Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

42. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... Vesti.kz Мухтара Аблязова вымывают из порта Владислав Трифонов, Алексей Екимовский Мухтар Аблязов Бывший председатель правления казахского БТА-банка Мухтар Аблязов может лишиться еще одного актива: по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих господину Аблязову и его партнеру Максиму Пухликову. Банк утверждает, что кредит на $120 млн, за счет которого партнеры в 2009 году купили порт, был получен незаконно, и требует передачи порта в свою ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

43. Старший лейтенант с запасом.

Например, около 63 миллионов долларов обнаружились на экзотическом острове Барбадос, в банке «Louis d'Or Investment». Как нам удалось выяснить, в то время особо доверенными людьми Егиазаряна, полностью владевшими информацией о движении капиталов со счетов Уникома и Моснаца за границу, были Александр Фомин и Максим Демидов.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

44. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Максим Финский был партнером бизнесмена Михаила Прохорова, с 2000 по 2008 год он работал директором «Норильского никеля» по геологоразведке, а с 2008-го до начала апреля 2015 года возглавлял совет директоров горнодобывающего подразделения ОНЭКСИМа ...
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

45. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В марте 2008 г. операции пошли на спад, и его потеснил банк «Глобэкс» с оборотами в 7,2 трлн руб. Несоразмерно большие обороты и остатки у Связь-банка по счету 930 могут свидетельствовать о его активной работе с техническими компаниями, говорит руководитель аналитического департамента БКФ-банка Максим Осадчий. «Чтобы обойти ограничения ЦБ, банки при нехватке капитала используют технические компании, не показывая их в своей отчетности, — делится Мирошников.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

46. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Тем временем бывший министр обороны Исмаил Исаков, освобожденный из тюрьмы в прошлую среду оппозицией, заявляет, что свои капиталы клан Бакиевых перевел в зарубежные банки. "Надо провести расследование и разобраться с этим", — заявил оппозиционер. *** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 13.04.2010 Сын свергнутого президента Кыргызстана играл в карты из чистого золота и не пропускал ни одной юбки Андрей Григорьев Максим Бакиев и его супруга Айжана Когда бунтующая толпа громила в ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

47. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Четвертое совпадение: компания Андросика купила 2,9% акций «Евразийского сберегательного банка», 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания нынешнего министра цифрового развития Талантбека Иманова. Иманов был шофером Алексея Ширшова — друга и подельника Максима Бакиева с интересами в энергетике.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

48. Человек без костей.

После сделки с банком Мамуту пришлось официально покинуть позицию гендиректора, но, по свидетельству сотрудников «Рамблера», он продолжал активно участвовать в управлении холдингом. А кто занял его место? Гендиректором Rambler Group (ООО „Эпоха диджитал“) был назначен Рафаэль Абрамян, а на новую должность управляющего директора Rambler&Co (ООО „Рамблер интернет холдинг“) назначили Максима Тадевосяна.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

49. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского Соучастника убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова обвинили в финансовых махинациях с деньгами банка "Резерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

50. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Упоминаемый Максим Кан ранее работал заместителем мэра Хабаровска.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

51. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Справка "Новой": Максим Кавджарадзе родился 10 июня 1969 года. Согласно официальной биографии, с 1992 года — старший экономист в АО «Этуаль». С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

52. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн). Мажоритарным владельцем компании оказался основатель сотового ритейлера «Связной» Максим Ноготков (№82 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $1,3 млрд).
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

53. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

А Алякин-младший сейчас ведет переговоры о покупке подольского Промышленного сберегательного банка, членом совета директоров которого в сентябре стал двоюродный брат президента Игорь Путин. [...] Неудобный Полонский В компании Полонского Алякин появился летом этого года, сменив на должности управляющего давнего партнера Полонского — Максима Темникова. К этому времени акционеры компании Максим Темников, совладелец группы "Адамант" Владимир Голубев и экс-глава Объединенной судостроительной ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

54. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

В июле того же года «Бимоком» лишился лицензии, и она была возвращена лишь после того, как 49% акций были переданы Максиму Бакиеву — сыну тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева.
Однако поставки не производятся, и 15 июня банк подает в суд с требованием расторжения договора.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

55. Банки-2001.

А поскольку Россия на данный момент является одним из наиболее быстро растущих рынков, то присутствие иностранных банков здесь в ближайшее время будет только увеличиваться. *** Тенденции Максим Буйлов В ближайшем будущем в России большая часть банковских долей, принадлежащих государству, будет выставлена на продажу. Правда, в первую очередь это касается коммерческих банков, принадлежащих ЦБ. Если же и правительство решит поделиться своими банками, то главенствующая роль госбанков в российской ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

56. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Максим", АО "СВ-Холдинг", СП "Арбат-Интернэшнл", "Maqnex Kft" (Венгрия), "Ariqon Co Ltd" (Великобритания), "Empirebond Ltd" (Израиль), ассоциации "Москва, Спартак, Баскетбол" (Австрия), "Rosides Establishment" (Лихтенштейн). Михайлов С.А. совместно с РОЖКОВЫМ и АВЕРИНЫМ принимал участие в создании СП "САДКО" (имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

57. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Астраханцев подтвердил журналу РБК, что играл в футбол за банк, но опроверг факт работы в «Пересвете» и положил трубку. «Максим и его брат Юрий были сотрудниками банка», — утверждает бывший топ-менеджер «Пересвет-Инвеста» (девелопер проекта «Красная Пресня»). Партнером Астраханцева по футбольной команде был Сергей Карпухин. Это сын начальницы кредитного управления банка Людмилы, рассказал журналу РБК ее знакомый.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

58. Рейтинг должников Украины.

... документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых кредитов. Значительная часть кредитных средств направлялась на личные инвестиционные проекты и личные нужды владельцев. Государственный Ощадбанк выиграл суд у поручителей по «Креативу» Максима Березкина (сын Станислава Березкина) и Юрия Давыдова на сумму почти в $200 млн. Ранее Ощадбанк выиграл суд у Максима Березкина на сумму $25 млн. и был наложен арест на все ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

59. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

"Я сам отрежу себе палец" Вернемся к поискам похищенного Максима Паршина. Выяснилось, что Шимин, Марченко и Жилин — это и есть Денис Шилин. Когда-то жил на Дальнем Востоке и занимался контрабандой мяса. Но попался и подался в бега. Выяснилось также, что, придя в себя после задержания в банке и счастливого избавления, он по паспорту гражданина Армении Шимина уехал в Уругвай и уже оттуда руководил похищением Максима Паршина.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

60. От лесопилки до офшоров.

Так, Евгений Самойлов и его младший брат Максим были учредителями охранного предприятия «С-1» вместе с Борисом Турчаком (брат Андрея). После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google