Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "максима банк". Результатов: банк - 9474 , максима - 2308 .
Результаты с 1 по 20 из 906.

Результаты поиска:

1. Потрошители корпоративных счетов.
Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим Глотов Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
2. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
Последняя обладала 60% акций в позднее обанкротившемся банке. [Фонтанка.Ру, 25.08.2016, "Как исчезали деньги дольщиков ГК "Город": На момент банкротства клиентами “Фининвеста” значились 25 тысяч человек, включая дольщиков ГК “Город”, которым до недавнего времени владел Максим Ванчугов.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google
3. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.
В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб. Судебный процесс обвиняемого в многомиллионной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего Максима Вискова оказался не очень долгим. Слушания начались в декабре прошлого года, а уже в конце минувшей недели судья Ольга Багрова огласила приговор, назначив Максиму Вискову наказание в виде четырех лет колонии общего режима.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google
4. Сенатор без прошлого.
А банк, связанный с криминалитетом, — очень даже подходящее место. Как раз в период, когда оперативники «разрабатывали» грузинские группировки, занимавшиеся автоугонами, Кавджарадзе стал для них недоступен. Максим очаровал девушку Варвару, которая стала его женой.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google
5. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.
["Интерфакс", 16.05.2017, "Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок": Максим Бакиев находится в международном розыске и на данный момент проживает в Лондоне. Белоконь после революции в 2010 году также покинул страну. Принадлежащий ему банк "Манас" был национализирован.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google
6. "Черная дыра" в Совете Федерации.
У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. Банк сенатора и "отмывочная" машина Так или иначе, но легализоваться Джубе (так Элбакидзе звали друзья и коллеги) в России помог именно Максим Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
7. Максиму Каганскому добавили отмывание.
... НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина. Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве. С ним по делу проходит бывший капитан милиции Максим Каганский, разыскиваемый за посредничество в даче взятки следователю ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
8. Рейтинг российских миллиардеров 2011.
... НЛМК 1961 426 н Олег Андреев 0,19 5,8 Партнер по бизнесу Леонида Огородникова (№ 440) 1965 427 17 Олег Багрин 0,19 5,8 Член совета директоров и акционер НЛМК 1974 428 32 Артем Биков 0,19 5,8 Совладелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике 1963 429 -181 Максим Воробьев 0,19 5,8 Владелец группы «Русское море» 1976 430 н Рубен Дишдишян 0,19 5,8 Президент и основатель «Централ Партнершип» 1959 431 18 Александр Зарапин 0,19 5,8 Совладелец НЛМК 1962 432 -72 Вячеслав Зубарев 0,19 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google
9. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.
При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Защита просила судью Юлию Сафину не отправлять Максима Белякова в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий или домашним арестом, ссылаясь на наличие у него маленьких детей и положительные характеристики.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google
10. Отбойный молоток экономики Грефа.
Однако радужную картину немного портит прогноз деятельности самого важного для экономики банка после ухода Грефа на повышение. Так называемая «команда Грефа» состоит из четырех основных фигур, которые вместе могут закрыть все позиции в экономическом блоке правительства: первого заместителя Грефа по Сбербанку Максима Полетаева поставят на Минфин, Минэкономразвития отдадут Кириллу Андросову, который работал с Грефом еще при Фрадкове, руководителя «Сбербанк-Капитал» Ашота Хачатурянца отправят ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google
11. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.
Самые престижные и дорогие квадратные метры, как рассказал Slon.ru один из работающих с «Дон-Строем» риелторов со ссылкой на информацию, полученную в компании, купили основатели «Дон-строя» Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. Правда, пентхауса среди выкупленных площадей нет, частным лицам проданы всего три этажа. Теперь у основателей компании, задолжавшей банку ВТБ $500 млн и вынужденных отдать контрольный пакет «Дон-Строй Инвест» (подразделения, специализирующегося на жилищном строительстве) за ...
Дата: 07.07.2010 Копия в Google
12. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
— Врезка К.ру] Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google
13. Роман Ванчугов попал под обыски.
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google
14. Бизнес укрепили свадьбой.
... из семейных праздников у его родного младшего брата Максима. Павел Типикин Павел Типикин числится одним из шести совладельцев столичного банка ОАО "АКБ "Руссобанк". Ему принадлежит доля в 19,9%. Сам "Руссобанк" был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался "Российский угольно-сырьевой совместный банк". В 1999 году банк поменял название на современное. Это небольшой моноофисный банк. По своим активам банк занимает 395-е место в рейтингах среди российских банков, а по прибыли — 186-е место ...
Дата: 05.09.2017 Копия в Google
15. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — давнего друга российского президента.
С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — «Русское море»).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
16. Максим Хмелев задержан за мошенничество.
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл. По данным АСВ, банк остался должен своим кредиторам более 1 млрд руб.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google
17. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж. В частности, по словам Максима Смаля, в официальных документах по расследованию фигурируют Депозитарно-клиринговый банк (лицензия отозвана 17.11.1999.– Ъ) и Фламинго-банк (исключен из госреестра 26.07.2005.– Ъ).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google
18. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.
Сегодня Максим Бакиев – ключевая фигура при реализации наиболее прибыльных экономических проектов. Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google
19. Покорители башен "Москва-сити".
... предприниматель и девелопер, основатель банка «Славянский кредит», строитель торговых центров и коттеджных поселков на Рублевке. До 2020 года два помещения на 66-м этаже (192 кв. м) и 67 (234,5 кв. м) принадлежали Максиму Ликсутову и чуть ранее Татьяне Ликсутовой. Это заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и его бывшая супруга. Апартаменты ровно такой площади были отражены в его декларациях. Максим Ликсутов Одни апартаменты ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google
20. Рейтинг российских миллиардеров 2010.
... Павел Абросимов 0,19 5,7 Совладелец Major Auto и Автоторгбанка 359 -99 Сергей Бажанов 0,19 5,7 Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга 1968 360 -49 Вячеслав Зубарев 0,19 5,7 Владелец автодилера «Транстехсервис» 1959 361 Илья Карпов 0,19 5,7 Совладелец группы ОГО 1972 362 Михаил Кенин 0,19 5,7 Партнер Максима Воробьева (№ 248) 363 -137 Александр Кириличев 0,19 5,7 Совладелец и председатель совета директоров Приморского морского пароходства 1950 364 Олег Кириллов 0,19 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 46

