге, они со своими приспешниками почти каждую неделю ездили в Россию, чтобы лично отдавать приказы и встречаться с "коллегами".
Дата: 04.07.2008
Копия в Google
Наоборот, он ответил Сечину расследованием об использовании корпоративных самолётов в принадлежащей государству «Роснефти»: «Самолеты, используемые для корпоративных поездок российским нефтяным гигантом Роснефть, как минимум 13 раз летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения».
Дата: 17.06.2019
Копия в Google
Как написал «Вечерний Челябинск» в статье «В Германию – по делам и на отдых», в Германии «Павел Александрович бывал, наверное, чаще, чем среднестатистический «новый русский» на Майорке».
Дата: 29.08.2006
Копия в Google