Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Произошло это, по данным правоохранителей, несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, в то время еще майор, работал в управлении "П" ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка.
Госпожа Пестрикова сообщила, что лично передавала их близкой родственнице Лидии Горшковой, на счете которой в одном из банков они и были обнаружены, а впоследствии по решению суда арестованы.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

42. Затянувшийся финал.

После того как Следственным комитетом при МВД 8 июня 2007 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных сотрудников банка «ДИСКОНТ», а соответствующее постановление подписал следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД майор юстиции Сергей Солянов, история, в которой как «отмытые» фигурируют почти $5 млрд, могла тихо завершиться.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

43. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

... ПВО по просьбе чекистов его сделали майором - начальником метрологической службы части и даже прописали в военном городке. Таким образом Ивашко сумел получить паспорт. Легализованный по полной программе, Виталий Ивашко открыл счет в голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали своего рода общак ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

44. Куда уплыли Три Кита.

* * * Внешэкономбанк (ВЭБ) основан в 1924 году и является одним из старейших российских банков.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

45. Солнцевские-II.

Однако наступил момент, когда Ангелевич забыл всё то доброе, что для него сделала братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна.
... был сотрудник районного управления по борьбе с организованной преступностью майор Упоров. Перед отъездом в Женеву Упоров имел беседу со своим начальником, который потребовал, чтобы майор заявил суду: солнцевская группировка – миф, вымысел журналистов ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

46. Не пойман, но мент.

авт.) и зама по тылу (майор Михаил Гаврилюк.
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

47. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Сергей Изюмов говорит, что сотрудники АСВ готовы к диалогу, — однако их никто не опрашивает и не производит выемку: «Мне, как частному лицу, не составило труда приехать в АСВ и получить документы, а также услышать от уполномоченных лиц о том, что меня нет в «черной» бухгалтерии, добровольно представленной кем-то из руководителей банка. Непонятно, почему не было должной инициативы от полиции». Получить комментарии в АСВ на этот счет не удалось. Таким образом, заключил в своем постановлении майор ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

48. Опять тройка.

Причина — провалы, допущенные управлением в работе с МВД, которые привели к шумным скандалам, начиная с бойни, устроенной майором Денисом Евсюковым, и заканчивая отставкой главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры, пойманного на контрабанде.
Тогда же от активной работы в комитете был фактически отстранен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин, возглавлявший группу по расследованию дела банка «ДИСКОНТ».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

49. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку По просьбе вице-президента BONY Гурфинкель-Кагаловской Оригинал этого материала © "Русский курьер", 10.12.2004, Фото: "КП", "Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку?" Виктор Майоров ...
- И посоветовал озабоченному Томасу обратиться в Центробанк РФ. Немцова не испугали даже посольские намеки на "серьезные проблемы для России" - у российских банков в США, мол, есть корсчета - и возможное осложнение отношений российско-американского ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

50. 3 МУР против ФСБ

Личную охрану Лазовского и службу безопасности его фирмы возглавлял действующий офицер Московского управления по незаконным вооруженным формированиям УФСБ майор Алексей Юмашкин.
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»? Копия в Google

51. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

... Козловского, которого следствие считает лидером преступной группировки хакеров Lurk, похитившей с помощью вируса у ряда компаний и банков более 1,2 млрд руб. Ранее кассационный суд Челябинска отменил решение Свердловского облсуда, который изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. [...] Ранее Константин Козловский заявлял, что его работу курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, под покровительством которого, в частности, были созданы вирусы WannaCry и Lurk ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

52. "Спартак" слили банкиры.

«Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
Бывший игрок «Спартака» Борис Майоров рассказывал, что поддержать клуб предлагали Прохорову и Вексельбергу.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

53. Ответ Михаила Коряка.

УВД «Хамовники» было возбуждено дело № 376067 от 05 октября 2011 г. по ст.158 «Кража», а Бальзамова Т.И. по не понятным причинам, старшим следователем СО отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы майором юстиции Харивли Л.Е. была признана потерпевшей. Более четырех месяцев следователи МВД пытались разобраться, были ли деньги и кто и каким образом мог похитить столь крупную сумму наличных из «главного» банка страны, заложенных двумя специалистами в банковском деле.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

54. Цена кресла губернатора: убийство и кража €3 млн.

... Майоров, хотел занять пост в "Газпроме". Ланин — не единственный бизнесмен, погибший после тесного общения с торговцами должностями. Печальная участь ждала и предпринимателя Максима Озирного. Некоторое время он являлся деловым партнером еще одного фигуранта "дела решальщиков" — Михаила Коряка, который, по словам потерпевших, тоже представлялся сотрудником администрации президента. Озирный участвовал в переговорах лжечиновников с бизнесменами, после которых последние заложили в депозитарии банков ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

55. Дело "курганских" киллеров.

Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще ...
19 июня в поселке Костино Пушкинского района был убит «авторитет» Александр Майоров.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

56. Высшая школа бизнеса: КГБ лучше MBA.

Президент ВТБ, второго по величине универсального банка России, Андрей Костин работал в посольстве в Лондоне одновременно с Лебедевым, а в 1992 г. они стали соучредителями Русской инвестиционно-финансовой компании.
А вот выпускнику юрфака Ленинградского университета майору КГБ Путину его первый диплом пригодился по возвращении из Германии при трудоустройстве в первой alma mater.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

57. Как устроены "крыши" в России.

... выпуск), 22.10.2007 Как устроены "крыши" в России Сергей Канев Сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, о тех, кто ежедневно обеспечивает безопасную работу российских фирм, фирмочек, банков, рынков, мелких торговцев и нефтяных компаний ...
И никто ни разу не удосужился позвонить в ГУБОП и проверить, служит ли у них майор Мудзагов.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

58. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

59. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

60. Кресло для Варнига.

Тот к этому времени стал главой российского Дрезднер Банка и его инвестиционной «дочки» Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW). Охранник опознал в банкире участника еще одной организованной Путиным в Дрездене ячейки. Вот только фамилии он не знал, писал WSJ. По мнению журнала Focus, Цухольд хранил секреты КГБ недолго. В том же, 1990 году он сдал всех 15 агентов Путина, кроме майора Варнига, значившегося в МГБ под кличкой Экономист.
Дата: 02.10.2012 Копия в Google