Последние запросы

Р˜СЃС…Р°РєРѕРІ Айрат
Купил компанию
СТОЛИЦА
РћРћРћ "Р’Рљ"
СТОЛИЦА
Анисимова о.в.
Сергей Лавров супруга
банк кредит москва
СТОЛИЦА
Николаев ВЛадимир
СТОЛИЦА
ООО Ключевые Системы и Компоненты
Константинов александр
Московский капитал банк
СТОЛИЦА
Апсалямов
СТОЛИЦА
Алексей нанаец
СТОЛИЦА
НОСОВ Сергей
Тарханова
СТОЛИЦА
Кремлевские кланы
СТОЛИЦА
Апсалямов
СТОЛИЦА
Компромат
Попков Александр
СТОЛИЦА
ВИДЕО ГРИВО компромат
Ядерные отходы
СТОЛИЦА
�ƒ��‹�œ�ƒ��‚·�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ��‚½�ƒ��‚¸�ƒ��‚º �ƒ�‘â�‚¬�ƒ��‚¾�ƒ��‚´�ƒ��‚¸�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€¹
СТОЛИЦА
Мельник евгений
СТОЛИЦА
ВИДЕО ГРИВО компромат
Роман федоров
Происшествия
Даниловский рынок
СТОЛИЦА
Происшествия
Белов Михаил Борисович
Волга-днепр
Происшествия
Сму №36
СТОЛИЦА

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru