Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

182. Парламентарии.

... Александр Майоров, который в документах называется вторым собственником панамской компании. Виктор Звагельский пришел в Госдуму из бизнеса: его коммерческие интересы были связаны с водочной отраслью, которую он теперь регулирует в качестве депутата. Задекларированный доход Звагельского небольшой — около 4 млн рублей в год (исключением стал 2011-й, когда он неожиданно заработал больше 17 млн рублей). В 2011 году на имя компании Звагельского Bariton Consultants был открыт счет в швейцарском банке ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

183. Опричники СуперХана.

В так называемый Совет банка он ввел Мурата Ешенкулова. Подполковник Ешенкулов до его назначения в БТА был начальником управления финансовой полиции Павлодарской области. Вторым ключевым человеком, работающим в связке с Ешенкуловым, Масимов поставил майора финпола Олжаса Ертысбаева.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

184. 100 миллиардов коню под хвост.

Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

185. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Ему было выдано несколько "документов прикрытия", в том числе настоящий паспорт на Сергея Гридасова, по которым полицейские помогали Пирожкову устраиваться в различные фирмы и банки.
... арест": По версии следствия, [...] заместители начальника управления, как считает следствие, "явно выходя за пределы своих полномочий", начали разработку чекиста, используя своих подчиненных — майора Михаила Назарова и капитана Сергея Борисовского ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

186. Банки, Bentley и "быки".

Кредитная структура была крайне малоизвестной, пока с её помощью не была раскрыта крупная коррупционная схема, как писали тогда СМИ. После обращения руководства банка в ФСБ были арестованы, а позже осуждены сотрудник организационно-инспекторского департамента МВД России майор милиции Александр Агеев и помощник депутата Госдумы Валерий Белозер.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

187. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Более того, успел заблаговременно подготовиться к нему: как выяснилось, недвижимость, два автомобиля Jaguar и счета в банках были оформлены на дочь и супругу господина Елькина, с которой он совместно проживал, однако формально был разведен.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

188. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

189. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Адыган Саляхов (справа) Для покупки «КамАЗов» Сваток взял под свои активы кредит в миллион долларов в банке «Менатеп» — в том самом, откуда позже вышли Ходорковский, Невзлин и Сурков.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

190. Подмосковье после Бориса Громова.

Но бывшие полковники и майоры первым делом внедрились в самые прибыльные предприятия и рассадили своих представителей в перспективных районах.
Деньги шли через Абсолют Банк, а охраняло нас, обеспечивало транспортом и телефонными прослушками «Боевое братство» (в 2012 году лидер «Боевого братства» Дмитрий Барановский осужден за вымогательство на 12 лет. — Прим.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

191. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те работы, которые монтаж, доставка и так далее, как мы должны оплатить, тоже официально?
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

192. Проклятие "черного девелопера".

Характерно, что в феврале этого года прошла информация о том, что Юрий Жуков возглавил ООО «ВЭБ управление проектами», которое будет заниматься развитием всех девелоперских проектов, доставшихся ВЭБу при санации банка «Глобэкс» и Связь-банка.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

193. Песни и пляски Виктора Елисеева.

Дата: 12.04.2012 Копия в Google

194. Дубик всемогущий.

Попов и Майоров пришли в бешенство и начали требовать у Иванова вернуть деньги.
Давним знакомым Николая Дубика является теневой финансист, совладелец банка «ФДБ» Илья Наумович Гаврилов (когда-то носил фамилию Гильген).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

195. Миллионер с ружьем.

Наиболее привлекательные охотничьи угодья все чаще уходят к бизнесменам и чиновникам, готовым тратить на их содержание миллионы рублей в год. «Охота — дорогое и проблемное хобби», — считает источник, близкий к совладельцу банка «Россия» Николаю Шамалову, чье состояние Forbes оценивает в $500 млн. Бизнесмен и три его партнера ежегодно вкладывают в принадлежащие им охотничьи угодья в Приозерском районе Ленинградской области несколько миллионов рублей.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

196. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Потом провел некоторое время в США, где активно занимался бизнесом и сколотил значительный капитал, который затем вложил в создание банка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

197. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

Засветился в коррупционных скандалах и подведомственный Минобороны Спецстрой: в 2010 году только один его ФГУП пытался «кинуть» четыре банка на более чем 500 млн рублей, не возвращая им взятые у них кредиты и пытаясь организовать «банкротства» ФГУПов Спецстроя…
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

198. Им просто повезло.

Суммарная выручка в 2009 г., по данным СПАРК, составила почти 200 млн руб. По словам Гордеева, почти все деньги уходят на обслуживание банковских кредитов, которые по бизнес-плану будут погашены в течение восьми лет. Общая кредиторская задолженность — около 500 млн руб. Гордеев говорит, что кредиты компания получала «в общем порядке, очень долго и муторно», причем не только в государственных, но и в частных банках.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

199. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Но если будет приставлен нож к горлу и выбор будет стоять между тем, чтобы отправиться на тюремные нары в России или пойти на вынужденный шаг, я, конечно, буду думать о том, что я буду вынужден его сделать», — сказал президент Банка Москвы. — Врезка К.ру] Как говорится в письмах старшего следователя майора юстиции Дмитрия Писаревского в управление уголовного розыска ГУВД Москвы, постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также постановление об ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

200. Второе лицо "Банка Москвы".

«Не исключено, что, предвидя решение по данному спору не в свою пользу, «Банк Москвы» старается нанести упреждающий удар»,— заявил адвокат В.Сивак.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google